证券代码：605009证券简称：豪悦医护公示序号：2022-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
杭州市豪悦护理产品有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十七次大会于2023年2月27日以当场融合通信的形式举办，会议报告已通过短信及电子邮件的形式送到整体执行董事。此次会议由董事长李志彪老先生组织，例会应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。监事、高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，决定具体内容合法有效。
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公示序号：2023-006）。
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
杭州市豪悦护理产品有限责任公司
股东会
2023年2月28日
证券代码：605009证券简称：豪悦医护公示序号：2023-006
杭州市豪悦护理产品有限责任公司
有关补充股东会专门委员会委员会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、杭州市豪悦护理产品有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月27日举办第二届股东会第十七次大会，审议通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》。允许补充下列工作人员为董事会专门委员会委员会：
1、补充李志彪先生为企业第二届股东会薪酬与考核委员会委员会；
2、补充朱威莉女性为公司发展第二届董事会审计委员会委员会。
以上委员会任职期与第二届董事会任期一致，别的联合会人员构成状况未产生变化。
二、此次补充结束后，企业第二届股东会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会名册如下所示：
战略委员会：由3名执行董事构成，分别是李志彪、朱威莉、朱建林，在其中李志彪老先生出任主委。
提名委员会：由3名执行董事构成，分别是朱建林、靳向煜、朱威莉，在其中朱建张先生出任主委。
审计委员会：由3名执行董事构成，分别是朱建林、汪军、朱威莉，在其中朱建张先生出任主委。
薪酬与考核委员会：由3名执行董事构成，分别是靳向煜、汪军、李志彪，在其中靳向煜老先生出任主委。
特此公告。
杭州市豪悦护理产品有限责任公司股东会
2023年2月28日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有