证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

珠海市润都制药业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次大会于2023年02月24日以当场决议的形式举办，会议报告以电子邮箱、书面形式通知等形式于2023年02月16日向各位执行董事传出。大会需到执行董事7名，实到执行董事5名，执行董事李心湄女性由于工作原因不可以亲身出席本次执行董事，授权委托执行董事由雪梅女性委托决议；独董杨德明老先生由于工作原因不可以亲身出席本次执行董事，授权委托独董周兵委托决议，二人均向股东会递交了《授权委托书》。此外，别的执行董事均亲身出席此次会议。会议由老总陈新民老先生组织，大会集结及举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

由于第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，经第四届董事会提名委员会对非独立董事侯选人任职要求的审查后，候选人陈新民老先生、LIAORAN老先生、李伟老先生、由雪梅女性四人为因素企业第五届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据生效日三年（候选人简历详见附件）。

有关考生的决议结论如下所示：

（1）《关于选举陈新民先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（2）《关于选举LIAORAN先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（3）《关于选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（4）《关于选举由春燕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。

主要内容详细企业发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2.审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

由于第四届董事会任职期将要期满，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，经第四届董事会提名委员会对独董侯选人任职要求的审查后，候选人TANWEN老先生、刘勇老先生、叶建木先生共三人为因素企业第五届股东会独董侯选人，任职期自企业股东大会审议根据生效日三年（候选人简历详见附件）。

有关考生的决议结论如下所示：

（1）《关于选举TANWEN先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（2）《关于选举王波先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（3）《关于选举叶建木先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。

主要内容详细企业发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

3.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

为了满足公司及分公司工程项目日常经营活动的融资需求，逐步完善融资结构，拓宽融资渠道，公司及分公司计划于2023本年度向包含但是不限于工商银行、中行、华润银行、广发行、农业银行、建设银行、招行、交行、中信、民生银行等银行办理总金额不超过人民币28亿的综合授信额度，授信期限以实际签订的授信额度合同约定的时限为标准，信用额度有效期内能够翻转应用。此次向银行借款的信贷业务范畴包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、承兑、票据、开立信用证等服务。

与此同时报请企业股东会允许股东会受权公司及分公司法定代表人其指定授权代理人代表公司办理手续，签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资、私募基金、租用、银行汇票、国内信用证等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

4.表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

企业定为2023年3月14日14:30在企业会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，对此次股东会、第四届职工监事第二十次会议审议申请的要递交股东会的议案开展决议。主要内容详细企业发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

三、备查簿文档

1.珠海市润都制药业有限责任公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2.珠海市润都制药业股份有限公司公司独立董事对第四届董事会第二十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

股东会

2023年02月27日

配件：

珠海市润都制药业有限责任公司

第五届股东会候选人简历

第五届股东会非独立董事候选人简历

1、陈新民老先生，1966年出世，中国国籍，无海外居留权，同济医学院药学本科文凭、广东医学院高级工商管理硕士。曾获国家发明专利特等奖、广东省科技厅发展三等奖、泉州市科技创新一等奖、泉州市科技创新推动奖、泉州市出色企业家等荣誉称号。曾担任珠海丽珠药业公司市场销售大区经理、珠海市群众彤药业研究院院长、珠海经济特区民彤药业公司经理、珠海市润都民彤制药有限公司经理、珠海市群众彤医药有限公司监事会主席、珠海市润都制药业有限责任公司董事兼总经理；2018年10月迄今，任珠海市润都制药业股份有限公司董事长。

陈新民老先生持有公司72,047,137股股权，占公司总股本的30.12%，为公司控股股东、控股股东之一。与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%之上股权股东、别的大股东、别的控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。

2、LIAORAN老先生，1995年出世，加拿大籍，澳大利亚麦克马斯特大学材料工程本科文凭。曾就职广东省优货多科技创新创业投资管理有限公司市场分析师，在职广东省智媒天气图科技发展有限公司执行董事、广东省鼎盛润都私募基金管理有限责任公司市场分析师职位。

LIAORAN老先生未拥有我们公司股权，为公司控股股东、控股股东之一邹铭老先生的女婿，与我们公司聘用的第四届董事会执行董事李心湄女性为夫妻感情；此外，与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东、别的公司控股股东、别的控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。

