证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-019

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已出席决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业报告期主营业务为生物质燃料热电联产项目、日常生活垃圾焚烧发电和工业区原煤集中供暖三大板块，主要是针对农林废弃物及生活垃圾处理的开发利用、生产与售卖电力工程和供热。

1.生物质燃料热电联产项目业务流程

1.1关键运营模式

可向农户或艺人经纪人有偿服务收购秸秆、林业废弃物等生物质燃料为主要原料，生产制造供热、电力工程等可再生资源，并实现资源回收利用、废物利用。在其中电力工程手机上网市场销售，供热用以工业用户生产与向居民采暖。

1.2发展趋向

生物质燃料热电联产项目它集生态保护、绿色能源、惠农等目地于一体的国家扶持产业链。近些年国家出台了《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》等各项现行政策，建立以农林废弃物为基本能源的生物质燃料热电厂市场在在我国可再生资源发展趋势中的重要性，并且对市场的发展展开了标准和引导。

公司布局建设中的农业生物质燃料热电联产项目的地区都为在我国农业大省，生物质提供有保证，产业链也高度契合了我国秸秆禁烧、雾霾治理与国家乡村全面振兴。近年来随着经济发展追求完美高质量发展的，对绿色能源的需要也非常大，在中国“油少气弱”的能源体系下，农业生物质能发电项目及热电联产项目可以从用户侧立即取代原煤，具有巨大的发展机会。

生物能源作为重要的可再生资源，是国际公认的零碳可再生资源，依据预测分析，在我国碳排放峰值大约在110亿多吨上下，而生物能源化将来节能减排发展潜力有望突破20亿多吨。伴随着2021年我国明确提出“双碳”发展战略，碳市场做为完成“双碳”目标关键市场经济体制，为节能减排项目提供了一条节能减排量社会化快速变现途径，是生物能源领域“双碳”政策利好中的重要组成。依据2023年1月1日生态环境部公布的《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》，全国碳市场第一个履行合同周期时间（2021年1月1日逐渐至12月31日）碳排放配额总计交易量1.79亿多吨，总计成交量76.61亿人民币，市场运行平稳有序，成交价稳步增长。全国碳市场第一个履行合同周期时间共列入发电行业关键排出企业2,162家，在其中847家关键排出企业存有配额制空缺，空缺总产量为1.88亿多吨，总计应用我国核证志愿节能减排量（CCER）约3,273万吨级用以配额制补缴相抵。现阶段已经知道单独装机规模为30MW的农业生物质能发电新项目每年都要可以获得12万吨以上的自行碳中和量，企业所处包含农林废弃物和生活垃圾处理等在内的生物能源领域添加碳排放指标买卖交易之后将迎来新的营收增长。

1.3生物质能发电类-秸秆发电新项目经营情况

企业农业生物质能发电新项目主要分布于华中区域（包含山东省的郓城项目及河南省的永城、新野县、延津、滑县新项目）、华东区域（包含山东省的沂水、裕泰、郯城新项目，江苏省的睢宁县、阜宁县新项目）、东北区域（包含黑龙江的宁安、明水县、宾县新项目，辽宁省的铁岭新项目，吉林省的松原新项目）。

截止到报告期末，企业农业生物质能发电新项目业务流程总装机容量506MW，报告期，已建成投产装机量为456MW（在其中新建成投产装机量190MW），试运转新项目装机量为35MW，新增加审批沂水二期项目（装机量为15MW）。

报告期，华中区域新项目发电能力为86,702.50万kW·h，同比增加86.36%；上网电量为78,106.90万kW·h，同比增加84.12%%；均值厂用电率为10.28%，同比增加1.22%；热电联产项目均值利用小时数为6341.02钟头，同比下降15.85%。

华东区域新项目发电能力为91,763.97万kW·h，同比增加57.17%；上网电量为83,671.51万kW·h，同比增加56.08%；均值厂用电率为9.10%，同比增加0.60%；热电联产项目均值利用小时数为6868.91钟头，同比增加3.19%。

东北区域新项目发电能力为46,857.60万kW·h，同比下降26.42%；上网电量为42,319.08万kW·h，同比下降29.31%；均值厂用电率为10.97%，同比增加0.83%；热电联产项目均值利用小时数为3540.44钟头，同比下降52.79%。

