证券代码：688553证券简称：汇宇制药公示序号：2023-017

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

四川汇宇制药有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十七次大会于2023年2月24日以邮件方法下达通知，并且于2023年2月19日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由企业监事长梁多辉女性集结并组织，应参加公司监事6人，具体参加公司监事6人。整体公司监事认同此次会议工作的通知时长、提案具体内容等事宜，此次职工监事的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规和《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次预计的日常关联交易通常是向关联企业购买固定资产，均是公司开展日常经营主题活动需要，全部买卖均将和对应的买卖方签订书面协议书，成交价皆按公平公正、公布、公正的原则，以价格行情为基础，由当事人共同商定。以上事宜关联方交易对公司财务情况、经营业绩不容易产生重大不良影响，企业的主营业务亦不容易因而类买卖但对关联企业产生很大依靠。

决议结论：6票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》（公示序号：2023-018）。

（二）表决通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次资产重组不受影响企业的稳定经营活动，有益于融合资源、提升经营管理效益，符合公司发展趋势权益。被并入方四川宇昕药业有限公司为公司全资子公司，其财务报告已列入企业合并范围，此次资产重组不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，不容易危害公司及公司股东利益。

决议结论：6票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《四川汇宇制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公示序号：2023-019）。

特此公告。

四川汇宇制药有限责任公司

职工监事

2023年2月28日

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公示序号：2023-018

四川汇宇制药有限责任公司

有关预估2023本年度日常化关联交易的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次关联方交易事宜不用递交股东大会审议

●此次预计的关联方交易根据企业正常的生产运营必须，以正常生产生产经营活动为载体，以市场价为定价依据，市场交易标价公允价值、付款时间与方法有效，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年2月24日召开第一届股东会第二十六次会议和第一届职工监事第十七次大会，董事、公司监事一致同意根据《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，企业2023年日常化关联方交易预估额度总计不超过人民币1200万余元。此次日常关联交易预估的议案无需要提供股东大会审议。

公司独立董事在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：企业2023本年度预估所发生的日常关联交易事宜为根据企业现实生产运营必须所发生，有利于公司运营的稳定性和提升流通效率。此次关联交易定价以价格行情为载体，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，不存在损害公司与整体股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性。

综上所述，人们一致同意将《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》提交公司第一届股东会第二十六次会议审议。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注1：占类似业务流程占比=此类关联方交易预估额度或实际发生金额/该本年度类似业务本年利润或预估本年利润（注：2022年度类似业务流程本年利润没经财务审计）注2；2022年1月-12月具体本年利润为不含税价价钱且没有经过财务审计，最终数据以会计财务审计为标准；相同；

（三）2022年日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

二、关联人基本概况和关联性

（一）福建省南方地区制药业股份有限公司的基本概况

1、企业名字：福建省南方地区制药业有限责任公司

2、居所：三明市明溪县玉峰镇东新路98号

3、关键生产经营地：三明市明溪县玉峰镇东新路98号

4、法人代表：刘平山

5、注册资金：18850万人民币

6、成立日期：2001年9月3日

7、主营：许可经营项目:兽药生产;药物进出口贸易;保健食品销售;食品类网络销售(市场销售预包装);食品经营(市场销售预包装);食品经营;饮料生产;食品加工;第三类三类医疗器械;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)一般项目:化妆品零售;彩妆批发;化工原材料生产制造(没有批准类化工原材料);化工产品销售(没有批准类化工原材料);生物技术商品项目研发;林果业商品销售;粮食作物种植服务项目;日用品和一次性使用医用品市场销售;诊疗机械租赁;专业设备维修;健康咨询服务(没有医疗服务);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)

8、主要股东：福建省华闽进出口贸易有限责任公司，所占股比例44.60%，上海市熙华无损检测技术服务项目有限责任公司，所占股比例10.61%，四川汇宇制药有限责任公司，所占股比例7.96%，张元启，所占股比例6.02%，上海市安必生制药技术有限责任公司，所占股比例5.31%。

9、关键财务报表（经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）：2021年12月31日资产总额：66726.85万余元，资产总额：43271.38万余元；2021年度主营业务收入：12,041.35万余元，所属总公司股东纯利润：1,023.14万余元。

（二）与上市公司关联性

福建省南方地区制药业有限责任公司（通称“南方地区制药业”）为公司的参股企业，企业拥有南方地区制药业股份比例为7.96%，为立即拥有南方地区制药业股权5%以上公司股东。

（三）履约情况剖析

以上关联企业资信状况优良，依规长期运营，具有良好的履约情况。企业去年所发生的有关关联方交易均按合同执行，企业将依据业务开展情况就预估所发生的日常关联交易与关联企业签订合同或协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

