（上接A15版）

6、激励对象死亡的，其已获得授但还没有解除限售的第一类员工持股计划由企业按授于价钱回购注销；已获得授但还没有所属的第二类员工持股计划由企业废止无效。已解除限售/所属的员工持股计划对其财产继承人或指定继承人传承，并按规定委托交纳结束已解除限售/所属员工持股计划相对应个税。

7、本激励计划未所规定的其他情形由董事会评定，以确定其处理方法。

十三、手机上网公示配件

（一）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》；

（二）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

（三）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》；

（四）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议的独立意见》；

（五）《南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》；

（六）《北京中伦律师事务所关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划之法律意见书》。

特此公告。

股东会

2023年2月27日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公示序号：2023-007

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月21日以电子邮件形式传出第一届职工监事第十五次大会（下称“此次会议”）通告，此次会议于2023年2月26日以通信方式举办，由监事长周干老先生集结和组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议表决，产生会议决议如下所示：

（一）表决通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

职工监事觉得：《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言内容合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、行政规章、行政规章的相关规定。此次激励计划的实行将有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公示序号：2023-005）。

（二）表决通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

职工监事觉得：《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规的规定以及企业的实际情况，能确保企业2023年限制性股票激励计划的顺利推进，进一步完善公司治理构造，产生优良、平衡的价值分配管理体系，确立公司股东与公司管理人员间的互利共赢与制约机制。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）表决通过《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

对企业2023年限制性股票激励计划初次授于激励对象名册进行初步审查后，职工监事觉得：纳入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的工作人员具有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求，不会有近期12个月被证交所定性为不恰当人选的情况；不会有近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当人选的情况；不会有近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策的情况；不会有具备《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；不会有具备有关法律法规不得参加上市公司股权激励的情况，合乎《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的激励对象标准，合乎《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的法律主体合理合法、合理。公司将在召开股东大会前，根据企业官网或其它方式，在公司内部公示公告激励对象的姓名工作职务，公告期不得少于10天。职工监事将在股东大会审议股权激励计划前5日公布对激励对象名单的审查意见以及公示情况的解释。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司职工监事

2023年2月27日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公示序号：2023-008

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司有关独董公开征集委托投票权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 征选选举权的起止时间：2023年3月8日至2023年3月9日（早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00）

● 征选人对于全部决议事项决议建议：允许

● 征选人未拥有企业股票

依据中国保险监督管理委员会出台的《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的相关规定，并依据南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）别的独董委托，独董舒柏晛老先生做为征选人，就企业定于2023年3月14日举行的2023年第一次股东大会决议决议的企业2023年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

一、征选人的相关情况、对决议事项决议建议及原因

（一）征选人的相关情况

此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董舒柏晛老先生，其基本情况如下：1982年6月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，保荐代表人。2007年7月至2014年9月依次任职于华泰证券股份有限责任公司、中航证券有限责任公司；2014年9月迄今任国金证券股份有限公司员工、恒泰证券上海市承销保荐子公司执行总经理；2020年9月迄今任公司独立董事。

征选人未拥有企业股票，已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼，不会有《中华人民共和国公司法》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）所规定的不可出任董事的情况。

征收人和关键直系血亲未对我们公司股份相关事项达到一切协议和分配；它作为公司独立董事，和本董事、高管人员、主要股东以及关联人及与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

（二）征选人对于决议事项决议建议及原因

征选人做为公司独立董事，出席公司在2023年2月26日举行的第一届股东会第十六次大会，就《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项提案均投进去允许票。

征选人做为独董发布了允许企业执行本激励计划自主的建议，并同意董事会将之上事宜递交股东大会审议。征选人觉得：本激励计划有助于企业的稳定发展，有益于对公司管理团队、核心骨干人员等形成长效的激励制度，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。本激励计划初次授予激励对象均符合法律法规、法规和行政规章中规定的变成约束性激励对象的前提条件。

二、此次股东会的相关情况

（一）会议召开时长

1、现场会议举办时长：2023年3月14日15时00分

2、网上投票时长：2023年3月14日

公司本次股东会选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（二）现场会议举办地址

南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

（三）需征选委托投票权的议案

此次股东会举办实际情况，详细公司在2023年2月27日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn）公布的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-009）。

三、征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《公司章程》要求建立了此次征选选举权计划方案，其具体内容如下：

（一）征选目标

截止2023年3月7号下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册并办理了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时长

2023年3月8日至2023年3月9日（早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00）

（三）征选方法

选用公开方式上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中发布消息开展委托投票权征选行为。

（四）征选程序流程

1、股东决议授权委托征选人网络投票的，应按本公示配件明确的格式与内容逐一填好《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（下称“法人授权书”）。

