证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-016

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事2023年第三次会议于2023年2月27日早上10:30在公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议报告于2023年2月22日以电子邮箱、电话等方法通告整体公司监事。此次会议由监事长刘勇集结并组织。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议状况

经决议，参会公司监事根据如下所示决定：

1.表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对公司的经营情况和相关事宜展开了逐一自纠自查、逐一论述后，职工监事觉得企业合乎向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）个股的标准。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

2.表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

职工监事觉得：企业《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》充分考虑了企业所在市场和发展过程、融资规划、经营情况等状况，充足论述了本次发行开展的背景重要性，本次发行对象选择范围、数量及标准化的投资者适当性，本次发行市场定价标准、根据、方式和流程的合理化，本次发行方法的可行性分析，本次发行策略的公平公正、合理化，及其本次发行针对摊薄即期回报产生的影响及其弥补的具体办法，合乎最新法律法规的相关规定。

主要内容详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

3.表决通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

职工监事觉得：公司根据证监会有关规定制订了上次募集资金使用状况专项报告，并雇用会计事务所就上次募集资金使用状况出具了鉴证报告，对上次募资的流向和工作进展属实依法履行公布责任。企业能严格执行法律法规、法规和证监会等有关上次募集资金使用的相关规定及要求，不会有上次募资储放与使用违规违纪的情况。

主要内容详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

效会计事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

4.表决通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

职工监事觉得：企业根据相关规定，根据实际情况及管理必须，不断完善了相对完善、科学合理的公司治理和内控制度管理体系，所创建的内控制度根植于企业经营活动等层面和各个环节并有效实施，对企业的规范运作也起到了比较好的监管、指导意义，确保了企业各类经营活动科学规范开展。企业《内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况，各类内部控制制度符合我国相关法律法规、法规及监督机构要求的需求，职工监事对该报告情况属实。

主要内容详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

效会计事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了财务审计报告，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

5.表决通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

职工监事觉得：公司编制的非经常性损益统计表及附表合乎政府会计准则的需求，严格执行了证监会、证交所等相关单位出台的相关法律法规、行政规章的相关规定，职工监事允许本提案。

效会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司职工监事

2023年2月27日

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-017

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第三届股东会2023年第三次会议于2023年2月27日审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，企业2023年第一次股东大会决议定为2023年3月15日举办。现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会。企业第三届股东会2023年第三次会议于2023年2月27日审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4.会议召开日期、时长

（1）现场会议时长：2023年3月15日（周三）在下午14:50

（2）网上投票时长：2023年3月15日（周三）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月15日早上9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月15日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：

此次股东会采用现场会议与网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.会议的除权日：2023年3月10日

7.参加目标：

（1）截止2023年3月10日（除权日）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，均有权利参加股东会积极参加决议。不可以亲身出席本次股东会股东，能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：山东青岛市崂山区秦岭路18号国展财富广场3栋楼7层青岛英派斯身心健康科技发展有限公司会议厅

二、会议审议事宜

（一）提议编号

（二）公布状况

以上提案早已企业第三届股东会2023年第三次会议、第三届职工监事2023年第三次会议表决通过。主要内容详细企业2023年2月27日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

（三）特别提示事宜

依据中国保险监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的相关规定，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）；此次会议审议的议案由股东会以特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

三、大会备案等事宜

1.备案方法

（1）法人股东亲身参加股东会会议的，凭身份证原件、个股账户办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（配件2）、受托人个股账户、受托人身份证件（影印件）办理登记。

（2）公司股东的法人代表参加股东会会议的，凭身份证原件、法人代表身份证明书、法人单位企业营业执照（盖公章）、个股账户办理登记；授权委托人参加股东会会议的，凭委托代理人身份证件、法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、个股账户办理登记。公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的，拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人资格证书影印件（盖公章）。

（3）拟出席本次大会股东及公司股东委托代理人须凭之上相关有效证件及经填报的《股东登记表》（配件3）采用直接送达、书面形式信件或发传真送达方式于所规定的备案期限内进行核对备案，恕不接纳手机备案。选用信件或发传真方法注册登记的，以2023年3月13日17:00前抵达我们公司为标准。以上备案原材料都应给予影印件一份。

（4）法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

2.备案时长：2023年3月13日，早上9:00-11:30、在下午14:00-17:00

3.备案地址：山东青岛市崂山区秦岭路18号国展财富广场3栋楼7层青岛英派斯身心健康科技发展有限公司证券事务部。

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：山东青岛市崂山区秦岭路18号国展财富广场3栋楼7层青岛英派斯身心健康科技发展有限公司证券事务部，邮政编码：266061（信件上请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼）。

4.大会联系电话

手机联系人：陈媛

联系方式：0532-85793159

发传真：0532-85793159

电子邮件：information@impulsefitness.com

列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上证明材料正本，到主会场申请办理每日签到登记。

此次现场会议开会时间预估为大半天，参会公司股东及股东委托代理人住宿费、差旅费等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）。

五、备查簿文档

1.第三届股东会2023年第三次会议决定

2.第三届职工监事2023年第三次会议决定；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司股东会

2023年2月27日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码为“362899”，网络投票称之为“英派网络投票”。

2.填写决议建议

此次股东会不属于累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日早上9:15，截止时间为2023年3月15日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由______________老先生（女性）意味着本公司（自己），参加青岛英派斯身心健康科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表本公司（自己）根据下列标示对下述提案网络投票。该受委托人具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议，如无作确立标示，则是由本公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

我们公司（自己）对此次股东会会议审议的议案的决议建议如下所示：

受托人名字或名称（签字盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票账号：

受托人股票数：____________________________

受托人持仓特性：

受委托人签字：_____________________________

受委托人身份证号：

授权委托时间：______年_____月_____日

授权委托书有效期：自签署日至此次股东会完毕。

注：1.请授权委托公司股东对于该决议提案填好表决票或者选择“允许、抵制、放弃”建议并且在相对应表中打“√”；每一项为单选题，不选择或选取均视为授权委托公司股东未做确立标示。

2.达标境外企业投资人（QFII）参与股东会网络投票时，假如应该根据受托人（或具体持有者）委托对同一决议事宜表述不同的观点的，应做分割网络投票，并需在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中填写所投票数。

配件3：

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议

公司股东申请表

公司股东签名（公司股东盖公章）：

时间：时间日期

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-015

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司第三届股东会2023年第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会2023年第三次会议于2023年2月27日早上9:30在公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议报告于2023年2月22日以电子邮箱、电话等方法通告整体执行董事。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总刘洪涛集结并组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议决议状况

经决议，与会董事一致已通过如下所示决定：

1.表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

企业2022本年度非公开发行相关事宜早已企业第三届股东会2022年第四次会议和2022年第二次股东大会决议表决通过。由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对公司的经营情况和相关事宜展开了逐一自纠自查、逐一论述后，股东会觉得企业合乎向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）个股的标准。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

2.表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

主要内容详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

3.表决通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况，公司编制了截止2022年9月30日的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

主要内容详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，效会计事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

4.表决通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

依据证监会、深圳交易所最新法律法规的需求，融合《企业内部控制基本规范》有关规定，公司编制了截止2022年9月30日的《青岛英派斯健康科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

主要内容详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，效会计事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了财务审计报告，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

5.表决通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

依照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》等有关法律、法规及行政规章的需求，公司编制了2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月的非经常性损益统计表。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，效会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

6.表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许公司在2023年3月15日举办2023年第一次股东大会决议，大会以当场网络投票和网上投票相结合的举办。主要内容详细企业同一天发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董关于公司第三届股东会2023年第三次会议相关事宜自主的建议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司股东会

2023年2月27日