证券代码：002697证券简称：红旗连锁公示序号：2023-002
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四次会议于2023年2月14日早上10:00时以当场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于2023年2月10日以邮件提醒方法传出，应列席会议的董事长9名，真实列席会议的董事长9名(在其中执行董事黄皓月女性、吴乐峰老先生、独董汤继强老先生、曹麟麟老先生、廖中新老先生以通信方式出席会议)，会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票
经经理曹世如女性候选人，股东会提名委员会审批，股东会允许聘用熊健老先生、万春先生为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会到期日止。
独董发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1.第五届股东会第四次会议决定
2.深圳交易所标准的其他资料
特此公告。
成都红旗连锁有限责任公司
股东会
二二三年二月十四日
证券代码：002697证券简称：红旗连锁公示序号：2023-003
成都红旗连锁有限责任公司
有关聘用高管人员的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月14日举办第五届股东会第四次会议，因公司运营发展需求，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理曹世如女性候选人，董事会提名委员会审批通过，大会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会允许聘用熊健老先生、万春先生为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第五届股东会任期届满之日止。
熊健、万春个人简历详见附件。
特此公告。
成都红旗连锁有限责任公司股东会
二二三年二月十四日
配件：熊健、万春个人简历
熊健，中国籍，1975年生，大专文凭。2000年11月22日进入公司，列任企业商场管理部门科长、市场营销部科长、主管、副总等职务，在职公司副总经理。
熊健老先生持有公司股份92,800股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。熊健老先生不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，从没受到证监会任何方式的处罚，也并未受到深圳交易所任何方式的惩罚。并不属于失信执行人。
万春，中国籍，1975年生，大专文凭。2003年进入公司，列任企业业务协调部科长、商场住建部主管等职务，在职公司副总经理。
万春老先生持有公司股份80,000股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。万春老先生不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，从没受到证监会任何方式的处罚，也并未受到深圳交易所任何方式的惩罚。并不属于失信执行人。
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