证券代码：603938证券简称：三孚股份公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

唐山三孚硅业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十五大会于2023年2月27日在企业会议室举行，此次会议采用当场和通讯表决相结合的。此次股东会已经在2023年2月22日以电子邮箱、电话等方法通告整体执行董事、公司监事、高管人员。会议由老总孙任靖老先生集结并组织，此次董事会会议需到执行董事7名，实到执行董事7名，监事和高管人员出席了此次会议。此次股东会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《证券日报》上公布的《关于放弃合资公司股权优先购买权的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。赞同的投票数占整体执行董事持有的投票权投票数100%。

（二）表决通过《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》

主要内容详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《证券日报》上公布的《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。赞同的投票数占整体执行董事持有的投票权投票数100%。

特此公告。

唐山三孚硅业有限责任公司股东会

2023年2月28日

证券代码：603938证券简称：三孚股份公示序号：2023-008

唐山三孚硅业有限责任公司

关于放弃合资企业股份优先权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●唐山三孚硅业有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月14日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司和河北省文丰新材料有限公司（下称“文丰新型材料”）总计注资rmb50000.00万余元开设河北省文丰三孚化工厂科技公司（下称“文丰三孚”），在其中公司出资rmb25000.00万余元，拥有50%股份；文丰新型材料注资rmb25000.00万余元，拥有50%股份。

文丰新型材料为河北省文丰实业有限责任公司（下称“文丰集团公司”）全资子公司，按照其内部结构运营必须，文丰新型材料拟向所持有的文丰三孚50%公司股权转让给文丰集团公司。企业舍弃有关股份的优先权。

●企业第四届董事会第二十五次大会审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》，董事会允许舍弃文丰三孚有关股份的优先权。此次舍弃支配权事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

●依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易未组成关联方交易，亦未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

一、境外投资简述

（一）公司在2022年6月14日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司和河北省文丰新材料有限公司总计注资rmb50000.00万余元开设文丰三孚，在其中公司出资rmb25000.00万余元，拥有50%股份；文丰新型材料注资rmb25000.00万余元，拥有50%股份。文丰新型材料为文丰集团公司全资子公司，按照其内部结构运营必须，文丰新型材料拟向持有的50%股份（主要包括已注资认缴500.00万余元、未实缴出资额24500.00万余元）以人民币500.00万余元出售给文丰集团公司。企业舍弃有关股份的优先权。

（二）公司在2023年2月27日举办第四届董事会第二十五次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权的议案》，董事会允许舍弃文丰三孚有关股份的优先权。此次舍弃支配权事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

（三）依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易未组成关联方交易，亦未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

二、买卖双方基本概况

1、出让方基本概况

公司名字：河北省文丰新材料有限公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

公司注册地址：我国(河北省)自由贸易试验区曹妃甸规划区曹妃甸工业区金岛商务大厦B座4层装备制造业工业园区写字楼3-013室

法人代表：李继朗

注册资金：200000万人民币

业务范围：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；金属材料销售；煤碳及制品市场销售（无贮存）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、购买方基本概况

公司名字：河北省文丰实业有限责任公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

公司注册地址：曹妃甸中小型企业产业园区迁曹道路与宏远交汇处东北侧

法人代表：李继朗

注册资金：100800万人民币

业务范围：对矿产业、加工制造业、住宿和餐饮业项目投资;铸铁冶炼厂、轧钢厂;板才、热轧带钢、轻轨站、管件、轮圈、铸钢件、环件、焦碳、铁矿石、铁精粉、铝合金料、别的机械设备电子产品经销商;花卉养殖与销售;专利技术转让、技术咨询和咨询服务;室外仓储物流;商品的国际贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资方向基本概况

（一）项目投资标的名称

文丰三孚50%股份

（二）投资方向基本资料

公司名字：河北省文丰三孚化工厂科技公司

企业类型：别的有限公司

公司住所：我国（河北省）自由贸易试验区曹妃甸规划区曹妃甸工业区金岛商务大厦有机化学工业园区管委会写字楼C506-158号

法人代表：董立强

注册资金：伍亿人民币整

成立年限：2022年6月21日

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（没有批准类化工原材料）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（三）投资方向股份情况

（四）交易标的最近一期财务指标分析

企业：万余元

四、此次舍弃支配权对企业的危害

此次企业舍弃文丰新型材料股份优先权，符合公司持续发展整体规划，不受影响企业对文丰三孚的占股比例，不受影响企业合并报表范围，也不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司与整体股东利益的情形。

特此公告。

唐山三孚硅业有限责任公司股东会

2023年2月28日

证券代码：603938证券简称：三孚股份公示序号：2023-009

唐山三孚硅业有限责任公司

关于投资新创建年产量500吨电子级四氯化硅及原年产量500吨电子级二氯二氢硅新项目充灌排扩充新项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：新创建年产量500吨电子级四氯化硅及原年产量500吨电子级二氯二氢硅新项目充灌排扩充新项目（下称“本项目”）；

●预估投资额：23,475.00万人民币；

●尤其风险防范：

1、本项目仍然处于设计，后期设计、建筑施工、设备调试等相关工作需进一步落实，新项目推进进度存在一定可变性。

2、项目审批及基本建设需要一定周期时间，品牌推广及客户认证预估需要一定周期时间，后面如消费者市场环境及产生较大变化，领域竞争者提升，领域产能扩张，存有未来经济市场竞争激烈，商品市场供求关系发生变化风险性，存有项目投产后盈利不达预想的风险性。

