我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2.本次股东大会未变动过去股东会根据的决议。

一、召开的具体情况参加状况

（一）召开的现象

1.现场会议举办时长：2024年6月17日15：00。

2.网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年6月17日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年6月17日早上9：15至当日下午15：00的任意时间。

3.现场会议举办地址：北京丰台四合庄路6号楼（旭阳科技大厦）东1号院8层东面第二会议厅。

4.召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

5.召集人：天津市滨海能源发展股份有限公司股东会。

6.节目主持人：老总张英伟。

7.会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1.公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东24人，意味着股权68,541,355股，占公司总有投票权股权总量的30.8540％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权65,368,255股，占公司总有投票权股权总量的29.4256％；根据网上投票股东21人，意味着股权3,173,100股，占公司总有投票权股权总量的1.4284％。

2.中小投资者出席的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者21人，意味着股权3,171,900股，占公司总有投票权股权总量的1.4278％。

3.董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加/出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了如下所示事宜，实际提案和决议结果如下：

1.有关《2023年度董事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

2.有关《2023年度监事会工作报告》的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

3.有关《2023年年度报告及摘要》的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

4.有关《2023年利润分配预案》的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

5.有关2024年度预估日常关联交易的议案

总决议状况：

允许13,022,077股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的91.1873％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的8.8127％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

6.有关2024年度融资额度和担保额度的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

7.有关拟聘任2024年度审计公司的议案

总决议状况：

允许65,642,455股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的95.7706％；抵制2,898,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的4.2294％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许273,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的8.6068％；抵制2,898,900股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的91.3932％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

8.有关孙公司投建拉晶和太阳能发电光伏电池片新项目的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

9.有关控股子公司签定5万吨级电池正极材料前端项目总承包合同暨关联交易的提案

总决议状况：

允许13,022,077股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的91.1873％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的8.8127％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

10.有关向控投股东借款续签暨关联交易的提案

总决议状况：

允许13,022,077股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的91.1873％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的8.8127％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

11.关于修订《募集资金管理制度》的议案

总决议状况：

允许67,282,855股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1639％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8361％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许1,913,400股，占参加本次股东大会中小投资者有效投票权股权总量的60.3235％；抵制1,258,500股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的39.6765％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所

2.侓师名字：李凯、杨娟

3.总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1.企业2023年度股东会议决议。

2.企业2023年度股东会法律服务合同。

特此公告

天津市滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024年6月18日