报告期，各项目在确保电力的正常生产之外，还着力开拓工业生产供暖和群众取暖的经营规模并获得明显成效。一半以上的新项目完成了热电联产项目，其余新项目很快就要添加热电联产项目行列。伴随着一部分项目所在地政府规划在项目周边加设工业区，或所属产业园区被升级为省级开发区，终将吸引更多用热公司入驻。公司项目做为所属产业园区供暖配套热原，预估将来供暖市场前景广阔。

2.日常生活垃圾焚烧发电业务流程

2.1关键运营模式

关键党和政府免费供货的生活垃圾为主要原料，扣除垃圾清运费、生产制造电力工程并在网上市场销售。

2.2发展趋向

垃圾焚烧发电不断稳定运行。

2.3生物质能发电类-垃圾发电项目经营情况

报告期，企业垃圾焚烧发电业务流程无新增产能建成投产，无新增审批和建设中的项目。目前公司仅仅在广东区域基本建设有两种垃圾发电项目，至报告期末企业垃圾发电项目总装机容量及已建成投产装机量均是54MW。

报告期，广东区域新项目发电能力31,016.24万kW·h，同比下降21.91%；上网电量为25,906.00万kW·h，同比下降22.89%；均值厂用电率为15.55%，同比增加1.74%；均值利用小时数为5,743.56钟头，同比下降21.9%。有关指标值降低的重要原因为入场废弃物量对比入场高峰时段有所减少。

报告期，企业的核心组队垃圾焚烧炉发电项目及为中山核心组队垃圾综合处理产业基地配套污水处理运营服务稳定运行，赢得了正常经济效益。

3.工业区原煤集中供暖业务流程

3.1关键运营模式

主要是以高效率、低排出技术性基本建设经营以包含原煤等在内的集中供暖或热电联产项目设备，取代分散化小型锅炉，以缓解工业园区里的工业级蒸气和群众供暖难题，可大幅度节约用煤并减少烟气的排出。

3.2发展趋向

我国五部委于2016年联合发布《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617），明确指出热电联产机组所发电能力按“以热定电”标准由电网公司优先选择回收，所发电能力全额上网，这为公司的热电联产项目电力工程全额上网提供保障。

3.3火力发电厂类-煤化新项目经营情况

截止到报告期末，企业煤化新项目业务流程总装机容量160MW，已经全部建成投产，报告期无试运转新项目、建设中的项目和新增加核准项目。

坐落于河北区域的满城县新项目、蠡县项目及广东区域的茂名市新项目均是工业区原煤集中供暖新项目，关键为园区集中供暖，同时利用余热发电。报告期，各集中供暖新项目认真落实精益化管理，锅炉效率做到或基本上贴近允许值，各类质量指标均表现优异，在一定程度上减少了消耗及使用成本。公司项目还和中下游蒸气用户使用商议建立了对应的蒸气价格调整体制，强化措施为应对购置煤炭价格的波动。

报告期，河北区域新项目发电能力48,145.99万kW·h，同比增加10.36%；上网电量为37,675.93万kW·h，同比增加18.58%；均值厂用电率为22.08%，同比下降4.82%；均值发电量利用小时数为4,814.6钟头，同比增加10.32%。广东区域新项目发电能力7,152.00万kW·h，同比下降1.99%；上网电量为4,851.22万kW·h，同比下降2.87%；均值厂用电率为32.18%，同比增加0.62%；均值发电量利用小时数为1,193.5钟头，同比下降1.87%。

满城县新项目基本上满足所属园内目前65家造纸企业和1家生产制造农牧业材料公司的用热要求，现阶段用热工厂生产平稳。

蠡县项目位于京津冀，是蠡县现阶段唯一的原煤集中供暖新项目，为蠡县县里给予住户采暖，并且为项目周边的公司提供热原。此项目自投运至今一直为公司客户提供平稳、符合要求的蒸气供货服务项目。现阶段用热工厂生产平稳，采暖要求平稳。

茂名市项目位于茂名高新区，即是经济开发区建设项目，都是改进经济开发区经营环境工程项目。现阶段新项目已完成蒸气快速路、绕城管网建设达20公里以上，向开发区内30家化工厂供货蒸气，合理确保了园区企业及国家能源部稳价的安全性安全运行，与此同时也实现了产业园区统一供暖。伴随着高新工业园区招商引资项目的陆续落地式及建成投产，新项目耗热量有望得到提高。