2、受托人需向征选人委托企业证券事务部提交本人签订的法人授权书及其它有关文件；此次征选委托投票权由企业证券事务部查收法人授权书及其它有关文件：

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交法人代表企业营业执照、法人代表身份证件影印件、法人代表签订的受权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求所提供的所有文件夹应当由法人代表逐页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、个股账户影印件；

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业法人代表签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述第2点规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达、预约挂号信件或加急快递方法并按本公示特定详细地址送到；采用预约挂号信件或加急快递方法的，送达时间以企业证券事务部接到为准。贷款逾期送达，视为无效。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人如下所示：

通讯地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

联系方式：025-69782957

电子邮箱：mld@medlander.com

邮编：210012

手机联系人：倪清清

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集投票权法人授权书”字眼。

（五）授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按本公示征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按本公示配件要求文件格式填好并签署法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

4、递交法人授权书及有关文件股东基本概况与股份公司章程记述具体内容相符合；

5、没有将征选事项投票权委托征选人之外的人履行。公司股东将对于征选事宜选举权反复委托征选人并且其受权具体内容有所不同的，以公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面，无法断定接到时长顺序的，由征选人以了解方法规定受委托人进行核对，利用这种方法仍不能确认授权视频的，此项委托失效；

6、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。

（六）经核实高效的委托发生以下情形，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人履行并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托；

3、公司股东需在递交的法人授权书中要求对于征选事项网络投票标示，并且在“允许”、“抵制”、“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

（七）因为征选选举权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

特此公告。

征选人：舒柏晛

2023年2月27日

配件：独董公开征集委托投票权法人授权书

配件：

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

独董公开征集委托投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制做并公示的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选选举权等相关情况已深入了解。自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司独董舒柏晛做为自己/本公司的委托代理人参加南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并按本法人授权书标示对下列会议审议事宜履行投票权。自己/我们公司对此次征选选举权事项网络投票建议如下所示：

（注：受托人理应就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准,挑选允许、抵制或放弃并且在相对应报表内打钩，针对同一提案，三者中只能选择其一，挑选超出一项或未指定的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票。）

受托人名字或名称(签字或盖公章)：

授权委托公司股东身份证号或营业执照号码：

授权委托公司股东股票数：

授权委托公司股东股票账户号：

签署日期：

该项授权有效期：自签署日至2023年第一次股东大会决议完毕。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公示序号：2023-009

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月14日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月14日 15点00分

举办地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月14日

至2023年3月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

依据证监会《上市公司股权激励管理办法》相关规定，此次股东会涉及到独董公开征集公司股东选举权，由独董舒柏晛老先生做为征选人向领导公司股东征选对此次股东会所讨论的股权激励计划有关提案的选举权。详情敬请查看公司在2023年2月27日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2023-008）。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案1、2、3早已公司在2023年2月26日举行的第一届股东会第十六次会议审议根据，提案1、2早已公司在2023年2月26日举行的第一届职工监事第十五次会议审议根据。有关公示已经在2023年2月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布。公司将在 2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：1、2、3

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的相关性股东名称：做为 2023年限制性股票激励计划激励对象股东或与激励对象存有关联性股东。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记

1、公司股东由法人代表参会的，凭企业营业执照（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭企业营业执照（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

2、法人股东自己参会的，凭个股账户、身份证原件办理登记；授权委托人参会的，凭身份证原件、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证扫描件办理登记。

3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长前送到，信件或发传真备案需附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 企业11楼会议厅

收货地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮编：210012

手机联系人：倪清清

联系方式：025-69782957

（三）备案时长：2023年3月10日14：00-17：00

六、 其他事宜

公司股东或者其委托代理人因未按要求带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。

参加现场会议股东或者其委托代理人需自行安置吃住及交通费。

大会联系电话：

通讯地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北

邮政编码：210012

手机联系人：倪清清

联系方式：025-69782957

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司股东会

2023年2月27日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月14日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公示序号：2023-004

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

2022年度业绩快报公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，主要数据信息以南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）2022年年报为标准，报请投资人注意投资风险。

一、2022年度关键财务报表和指标值

企业：万余元

注：

1. 本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。

2. 之上财务报表及指标值以合拼汇报数据信息填写，但没经财务审计，最后的结果以企业2022年年报为标准，数据信息如有尾差，为四舍五入而致。

二、经营效益和经营情况说明

（一）报告期公司的经营状况、经营情况及危害经营效益的重要因素

经初步计算，报告期企业营业收入37,675.14万余元，同比增加10.28%；利润总额14,877.99万余元，同比增加14.44%；资产总额14,881.84万余元，同比增加14.71%；归属于母公司所有者的纯利润12,303.72万余元，同比增加3.93%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润8,925.09万余元，同比减少14.70%。

报告期末，公司总资产为150,769.88万余元，比最初提高208.48%；归属于母公司的其他综合收益为135,169.46万余元，比最初提高271.86%；归属于母公司所有者的每股公积金13.52元，比最初提高178.89%。