3、李伟老先生，1976年出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任浙江省京新药业股份有限公司原辅料质量保证部主管、上虞区京新药业有限责任公司质量受权人、浙江省京新药业股份有限公司质量受权人、珠海市润都制药业股权有限公司副总经理、珠海市群众彤医药有限公司监事会主席、润都制药业（武汉市）研究院有限公司实行董事兼总经理、润都制药业（荆门市）有限责任公司实行董事兼总经理；2018年10月迄今，任珠海市润都制药业股权有限公司总经理；2020年3月迄今，任珠海市润都制药业有限责任公司执行董事。

李伟老先生持有公司股份300,300股，占公司总股本的0.13%，与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。

4、由雪梅女性，1976年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾担任珠海市群众彤医药有限公司国家商务部主管、商务总监、商务总监兼普药事业部总监、常务副总经理；在职珠海市群众彤药业有限公司总经理兼监事会主席；2018年1月迄今，任珠海市润都制药业股权有限公司副总经理；2020年3月迄今，任珠海市润都制药业有限责任公司执行董事。

由雪梅女性持有公司股份294,840股，占公司总股本的0.12%，与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。并不是“失信执行人”。

第五届股东会独董候选人简历

1、TANWEN老先生，1956年出世，美国籍，医生，专家教授、研究生导师，国外内不拉斯加高校研究中心医生、美国哈佛大学医学院博士研究生、美国哥伦比亚大学医科院研究员级。曾担任华南理工性命科学院院长、广东工业大学生物技术科学研究院。曾获世卫组织学者奖;国外心血管学好及美国哈佛大学学者奖；第四届中国侨界荣誉奖；国务院令侨办千名优秀华侨华人专业人员自主创业奖等。近些年以sci文章发布高质量SCI论文百余篇，组织和参与我国、省部和地市级科研课题20多项。广东侨办海外华人自主创业研究会常务副会长，广东护肤品学会副会长。2019年5月迄今，任珠海市润都制药业股份有限公司公司独立董事。

TANWEN老先生未拥有我们公司股权，和本公司控股股东、控股股东、企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。并不是“失信执行人”。

2、刘勇老先生，1962年出世，中国国籍，无海外居留权，硕士学历，喜获2005-2007年度全国优秀律师头衔。列任广东省律师协会副理事长、广州市律师协会会生，广州第十四届人大常委法律咨询顾问，广东省美的电器股份有限公司公司独立董事，在职最高人民检察院“民事行政检察权威专家咨询网”权威专家，广东省人民政府律师顾问，市政协广州联合会法制工作咨询顾问，广东医学院、华南理工、暨南大学、华南师大做兼职硕士研究生导师等。在职广东省律师协会名誉主席，广州市律师协会名誉主席，广东西南政法同乡会会生、深圳金鹏法律事务所创办人、高级合伙人会议主席、领导班子。

刘勇老先生未拥有我们公司股权，和本公司控股股东、控股股东、企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。并不是“失信执行人”。

3、叶建木先生，1967年出世，中国共产党员，中国国籍，无海外居留权，博士研究生，专家教授，研究生导师。曾担任上市企业济川药业（600566）独董。2003年7月于武汉工程大学经济学院执教迄今。现阶段出任上市企业保隆科技（603197.SH）独董、非上市-武汉市长利新材料科技股份有限公司公司独立董事、香港股市国华（00370.HK）独董。

叶建木先生未拥有我们公司股权，和本公司控股股东、控股股东、企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员、别的持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况。并不是“失信执行人”。

证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-005

珠海市润都制药业有限责任公司

第四届职工监事第二十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

珠海市润都制药业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十次大会于2023年02月24日以当场决议的形式举办，会议报告以电子邮箱、书面形式通知等形式于2023年02月16日向各位公司监事传出。此次会议由监事长华志军老先生集结和组织。大会应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名，均亲身出席本次大会。大会集结及举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得：为了满足公司及分公司工程项目日常经营活动的融资需求，逐步完善融资结构，拓宽融资渠道，公司及分公司计划于2023年度向包含但是不限于工商银行、中行、华润银行、广发行、农业银行、建设银行、招行、交行、中信、民生银行等银行办理总金额不超过人民币28亿的综合授信额度，授信期限以实际签订的授信额度合同约定的时限为标准，信用额度有效期内能够翻转应用。符合公司发展需求，程序流程合规管理，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2.审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

由于第四届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，企业第四届职工监事候选人华志军老先生、郑洁女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事侯选人，与企业职代会投票选举的职工代表监事，所组成的第五届职工监事。任职期自企业股东大会审议根据生效日三年（候选人简历详见附件）。