3、关键会计数据和财务指标分析

（1）近三年关键会计数据和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度会计数据

R是□否

追溯调整或重述缘故

会计政策变更

元

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象

2021年12月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号）（下称“表述第15号”），明确了关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理。

公司在2022年1月1日起实行以上有关规定。依据新老对接要求，公司对于在初次实施《解释第15号》的财务报表列报最开始阶段的最初至《解释第15号》实施日之间产生的试运转市场销售展开了追溯调整。

（2）分一季度关键会计数据

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

R可用□不适合

（1）债卷基本资料

（2）企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

2022年5月20日，中诚信国际信用评级有限公司出具了《广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2022）》（信评审团函字【2022】追踪0293号），对企业2020年4月9日公开发行的可转换公司债券2022年度追踪定级结果显示：发布行为主体信誉等级由“AA”调降到“AA-”，评级展望为平稳，债卷信誉等级由“AA”调降到“AA-”。

（3）截止到报告期末企业近2年关键会计数据和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

本当年度，公司经营状况未发生重大变化。关于公司当年度生产经营情况的讲解，见《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”，企业报告期别的重大事情见《2022年年度报告全文》第六节“重大事项”。

广东省常青（集团公司）有限责任公司

法人代表：何启强

2023年2月26日

证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-017

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

第五届股东会第三十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次会议报告于2023年2月16日以电子邮箱等形式送到企业整体执行董事。此次会议于2023年2月26日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应到会执行董事5人，真实到会执行董事5人。会议由老总何启强老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，已通过下列提案：

一、以5票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

进一步规范企业的管理体制，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，融合外部环境自然环境、行业竞争格局以及企业发展状况，公司管理人员建立了《2022年度总裁工作报告》。董事会觉得高管在2022本年度高效地实施了股东会、股东会的各种决定，按照公司明确的发展理念，勤奋推进各项工作，很好地实现了2022年度经营目标。工作中报告内容客观性、真切地体现了企业2022本年度日常经营管理方法状况。

二、以5票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。具体内容详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

企业第五届股东会独董谭嘉因、包强向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并拟在企业2022年年度股东大会以上职，具体内容详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、以5票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。年报全篇具体内容于2023年2月28日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本年度报告摘要具体内容于2023年2月28日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

报告期，企业实现营业收入342,422.31万余元，同比增长10.84%；利润总额11,254.21万余元，同比增长162.74%；资产总额为11,169.84万余元，同比增长166.04%，归属于上市公司股东的纯利润7,639.89万余元，同比增长139.70%。

报告期末，公司总资产为982,395.79万余元，较最初提升1.78%；归属于上市公司股东的其他综合收益为249,989.11万余元，较最初提升2.77%；今天基本每股收益0.1030元，与去年同期相比的-0.2594元提升139.71%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度利润分配议案》；

企业拟订2022本年度利润分配预案为：没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本，盈余公积结转成本下一年度。

公司独立董事从此事宜发布了确立赞同的单独建议，董事会出具了重点表明。

独董建议及股东会重点表明详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》和《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

六、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度内部控制自

　　我评价报告》，汇报全篇详细2023年2月28日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事从此事宜发布了确立赞同的单独建议，众华会计事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》,实际详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》和《2022年度内部控制审计报告》。

七、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，愿意再次聘用众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

本提案主要内容详细2023年2月28日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

独董发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议，详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

八、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

独董发布了赞同的单独建议，详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本提案里的执行董事2023本年度薪资尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

九、以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

有关举办2022年年度股东大会工作的通知详细2023年2月28日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十一次会议决议

2、独董有关第五届股东会第三十一次大会相关事宜的事先认同建议

3、独董有关第五届股东会第三十一次大会相关事宜自主的建议

广东省常青（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月26日

证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-021

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月26日，广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次会议审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。现就相关情况公告如下：

一、举办此次股东会的相关情况：

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会于2023年2月26日举办第三十一次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

此次股东会的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

1）现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）在下午15：00

2）网上投票时长：2023年3月20日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月20

日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00至15：00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、参加目标：

除权日：2023年3月13日（星期一）

（1）于除权日2023年3月13日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

7、会议召开地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第五届股东会第三十一次会议和第五届职工监事第三十次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月28日在规定社会媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

表明：

1、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，之上提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的投票选举状况独立统计分析并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案方式