报告期业绩提高的重要原因，一是企业创新发展理念，持续投入新产品研发，年度发布盆体诊治系列产品新产品及女性生殖器康复器材新产品，为业绩提升提供了新的驱动力；二是报告期企业非经常性损益较上年提高，大多为：a、闲钱管理方法盈利提高；b、企业对接我国重点研发项目及省关键技术（武器装备）攻关项目得到政府部门资金扶持。

（二）以上中关于新项目调整变化幅度达30%之上的重要原因

报告期本公司总资产同比增长208.48%，归属于母公司的其他综合收益同比增长271.86%，归属于母公司所有者的每股公积金同比增长178.89%，原因是报告期首次公开发行股票募资的提高，及其企业盈利所形成的盈余公积而致。报告期末本公司股本同比增长33.33%，系报告期企业首次公开发行股票而致。

三、风险防范

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业宣布公布的经审计后2022年年报为标准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司股东会

2023年2月27日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公示序号：2023-006

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司

第一届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月21日以电子邮件形式传出第一届股东会第十六次会议报告（下称“此次会议”），此次会议于2023年2月26日以通信方式举办，由老总杨瑞嘉老先生集结并组织，此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议表决，产生会议决议如下所示：

（一）表决通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，企业建立了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言。

执行董事杨瑞嘉、地方志怀、陈彬系此次激励计划的激励对象，系关联董事，逃避本提案的决议。

决议状况：允许4票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对于此事提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公示序号：2023-005）。

（二）表决通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了确保企业2023年限制性股票激励计划的顺利推进，保证公司战略规划与经营目标实现，依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等相关法律法规、法规的规定与公司具体情况，企业建立了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

执行董事杨瑞嘉、地方志怀、陈彬系此次激励计划的激励对象，系关联董事，逃避本提案的决议。

决议状况：允许4票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对于此事提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

因为落实措施企业2023年限制性股票激励计划，董事会报请股东会受权股东会申请办理下列企业限制性股票激励计划的相关事项：

1、报请企业股东会受权股东会承担落实措施员工持股计划的以下事项：

（1）受权股东会明确激励对象参加此次限制性股票激励计划资格条件，明确此次限制性股票激励计划的授予日；

（2）受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等事项时，依照限制性股票激励计划所规定的方式对员工持股计划的授于/所属的总数或价钱进行一定的调节；

（3）受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照限制性股票激励计划所规定的方式对员工持股计划授于价钱进行一定的调节；

（4）受权股东会在员工持股计划授于前，将职工放弃认购的员工持股计划市场份额调整至预埋一部分或者在激励对象中间进行分割和优化；

（5）受权股东会在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并办理授于员工持股计划所必须的所有事项，包含与激励对象签定《限制性股票授予协议书》；

（6）受权股东会对激励对象的所属资质、所属标准进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；

（7）受权董事会决定激励对象获授的员工持股计划能否所属；

（8）受权股东会申请办理激励对象所属所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出所属备案申请办理、向登记结算公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；

（9）受权董事会决定限制性股票激励计划的变动与停止，包含但是不限于撤销激励对象的所属资质，对激励对象并未所属的员工持股计划撤销所属，申请办理已亡故的激励对象并未所属的员工持股计划的赔偿和传承事项，停止企业限制性股票激励计划；

（10）受权股东会明确企业员工持股计划预埋员工持股计划的激励对象、授于总数、授于价格与授予日等所有事项；

（11）受权股东会签定、实行、改动、停止一切与员工持股计划相关的协议和别的相关协议；

（12）受权股东会对企业限制性股票激励计划进行监管和优化，在和此次激励计划相关条款一致前提下经常性制订或修改这个计划的管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门规定该等改动需获得股东会或/和有关监管机构的准许，则董事会的该等改动务必得到相应的准许；

（13）受权股东会执行限制性股票激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

2、报请企业股东会受权股东会，就此次员工持股计划向有关政府部门、组织申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向有关政府部门、组织、机构、本人递交文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；及其作出其觉得与此次激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为。

3、报请股东会为根本次激励计划的实行，受权股东会委派收款账户、会计、侓师、证劵公司等中介服务。

4、报请企业股东会允许，向股东会受权期限与此次员工持股计划有效期限一致。

5、所述受权事宜，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、此次员工持股计划或《公司章程》有明确规定应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行。

执行董事杨瑞嘉、地方志怀、陈彬系此次激励计划的激励对象，系关联董事，逃避本提案的决议。

决议状况：允许4票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

（四）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许于2023年3月14日举办企业2023年第一次股东大会决议，并发出召开股东大会的会议报告，此次股东会将采取当场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-009）。

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司股东会

2023年2月27日