公司本次预计的日常关联交易通常是向关联企业购买固定资产等，均是公司开展日常经营主题活动需要，全部买卖均将和关联企业签订书面协议书，成交价皆按公平公正、公布、公正的原则，以市场公允价格为基础，由当事人共同商定，不会导致危害公司及股东利益的情形产生。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护彼此权益，此次日常关联交易信用额度预估事宜经股东会表决通过后，企业与上述关联企业将依据业务开展情况签署实际的有关合同和协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司和关联企业间的日常关联交易为公司发展正常运营主题活动需要，有助于企业有关业务的发展和经营平稳。

（二）关联交易定价的公允性和合理化

公司和关联企业间的买卖都是基于平时业务过程中按一般商业条款开展，关联交易定价公允价值，遵照公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的举动。

（三）关联交易的延续性

此次预计的日常关联交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，不会对公司的经营情况、经营业绩产生不利影响。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：以上2023本年度日常关联交易预估事宜早已企业第一届股东会第二十六次大会、第一届职工监事第十七次会议审议根据，独董发布了确立赞同的事先认同建议和独立意见，职工监事已发布同意意见。以上事宜已依法履行必须的审批流程，决策制定合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。企业以上日常关联交易预估情况就是公司和关联企业中间根据运营管理必须所进行的稳定经济往来，以价格行情做为买卖的定价基本，遵照公平公正的定价原则，不存在损害公司及整体股东利益的情形。以上事宜关联方交易对公司财务情况、经营业绩不容易产生重大不良影响，企业的主营业务亦不容易因而类买卖但对关联企业产生很大依靠。

综上所述，承销商对企业2023本年度日常化关联方交易预估状况情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见》；

（二）《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司2023年度预计日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

四川汇宇制药有限责任公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公示序号：2023-020

四川汇宇制药有限责任公司

有关聘用董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、企业董事长助理聘用状况

经四川汇宇制药股权有公司（下称“企业”）第一届股东会提名委员会2023年第一次会议审议根据，公司在2023年2月24举办第一届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，董事会允许聘用马丽娅女性（个人简历详见附件）为公司发展董事长助理，任职自股东会表决通过日起至企业第一届股东会任期届满之日止，独董对该事项发布了赞同的单独建议。

马丽娅女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并已经在此次董事会召开前根据上海交易所备选董事长助理资质办理备案。马丽娅女性具有执行职位所必需的理论知识和水平，具有较好的职业道德规范和个人道德修养，不会有有《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（下称“《规范运作》”）及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。

二、独董建议

公司独董一致认为：企业聘用马丽娅女性为公司发展董事长助理程序合乎《公司法》《规范运作》及《公司章程》等相关规定。侯选人马丽娅女士的任职要求合乎《公司法》《规范运作》及《公司章程》等相关规定的需求，其教育经历、任职经历、专业技能和职业素质等方面均具有出任企业董事长助理应当掌握的技能，不会有《公司法》《规范运作》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。

因而，大家一致同意企业聘用马丽娅女性为公司发展董事长助理。

三、董事长助理联系电话

手机：0832-8808000

发传真：0832-8808111

电子邮箱：ir@huiyupharma.com

详细地址：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢四楼董事会办公室

特此公告。

四川汇宇制药有限责任公司

股东会

2023年2月28日

附：马丽娅女性个人简历

马丽娅女性，1976年10月出世，汉族人，湖南医科大学医药信息技术专业，港大SPACE国际商学院，MBA-FMPM硕士研究生。2001年12月至2009年10月任北京市昭衍新药研究所综合管理部主管；2009年10月至2012年6月任舒泰神（北京市）生物医药有限责任公司综合管理部/证券部负责人、证券事务代表；2012年6月至2021年12月任舒泰神（北京市）生物医药有限责任公司执行董事、副总经理、董事长助理。2022年5月迄今任公司副总经理。

目前为止，马丽娅女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员无关联性；不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。

证券代码：汇宇制药证券简称：688553公示序号：2023-016

四川汇宇制药有限责任公司股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

四川汇宇制药有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十六次大会于2023年2月24日以当场融合通讯表决方法在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢企业4楼会议室召开。会议报告和会议资料已经在2023年2月19日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，有关公司监事及管理层出席。全体人员执行董事一致同意并认同此次会议工作的通知和举办时长、提案具体内容等事宜，此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规和《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四川汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》（公示序号：2023-018）。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

（二）表决通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《四川汇宇制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公示序号：2023-019）

公司独立董事对于此事提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案有待报请企业股东大会审议，股东会举办时间另行通知。

（三）表决通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《四川汇宇制药股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-020）