（1）《关于选举华志军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（2）《关于选举李娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1.珠海市润都制药业有限责任公司第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

职工监事

2023年02月27日

配件：

珠海市润都制药业有限责任公司

第五届职工监事非职工代表监事候选人简历

1、华志军老先生，1969年出世，中国国籍，无海外居留权，大专文凭。曾担任珠海市润都药业有限公司监督员、广东省润泰药业有限公司监察部部长、广州市润都投资有限公司董事长助理；在职广州市润都投资有限公司高级副总裁、广州市碧泉休闲度假村开发有限公司法人代表及实行董事兼总经理、广东省鼎盛润都私募基金管理有限公司监事、广东省润恒投资控股有限公司公司监事、广州市狼旗互联网科技发展有限公司执行董事、广州中达视业科技发展有限公司执行董事、广州市弘武太极拳体育运动发展有限公司法人代表、实行董事兼总经理、广州市科威尔智能科技有限公司执行董事、江西省胜龙牛业有限公司监事长等；2011年4月迄今任公司监事长。

华志军老先生未拥有我们公司股权，与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。并不是“失信执行人”。

2、郑洁女性，1986年出世，中国国籍，无海外居留权，大专文凭。列任珠海市润都制药业有限责任公司人事部人事助理、办公室主任。在职珠海市润都制药业有限责任公司人事部负责人职位；2018年11月迄今任监事。

郑洁女性未拥有我们公司股权，与我们公司聘用和拟聘任的许多执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。并不是“失信执行人”。

证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-006

珠海市润都制药业有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市润都制药业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会将要期满，结合公司市场拓展及生产安全管理的实际需求，董事会开展换届。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司在2023年02月24日举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，在职独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

企业第五届股东会由7名执行董事构成，非独立董事4名，独董3名。企业第四届董事会提名委员会对董事长侯选人开展审核后，允许候选人陈新民老先生、LIAORAN老先生、李伟老先生、由雪梅女性共四人为因素企业第五届股东会非独立董事侯选人，候选人TANWEN老先生、刘勇老先生、叶建木先生共三人为因素企业第五届股东会独董侯选人。以上执行董事侯选人要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，并制定累积投票制开展决议。企业第五届董事会的执行董事任职期为三年，自股东大会审议根据生效日起效。

独董侯选人TANWEN老先生、叶建木先生已经取得独立董事资格资格证书；刘勇老先生尚未获得独立董事资格资格证书，已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。在其中，叶建木先生为会计学专业人员。

股东会侯选人中担任公司高级管理人员人数累计不得超过董事总量的二分之一，拟任独董侯选人总数比例未小于执行董事数量的三分之一，不存在续任本公司独立董事任职期超出六年的情况。

为保证董事会的正常运行，在新一届董事会董事上任前，原股东仍将依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定执行董事职责。企业对第四届董事会诸位执行董事在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

股东会

2023年02月27日

证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-008

珠海市润都制药业有限责任公司

关于公司及分公司向银行借款综合授信

及借款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市润都制药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年02月24日各自举办第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、简述

为了满足公司及分公司工程项目日常经营活动的融资需求，逐步完善融资结构，拓宽融资渠道，公司及分公司计划于2023年度向包含但是不限于工商银行、中行、华润银行、广发行、农业银行、建设银行、招行、交行、中信、民生银行等银行办理总金额不超过人民币28亿的综合授信额度，授信期限以实际签订的授信额度合同约定的时限为标准，信用额度有效期内能够翻转应用。

向银行借款的信贷业务范畴包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、承兑、票据、开立信用证等服务。

公司及分公司2023年度向以上银行办理的信用额度累计为人民币28亿人民币整（最后以金融机构具体批准的信用额度为标准），实际融资额将视公司及分公司新项目建设和运营资金实际需要来决定，并且不超出以上实际授信金额；可以根据与各大银行的商谈状况适当调整在各大银行的融资额、股权融资种类、融资费用及融资期限等具体事宜，并签署有关业务合同以及其它有关法律条文。

与此同时报请企业股东会允许股东会受权公司法定代表人或者其指定授权代理人代表公司办理手续，签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资、私募基金、租用、银行汇票、国内信用证等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。