1、登记：

（1）法人股东须持证券账户卡、身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件、委托代理人身份证件、法人授权书、证券账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书、证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书、委托代理人身份证件、盖公章并且经过法人代表签字的法人授权书、证券账户卡或其它可以表明其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东凭之上有效身份证件可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（文件格式附后），便于备案确定。信件、发传真在2023年3月17日17:00前传递企业证券部。来信请寄：广东中山市小榄镇工业大道南42号，邮政编码：528415（信封袋请注明“长青集团股东会”字眼）。

2、备案时长：2023年3月17日，早上9∶00—11∶00，在下午13∶00—17∶00。

3、备案地址及联系电话：

备案地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号企业证券部

手机：0760-22583660

发传真：0760-89829008

手机联系人：苏慧仪

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜：

1、大会手机联系人及联系电话

手机联系人：何骏、苏慧仪

手机：0760-22583660

发传真：0760-89829008

电子邮件：dmof@chantgroup.cn

通讯地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号

2、参会人员的住宿及交通等费用自理

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月26日

配件：（一）参与网上投票的实际操作步骤；

（二）法人授权书；

（三）公司股东出席会议申请表。

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362616”，网络投票称之为“常青网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进

行网络投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即早上9：15-9：25，9：

30-11：30，在下午13：00至15：00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广东省常青（集团公司）有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹交由老先生/女性意味着自己（本公司）参加广东省常青（集团公司）有限责任公司2022年年度股东大会，受权其根据本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项进行投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为根本法人授权书签定日起至此次股东会完毕时止。

填票表明：请结合决议建议在相应表中划√。

股东名称/名字（盖公章/签字）：受委托人签字：

受托人签字：受委托人身份证号：

公司股东身份证号码：授权委托时间：

公司股东拥有股票数：

股东账号：

注：法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：

广东省常青（集团公司）有限责任公司

公司股东出席会议申请表

证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-018

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

第五届职工监事第三十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第三十次大会于2023年2月26日以实地方法举办。此次会议报告和文档于2023年2月16日以电子邮箱等形式传出。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由监事长高菁女性组织。会议的集结和举办合乎相关法律法规、政策法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

参会公司监事经决议，已通过下列提案：

一、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

本提案主要内容详细2023年2月28日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年年度报告及摘要》，审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审批《广东长青（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的实际情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全篇具体内容于2023年2月28日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，本年度报告摘要具体内容于2023年2月28日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

报告期，企业实现营业收入342,422.31万余元，同比增长10.84%；利润总额11,254.21万余元，同比增长162.74%；资产总额为11,169.84万余元，同比增长166.04%，归属于上市公司股东的纯利润7,639.89万余元，同比增长139.70%。

报告期末，公司总资产为982,395.79万余元，较最初提升1.78%；归属于上市公司股东的其他综合收益为249,989.11万余元，较最初提升2.77%；今天基本每股收益0.1030元，与去年同期相比的-0.2594元提升139.71%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度利润分配议案》。企业2022本年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本，盈余公积结转成本下一年度。

职工监事觉得：因为2022本年度补助水电费未及时全额的及时，企业暂时不对2022本年度盈利进行分割，有益于提高企业财务缓存和风险缓释水平，长期保持而充裕的经营资产；且企业最近三年（2019年度、2020年度、2021本年度）支付现金方法总计分派的收益已占最近三年企业达到的年平均可分配利润的195.73%（注：测算根据为已按《企业会计准则解释第15号》作追溯调整的最近三年经审计数据）。在其中，2021本年度因销售业绩亏本且不合乎开展股东分红的前提条件；实现提高效益的单一本年度（2019年度、2020年度）支付现金方法分派的收益已经超过本年度达到的可分配利润的20%，合乎《公司章程》、《分红管理制度》、《股东分红回报规划（2019-2021年）》及《股东分红回报规划（2022-2024年）》的有关规定。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审查，职工监事觉得：公司已经设立了比较完善的内控体系，制定了比较健全、科学合理的内控制度，企业的内部控制制度符合我国相关法规及证劵监管部门的规定，各类内控制度在企业经营等企业运营的各个阶段中得到不断和严格实行。企业《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、客观性、真切地体现了企业内控体系建设与运行的实际情况。

汇报主要内容于2023年2月28日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，愿意再次聘用众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

本提案主要内容详细2023年2月28日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、以3票允许，0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司监事2023年度薪酬的议案》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