3、国家对于危化品生产推行审批程序，本项目有待按照规定至有关行政管理部门申请办理项目安全生产、环境保护等方面审批手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，该项目的实施可能出现延期、变动、中断或终止风险，基本建设竣工时长存在一定可变性。

●本项目投资事宜早已企业第四届董事会第二十五次会议审议根据，此次项目投资事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

为进一步满足用户针对电子级四氯化硅产品的需求，唐山三孚硅业有限责任公司（下称“企业”、“三孚股份”）拟通过控股子公司唐山三孚电子器件材料有限公司（以下简称“三孚电子类材料”）基本建设新创建年产量500吨电子级四氯化硅及原年产量500吨电子级二氯二氢硅新项目充灌排扩充新项目，以增强企业电子级产品种类，提升企业电子气体商品市场份额。

与此同时，随着公司电子级二氯二氢硅新产品的逐渐放量上涨，考虑到原先的充灌水平预计不能满足后面产供销要求，故方案改建电子级二氯二氢硅充灌排机器设备。与此同时购买一部分电子气体外包装，用于满足用户订单交付要求。

新项目投资额23,475.00万人民币，主要包括一部分外包装购买花费。外包装购买项目投资将依据销售订单状况逐渐开支，本投资预估不会对公司经济情况导致很大影响。

（二）2023年2月27日企业第四届董事会第二十五次大会审议通过了《关于投资新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃；

（三）此次加盟项目并不属于关联方交易，并不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。此次项目投资事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。此次项目投资事宜有待经政府相关部门准许后才可执行。

二、投资主体的相关情况

（一）投资人：唐山三孚电子器件材料有限公司

（二）申请注册地址：南堡开发区开发路西边（唐山三孚硅业有限责任公司院中）

（三）法人代表：董立强

（四）注册资金：壹亿捌仟万余元整

（五）企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

（六）业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；电子专用材料产品研发；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危险化学品生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。

三、投资项目的基本概况

（一）项目规划：新创建年产量500吨电子级四氯化硅及原年产量500吨电子级二氯二氢硅新项目充灌排扩充新项目；

（二）工程建设地址：唐山市曹妃甸区南堡开发区化工厂聚集区；

（三）施工预算及自有资金：23,475.00万余元，资金来源为自筹资金；

（四）项目建设周期：经营期12个月；

（五）盈利能力研究：

本项目建成后，预估年主营业务收入为22,123.90万余元，年平均资产总额为13,698.30万余元，之上数据为可行性报告依据汇报出示时的市场价格计算，未考虑到将来市场形势不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

（六）可行性研究

1、电子级四氯化硅与电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅都属于电子特气，电子特气做为超大规模集成电路、平面图显示器件、化学物质半导体元器件、太阳能电池板、光纤线等电子器件工业化生产中不可或缺的理论基础支撑力材料之一，广泛应用于半导体设备中离子注入、清理、外延生长、干法刻蚀、夹杂、气相沉积、蔓延等工序。在我国电子特气产业链起步较晚，国产化有非常大的上升空间，发展机会比较大。电子级四氯化硅是一种高档半导体材料用电子化学品，主要运用于薄膜沉积与蚀刻，伴随着半导体制程的先进化，电子级四氯化硅被应用于逻辑芯片与内存芯片等行业，现阶段依赖于进口的，中国工业化生产电子级四氯化硅的公司偏少。本项目的实施，有益于达到中国市场对于该产品的需求，对本产品推动国产替代进口具备重大意义。

2、本项目借助三孚股份和三孚电子类材料创建，三孚股份有完善的高纯度四氯化硅生产流水线，可以提供全方位四氯化硅原料，三孚电子类材料有完整的电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅生产流水线，具备完善的电子级氯硅烷生产制造纯化和充灌技术实力和行业经验。

四、境外投资对上市公司产生的影响

电子级四氯化硅的原料为公司发展高纯度四氯化硅商品，本项目的实施将进一步完善企业绿色经济管理体系，优化产业布局；企业原年产量500吨电子级二氯二氢硅新项目充灌排扩充新项目，灵活运用公司已经建成投产装置技术和产品，有效提升设备生产量，进而提升新项目完成的经济效益。本项目的实施将进一步提高企业综合性抗风险及竞争能力。

五、对外开放投资风险分析

（一）本项目仍然处于设计，后期设计、建筑施工、设备调试等相关工作需进一步落实，新项目推进进度存在一定可变性。

（二）项目审批及基本建设需要一定周期时间，品牌推广及客户认证预估需要一定周期时间，后面如消费者市场环境及产生较大变化，领域竞争者提升，领域产能扩张，存有未来经济市场竞争激烈，商品市场供求关系发生变化风险性，存有项目投产后盈利不达预想的风险性。

（三）国家对于危化品生产推行审批程序，本项目有待按照规定至有关行政管理部门申请办理项目安全生产、环境保护等方面审批手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，该项目的实施可能出现延期、变动、中断或终止风险，基本建设竣工时长存在一定可变性。

（四）本项目商品归属于危化品，在制造、贮存及运输中存在一定的安全隐患。

特此公告。

唐山三孚硅业有限责任公司

股东会

2023年2月28日