本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
1.回购注销的主要原因：结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，由于首次授予的5名激励对象因离休并且不继续留在公司或者下属子公司就职，1名激励对象因不会受到本人掌控的岗位变动辞职，1名激励对象因死亡与公司终止劳务关系，6名激励对象个人原因已离职，不再合乎本激励计划中关于激励对象的相关规定。企业回购注销其已获授但还没有解除限售的限制性股票总计800,250 股。
2.此次注销股份的有关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1.2024年4月26日，公司召开十届十六次董事会会议、十届八次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司在2024年4月27日公布的《物产中大关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2024-021）。
2.2024年4月27日，企业公布了《物产中大关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号：2024-029），迄今公告期己满45天，期内并未收到一切债务人对这次提案提出异议的状况，也并未收到任何公司债权人向公司提出偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销限制性股票的原因和复购总数
依据《激励计划》之“第十四章公司及激励对象产生变动的处理方法”之“二、激励对象个人基本情况产生变化”的相关规定：“（二）激励对象离休并且不继续留在公司或者下属子公司就职，或因为不会受到本人掌控的岗位变动等客观因素与企业解除或终止劳动关系，激励对象可以根据绩效考评期及就职实际期限按照约定标准解除限售。剩下已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业按授予价格再加上同时期银行存款利息开展复购解决。（四）激励对象因主动离职与企业解除劳动合同而辞职的，其依据本计划已获授但还没有解除限售的限制性股票由公司按照授于价格与市场价钱孰低值开展复购（价格行情为董事会审议复购事宜前1交易时间企业标的股票买卖平均价）。（六）激励对象因身亡、缺失民事行为等客观因素与公 司解除或者终止劳务关系时，其已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业按授予价格再加上同时期银行存款利息开展复购解决。”
由于首次授予的5名激励对象因离休并且不继续留在公司或者下属子公司就职、1名激励对象因不会受到本人掌控的岗位变动辞职，不再合乎本激励计划中关于鼓励对 象的要求，董事会审议决定取消其激励对象资质并回购注销其已获授但还没有解除限售的那一部分员工持股计划158,250股；1名激励对象因死亡与公司终止劳务关系、6名激励对象个人原因已离职，不再合乎本激励计划中关于激励对象的相关规定， 董事会审议决定取消其激励对象资质并回购注销其已获授但还没有解除限售的所有员工持股计划 642,000 股。
综上所述，公司本次回购注销的限制性股票总数合计为 800,250 股。
（二）回购注销分配
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户，同时向中登公司申办对于该激励对象已获授但还没有解除限售的800,250 股限制性股票的复购过户。
预估以上员工持股计划于2024年6月19日进行销户。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、说明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和《激励计划》、公司和激励对象签订的《限制性股票授予协议书》安排，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、法律服务合同的结论性想法
浙江省京衡律师公司觉得：截至本法律服务合同出示之时，物产中大此次回购注销执行相关的事宜合乎《公司法》《证券法》《激励管理办法》《公司章程》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，已经取得了必须的授权和准许并按相关规定展开了信息公开，有待依照《公司法》《公司章程》及相关规定申请办理公司减资工商变更登记手续。
六、手机上网公示配件
《浙江京衡律师事务所关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》
特此公告。
物产中大集团有限责任公司股东会
2024年6月17日
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