证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-010
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于提前赎回“君禾转债”的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。公司于2023年2月22日披露了《君禾股份关于提前赎回“君禾转债”的公告》（公告编号：2023-007）。公司将尽快披露《关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
● 投资者所持“君禾转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.45元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
● 公司特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
一、可转债提前赎回的有关事项
公司股票自2023年2月1日至2023年2月21日，已连续15个交易日收盘价格不低于“君禾转债” 当期转股价格7.45元/股的130%，根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。
2023年2月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“君禾转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
公司于2023年2月22日披露了《君禾股份关于提前赎回“君禾转债”的公告》（公告编号：2023-007），在此期间，公司将每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告，通知“君禾转债”持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。
公司将尽快披露《关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
二、风险提示
（一）投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.45元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
（二）如投资者持有的“君禾转债”存在被质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回款发放日前的第3个交易日起，“君禾转债”将停止交易，赎回登记日收市后，未实施转股的“君禾转债”将全部冻结，停止转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“君禾转债”。本次赎回完成后，“君禾转债”将在上海证券交易所摘牌。
（四）本次可转债赎回价格可能与“君禾转债”的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0574-88020788（工作日8:00-16:30）
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年2月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-011
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于股东股份被动稀释
暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于公司股东股份被动稀释，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）于近日收到控股股东宁波君禾控股集团有限公司（以下简称“君禾控股”）、实际控制人张阿华、陈惠菊和张君波及其一致行动人宁波君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波君璋”）之通知，因公司部分可转债转股、公司股本总数增加，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2698号）核准，公司于2020年3月4日公开发行可转债210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份。2022年8月2日（相关主体前次权益变动报告书披露日）至2023年2月23日，公司因可转债转股致总股本由365,194,332股增加至373,733,492股。
本次权益变动前，君禾股份实际控制人为张阿华、陈惠菊和张君波，其直接持股比例分别为0.56%、0.00%和3.17%，三人通过君禾控股和宁波君璋间接持有公司股权比例为41.32%，张阿华、陈惠菊和张君波通过直接、间接方式合计控制的股份比例为45.05%。
因上述转股事项，公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但持股比例被动稀释，合计持股比例均由45.05%降至44.02%。
二、本次权益变动信息披露义务人情况
（一）信息披露义务人的基本情况
1、宁波君禾控股集团有限公司
■
2、宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
■
3、张阿华
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33022719480617XXXX
住所：浙江省宁波市海曙区白杨街**弄**号**室
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
4、张君波
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33022719731229XXXX
住所：浙江省宁波市鄞州区集士港镇卖面桥村卖面桥**组**号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
5、陈惠菊
性别：女
国籍：中国
身份证号码：33022719500215XXXX
住所：浙江省宁波市海曙区白杨街**弄**号**室
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（二）信息披露义务人持股情况
■
注：持股比例计算涉及的股本基数系根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的权益登记日分别为2022年8月2日、2023年2月23日的《发行人股本结构表》选取。
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动系公司部分可转债转股、公司股本总数增加所致，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2023年2月27日
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