本提案尚须递交股东大会审议根据后才可执行，授权期限为：自股东大会审议根据生效日十二个月。在相关授权期限及信用额度范围之内，综合授信额度可重复利用。

二、有关审批流程

1、股东会决议状况

企业第四届董事会第二十一次大会审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》，为了满足公司及分公司工程项目日常经营活动的融资需求，逐步完善融资结构，拓宽融资渠道，股东会允许公司及分公司定于2023年度向银行借款总金额不超过人民币28亿的综合授信额度，授信期限以实际签订的授信额度合同约定的时限为标准，信用额度有效期内能够翻转应用。

与此同时报请企业股东会允许股东会受权公司及分公司法定代表人其指定授权代理人代表公司办理手续，签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资、私募基金、租用、银行汇票、国内信用证等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。

2、独董建议

经核实，公司及分公司向银行借款综合授信及借款符合公司工程项目与经营必须，严控风险，且有利于提高企业工作效率，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司及分公司向银行借款综合授信及借款事宜，允许报请企业股东会允许股东会受权公司及分公司法定代表人其指定授权代理人代表公司办理手续，签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资、私募基金、租用、银行汇票、国内信用证等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文。

3、监事会决议状况

审核确认，职工监事觉得：本提案符合公司发展需求，程序流程合规管理，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

4、股东大会审议状况

此次关于公司及分公司向银行借款综合授信及借款的事宜有待报请股东大会审议准许后才可执行。

三、备查簿文档：

1、珠海市润都制药业有限责任公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、珠海市润都制药业股份有限公司公司独立董事对第四届董事会第二十一次大会相关事宜自主的建议；

3、珠海市润都制药业有限责任公司第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

股东会

2023年02月27日

证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-010

珠海市润都制药业有限责任公司

关于变更签名注册会计

及财务审计报告品质核查工作人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市润都制药业有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月19日举办第四届董事会第十五次大会、2022年5月11日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康公司”）为公司发展2022年度审计公司，主要内容详细公司在2022年04月20日公布的《关于续聘公司会计师事务所的公告》（公示序号：2022-018）。

一、签名会计变动状况

企业于近期接到海康公司开具的《关于变更珠海润都制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，海康公司作为公司2022年度审计公司，原委任龚晨艳、刘倩倩作为公司2022年度会计报表审计汇报签名注册会计，包铁肩为公司发展2022年度会计报表审计汇报项目质量控制复核人。由于原签名注册会计刘倩倩及工程质量复核人包铁肩工作调整，海康公司现委任李倩倩接任刘倩倩作为公司2022年度会计报表审计报告的内容签名注册会计，委任赵志接任包铁肩做为公司审计报告项目质量控制复核人。变更后，企业2022年度会计报表审计报告的内容签名注册会计为龚晨艳、李倩倩，财务审计报告项目质量控制复核人为因素赵志。

二、此次变更后的签名注册会计及工程质量复核人基本资料、自觉性和守信状况

（一）基本资料

拟签名注册会计龚晨艳：于2008年7月变成注册会计、2009年12月从事了上市公司审计、2010年5月先是在海康公司从业、2020年1月正在为企业提供审计服务；近三年签定上市公司审计汇报数量超过4家次。

拟签名注册会计李倩倩：于2015年11月变成注册会计、2020年8月从事了上市公司审计、2015年11月先是在海康公司从业、2021年5月正在为企业提供审计服务；近三年签定上市公司审计汇报数量超过2家次。

工程质量核查工作人员赵志：于2004年9月变成注册会计、2007年1月从事了上市公司审计、2015年1月先是在海康公司从业、2022年1月正在为企业提供审计服务；近三年签定或核查上市公司审计汇报数量超过10家次。

（二）自觉性和守信状况

以上拟签名注册会计龚晨艳、李倩倩及工程质量核查工作人员赵志不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，最近三年未得到过刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。合乎按时交替的相关规定，无不良信用记录。

三、别的

此次变动环节中有关工作计划井然有序工作交接，变动事宜不会对公司2022年度会计报表审计工作中造成影响。

四、备查簿文档

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于变更珠海润都制药股份有限公司签字注册会计师及项目复核人员的函》。

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

股东会

2023年02月27日

证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-009

珠海市润都制药业有限责任公司

有关举办企业2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年03月14日（星期二）

●此次股东会所采用的网络投票系统：深圳交易所交易软件、深圳交易所互联网技术投票软件

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第四届董事会第二十一次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会会议召开合乎《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年03月14日（星期二）14:30逐渐；

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月14日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月14日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，决议结论以第一次合理投票结果为标准；假如网上投票里出现反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年03月06日（星期一）。

7、参加目标：

（1）截至2023年03月06日（星期一）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件二），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇飞机场北街6号公司会议室。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表：

