本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月22日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由老总孔令洋老师组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理兼财务经理张雨来老先生出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023本年度计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关提请股东大会授权股东会审核项目投资建筑项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度公司及子公司向金融机构申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度公司预计给予财务资助金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关向参股子公司无锡市望愉地铁站绿色生态置业有限公司给予财务资助暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度公司对外担保预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2024年度应用闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业与北京市基建投资有限责任公司合作投资建筑项目暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关明确老总薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案5、7-14为特别决议决议的议案，已经获得列席会议股东及公司股东法定代理人所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
2、关系公司股东北京基建投资有限责任公司（拥有我们公司有表决权的股权数296,310,991股）已回避表决提案13。
3、本次股东大会的14项提案已经全部表决通过。
4、会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。
5、提案表决结果由上证所互联网络有限责任公司网上投票综合服务平台给予。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：谢逸飞、李豪
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、法规和《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，合乎《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资格和列席会议工作人员资格合理合法、合理；递交本次股东大会决议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提议；本次股东大会的表决程序及表决结果合理合法、合理。
特此公告。
京投发展有限责任公司股东会
2024年4月22日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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