备查簿文档：

1、企业第五届职工监事第三十次会议决议

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年2月26日

广东省常青（集团公司）有限责任公司有关

2022本年度拟没有进行股东分红的重点表明

一、企业2022本年度利润分配预案

经众华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年合拼完成归属于母公司使用者纯利润76,398,919.73元，总公司2022年实现净利润67,943,535.59元,按2022年总公司实现净利润的10%获取法定公积金6,794,353.56元，再加上年底盈余公积517,347,840.04元，减掉2021本年度已分配利润0元，截止到2022年12月31日止，总公司总计可供分配利润为578,497,022.07元。

企业拟订2022本年度利润分配预案为：2022本年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本，盈余公积结转成本下一年度。

二、2022本年度拟没有进行股东分红的主要原因

依据《公司章程》、《分红管理制度》及《股东分红回报规划（2022-2024年）》所制订的利润分配政策，企业本年度实现提高效益，如果没有重要融资计划或重要现金支出（募资项目支出以外）产生，在依规获取法定公积金、任意公积金之后进行股票分红。企业单一本年度支付现金方法分派的收益不得少于本年度达到的可分配利润的20%。

因为2022本年度补助水电费未及时全额的及时，为进一步增强企业财务缓存和风险缓释水平，长期保持而充裕的经营资产,公司决定暂时不对2022本年度盈利进行分割，不派发现金红利、不派股、不因公积金转增股本。

三、企业盈余公积的用处及计划

主要运用于填补企业流动资金。

企业最近三年（2019年度、2020年度、2021本年度）支付现金方法总计分派的收益已占最近三年企业达到的年平均可分配利润的195.73%（注：测算根据为已按《企业会计准则解释第15号》作追溯调整的最近三年经审计数据）。在其中，2021本年度因销售业绩亏本且不合乎开展股东分红的前提条件；实现提高效益的单一本年度（2019年度、2020年度）支付现金方法分派的收益已经超过本年度达到的可分配利润的20%，合乎《公司章程》、《分红管理制度》、《股东分红回报规划（2019-2021年）》及《股东分红回报规划（2022-2024年）》的有关规定。

董事会觉得：企业2022年度利润分配预案都是基于企业具体情况做出，合乎证监会、深圳交易所的最新法律法规及其《公司章程》的相关规定，有利于公司持续发展，合乎广大投资者共同利益。

四、独董建议

公司独立董事对该事项发布了单独建议如下所示：

审核确认，对于我们来说：因为2022年度补助水电费未及时全额的及时，为进一步增强企业财务缓存和风险缓释水平，长期保持而充裕的经营资产,公司决定暂时不对2022年度盈利进行分割，不派发现金红利、不派股、不因公积金转增总股本。

以上分配预案符合公司生产运营的实际情况，有利于公司的长期稳定和持续发展，并没有危害公司股东尤其是中小股东利益，合乎《公司章程》、《分红管理制度》及《股东分红回报规划（2022-2024年）》的有关规定。

咱们允许股东会所提出的股东分红提案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

将来，企业将一如既往地高度重视以股票分红方式对投资者开展收益，严格执行法律法规及《公司章程》和《分红管理制度》及《股东分红回报规划（2022-2024年）》等相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，从有利于公司发展趋势和投资者收益的角度考虑，积极履行企业的股东分红规章制度，与广大投资者分享公司发展的成效。

所以。

广东省常青（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年2月26日

证券代码：002616证券简称：长青集团公示序号：2023-020

债卷编码：128105债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月26日，广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次会议审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司拟聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织，聘用期一年。现就相关情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

众华会计事务所（特殊普通合伙）具有做证劵、期货交易业务资格，具有充足的自觉性、专业胜任能力、投资者保护水平，对其企业2022年度财务报表开展财务审计的过程当中，坚持不懈单独、客观性、公平公正的审计原则，公允价值科学地发布了独立审计建议，按时出具了企业2022年度财务审计报告，很好地依法履行双方合同所承诺的责任和义务，为公司发展带来了比较好的审计服务。

根据该所丰富多样的审计经验和职业素质，为了保持企业审计的持续性，董事会拟聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度财务报告审计及内控审计组织，聘用期一年。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

会计事务所名字：众华会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985年9月1日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上一年度末合作伙伴总数：59人