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

（四）表决通过《关于批准提请召开公司股东大会的议案》

决议结论：9票赞同；0票放弃；0票抵制。

股东会决议并批准了报请企业召开股东大会的议案。股东会的相关事宜将届时。

三、备查簿文档

（一）四川汇宇制药有限责任公司第一届股东会第二十六次会议决议；

（二）四川汇宇制药股份有限公司公司独立董事有关第一届股东会第二十六次相关事宜自主的建议。

（三）四川汇宇制药股份有限公司公司独立董事事先认同建议。

特此公告。

四川汇宇制药有限责任公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公示序号：2023-019

四川汇宇制药有限责任公司

有关资产重组控股子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

四川汇宇制药有限责任公司（下称“企业”或“汇宇制药”）于2023年2月24日举办第一届股东会第二十六次大会及第一届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，准许公司为合拼方资产重组控股子公司四川宇昕药业有限公司（下称“宇昕医药”），并报请股东会受权董事会承担实际实施，包含但是不限于确定合拼基准日、签定协议文本、制定负债表及财产清单、通告债务人、办理财产支配权迁移、股东变更、工商变更登记等相关的事宜。

此次资产重组结束后，公司为合拼方存续期运营，宇昕医药做为被并入方，其独立法人资格将予以销户，其整个业务流程、财产、债务、利益及其它一切权利与义务都由企业依规承续。

依据《公司法》和《公司章程》要求，此次资产重组事宜尚要递交企业股东大会审议。

一、合拼彼此基本概况

1、汇宇制药基本概况

汇宇制药主要财务指标（企业：万余元）：

2、宇昕医药基本概况

宇昕医药主要财务指标（企业：万余元）：

二、此次资产重组的计划方案

1、资产重组的形式

汇宇制药拟通过总体资产重组方法合拼宇昕医药所有财产、债务、利益、业务流程。此次资产重组结束后，汇宇制药做为合拼方存续期运营，宇昕医药做为被并入方，其独立法人资格将予以销户，其整个业务流程、财产、债务、利益及其它一切权利与义务都由汇宇制药依规承续。

2、合并范围

宇昕医药全部财产、债务、利益会由汇宇制药具有或担负，宇昕药业的业务及工作人员会由汇宇制药承揽或消化吸收，合拼彼此之间的债务都由汇宇制药承续。

3、此次资产重组不属于对价支付，不属于汇宇制药的名字、公司注册地址、注册资金、股权结构、股东会、职工监事、高管组员变动。

三、此次资产重组对企业的实际危害

此次公司吸收合并其控股子公司不受影响企业的稳定经营活动，有益于融合资源、提升经营管理效益，符合公司发展趋势权益。被并入方宇昕医药为公司全资子公司，其财务报告已列入企业合并范围，此次资产重组不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，不容易危害公司及公司股东利益。

四、独董建议

此次公司吸收合并其控股子公司，为根据自己的市场拓展状况做出，不受影响企业的稳定经营活动，有益于融合资源、提升经营管理效益，符合公司发展趋势权益，不容易危害公司及公司股东利益。此次资产重组合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求。大家允许《关于吸收合并全资子公司的议案》。

特此公告。

四川汇宇制药有限责任公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公示序号：2023-021

四川汇宇制药有限责任公司

2022年度业绩快报公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业2022年年报为标准，报请投资人注意投资风险。

一、2022年度关键财务报表和指标值

企业：万人民币

注：1.本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。

2.之上财务报表及指标值以合并财务报表数据信息填写，但没经财务审计，最终数据以企业2022年年报中公布的数据信息为标准。

二、经营效益和经营情况说明

（一）当年度的生产经营情况、经营情况

报告期，公司实现营业收入149,326.79万余元，较上年降低18.12%；研发支出35,611.63万，较上年提高43.47%；完成利润总额23,548.25万余元，较上年降低50.81%；实现利润总额23,842.56万余元，较上年降低50.09%；完成归属于母公司所有者的纯利润24.570.96万余元，较上年降低44.89%；完成归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润19,488.27万余元，较上年降低52.46%。

报告期末，公司总资产额426,604.99万余元，较当年度初提高3.31%；归属于母公司的其他综合收益为371,479.33万余元，较当年度初增4.39%；公司股本42,360亿港元，与当年度初无变化；归属于母公司所有者的每股公积金8.77元，较期初提高4.40%。

（二）以上中主要数据及指标值调整变化幅度达30%之上的重要原因。

1、报告期，企业营业收入较上年降低18.12%，主要原因是企业主营产品针剂培美曲塞二钠销售额大幅度下降，同类产品如奥沙利铂注射剂等销售额提高而致。

2、报告期，企业研发支出较上年提高43.47%，主要系企业科研投入提升而致。

3、报告期，企业利润总额较上年同期降低50.81%，资产总额同比减少50.09%，归属于母公司所有者的纯利润同比减少44.89%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润同比减少52.46%，关键受到了企业主营产品主营业务收入降低造成公司整体主营业务收入降低，而科研投入提升而致。

4、报告期，企业基本每股收益降低51.67%，通常是纯利润降低而致。

三、风险防范

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际精确数据信息以企业宣布公布的经审计后2022年年报为标准，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药有限责任公司

股东会2023年2月28日