2、以上提案的具体内容请见企业2023年02月26日发表于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、以上提议第1、2、3项需选用累积投票制开展逐一决议。此次应取非独立董事4人，董事3人，非职工代表监事2人，在其中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行竞选。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

以上提案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对以上提案的中小股东决议独立记票并公布独立记票结论；中小股东就是指：除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

以上为特别决议提议的，需经出席本次股东会有投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东持身份证、证券账户卡申请办理登记；

（2）公司股东凭企业营业执照（盖公章）、证券账户卡、法人代表资格证明或法人授权委托书及出席人身份证户口本申请办理登记；

（3）授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡及委托人身份证扫描件申请办理登记；

（4）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，需在2023年03月10日在下午16:30前送到或发传真至企业，拒绝接受手机备案。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：珠海市金湾区三灶镇飞机场北街6号珠海市润都制药业有限责任公司证券部，邮政编码：519040，信件请注明“股东会”字眼。

选用发传真方法注册登记的，企业传真号码为：0756-7630035。

（5）此次股东会拒绝接受大会当日当场备案。

2、备案时长：2023年03月09日—2023年03月10日（9:00—12:00，13:00-16:30）。

3、备案地址：珠海市金湾区三灶镇飞机场北街6号企业证券部。

4、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请尽快于会前30分钟带上相关证明到现场办理每日签到登记，便于每日签到进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一）。

五、其他事宜

1、大会联系电话

大会手机联系人：苏联、闫红娟

手机：0756-7630378

发传真：0756-7630035

电子邮箱：rd@rdpharma.cn

企业办公地点：珠海市金湾区三灶镇飞机场北街6号

邮编：519040

2、大会开会时间大半天，列席会议股东吃住及差旅费自立。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、配件

1、附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

2、配件二：法人授权书。

七、备查簿文档

1、珠海市润都制药业有限责任公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、珠海市润都制药业有限责任公司第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

股东会

2023年02月27日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362923”，网络投票称之为“润都网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年03月14日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年03月14日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

珠海市润都制药业有限责任公司

股东会法人授权书

自己/本公司（受托人）现拥有珠海市润都制药业有限责任公司（下称“润都股份”）股权股，占润都股份净资产总额的%。

兹交由老先生/女性（受委托人）意味着本公司（自己）参加珠海市润都制药业有限责任公司2023年03月14日举行的2023年第一次股东大会决议，并代表自己/本公司按照本法人授权书的下列标示对该次股东大会审议的事项进行投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。决议提案附后。

受托人签字(普通合伙人或法人代表签字加盖单位公章)：

受托人身份证号(普通合伙人或法人代表)：

受托人营业执照号码加盖法人代表公司盖章(适用公司股东)：

受托人拥有股票数：

受托人股东账号：

受托人联系电话：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

受委托人联系电话：

授权委托时间：时间日期

自己/本公司对珠海市润都制药业有限责任公司2023年03月14日举行的2023年第一次股东大会决议提案的决议提案如下所示：

表明：1、请授权委托公司股东对于该决议提案挑选“允许、抵制、放弃”建议，并且在相对应报表内打“√”；每一项均是单选题，不选择或选取均视为授权委托公司股东未做确立标示；关系公司股东需回避表决。

2、受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。

以上授权委托事项的有效期始行法人授权书审签日起至珠海市润都制药业有限责任公司2023年第一次股东大会决议会议结束前合理。

证券代码：002923证券简称：润都股份公示序号：2023-007

珠海市润都制药业有限责任公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市润都制药业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事将要期满，结合公司市场拓展及生产安全管理的实际需求，公司监事会开展换届。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司在2023年02月24日举办第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

企业第五届职工监事由3名公司监事构成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。企业第四届职工监事允许候选人华志军老先生、郑洁女性为第五届职工监事非职工代表监事侯选人。以上公司监事侯选人要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，并制定累积投票制开展决议。2名非职工代表监事经股东大会审议成功后，将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第五届职工监事。企业第五届职工监事的公司监事任职期为三年，自股东大会审议根据生效日起效。

第五届监事会监事侯选人在最近几年内都未曾担任董事或是高管人员，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

为保证公司监事会的正常运行，在新一届公司监事上任前，原监事会仍将依照法规和《公司章程》的相关规定执行监事职责。企业对第四届职工监事诸位公司监事在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢!

特此公告。

珠海市润都制药业有限责任公司

职工监事

2023年02月27日