上一年度末注册会计总数：319人

上一年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：150人

2021本年度收入总额（经审计）：5.21亿人民币

2021年度审计报告经营收入（经审计）：4.11亿人民币

2021本年度证劵经营收入（经审计）：1.63亿人民币

2022年度上市公司审计顾客数量：75家

上一年度上市公司审计顾客前五大关键领域：

2022年度上市公司审计收费标准：0.94亿人民币

上一年度同业竞争上市公司审计顾客数量：4家

2、投资者保护水平

职业风险基金上一年度年底数：自2004年起选购职业保险，不会再记提职业风险基金。

职业保险总计责任限额不少于5000万余元，能遮盖因审计失败所导致的赔偿责任，符合相关要求。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

（1）山东省雅博科技发展有限公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因雅博高新科技虚假陈述，江苏高级法院栽定众华会计事务所（特殊普通合伙）对雅博科技技术偿还责任在30%的范围内承担责任。截止到2022年12月31日，众华会计事务所（特殊普通合伙）并未具体承担责任。

（2）常州圣莱达家用电器有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因圣莱达虚假陈述，浙江高级法院栽定众华会计事务所（特殊普通合伙）需要与圣莱达承担责任。截止到2022年12月31日，涉及到众华会计事务所（特殊普通合伙）的赔付已执行结束。

（3）上海市富控互动游戏娱乐有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因富控互动虚假陈述，截止到2022年12月31日，有3名上诉人提起诉讼富控互动及相关负责人时连同提起诉讼众华会计事务所（特殊普通合伙）。

（4））浙江省尤夫高新科技化学纤维有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因尤夫股份虚假陈述，截止到2022年12月31日，有1名上诉人提起诉讼尤夫股份及相关负责人时连同提起诉讼众华会计事务所（特殊普通合伙）。

3、诚信记录

众华会计事务所（特殊普通合伙）不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

近三年遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管措施概述：

1、刑事处分：0次

2、行政处分：1次

3、行政监管措施：8次

4、自律监管对策：0次

15名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分1次（涉及到2人）和监管对策8次（涉及到13人），没有从业者遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分。

（二）工程信息

1、基本资料：

（1）首席合伙人：陆士敏

（2）现阶段合作伙伴总数：59人

（3）拟签名注册会计：孙立倩、周婷

（4）拟签名注册会计从业经验：

拟签名项目合伙人：孙立倩，2000年变成注册会计、1998年从事了上市公司审计、1997年先是在众华会计事务所（特殊普通合伙）从业、2023年起为我们公司给予审计服务；近三年签定4家上市公司审计汇报。

拟签名注册会计：周婷，2016年变成注册会计、2009年从事了上市公司审计、2008年先是在众华会计事务所（特殊普通合伙）从业、2008年正在为我们公司给予审计服务；截止本公告日，近三年签定2家上市公司审计汇报。

拟出任单独核查合作伙伴：曹磊，2009年变成注册会计、2005年从事了上市公司审计、2005年先是在众华会计事务所（特殊普通合伙）从业、2021年起为我们公司给予审计服务；截止本公告日，近三年核查5家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

众华会计事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》有关自觉性规定的情况。

4、审计费用

众华会计事务所（特殊普通合伙）为企业提供审计服务，在其中：2022年年度财务报表审计费为人民币153万余元（价税合计），2022年本年度内控审计费用为rmb30万余元（价税合计）。董事会报请企业股东会受权公司管理人员根据市场公允价值定价原则以及公司2023年度的实际审计要求、审计范围与众华会计事务所（特殊普通合伙）共同商定2023年度财务报表和内控报告审计费。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此众华会计事务所（特殊普通合伙）展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事对聘任众华会计事务所作为公司2023年度财务报表及内控审计组织的事宜发布了一致同意的事先认同和单独建议。详细企业同一天公布的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第五届股东会第三十一次大会以全票允许审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许再次聘用众华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表及内控审计组织，聘用期为一年。董事会报请企业股东会受权公司管理人员根据市场公允价值定价原则以及公司2023年度的实际审计要求、审计范围与众华会计事务所（特殊普通合伙）共同商定2023年度财务报表和内控报告审计费。

（四）生效时间

《关于续聘2023年度审计机构的议案》尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

备查簿文档:

1、第五届股东会第三十一次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第三十一次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第五届股东会第三十一次大会相关事宜自主的建议；

4、众华会计事务所（特殊普通合伙）有关资质文件。

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月26日