证券代码：002976证券简称：瑞玛高精密公示序号：2023-010
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、苏州市瑞玛精密工业有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月5日公布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“本次交易应急预案”）“重要风险防范”一部分中，对此本次交易涉及到的重要潜在风险及有待履行审批流程进行了全面表明，烦请广大投资者注意投资风险。
2、截止到本公告公布日，除本次交易应急预案公布的重要潜在风险外，企业并未发觉可能造成董事会或是交易对方撤消、中断本次交易或者对本次交易计划方案做出实质性变更的相关事宜，本次交易工作中已经有序开展中。
一、本次交易概述
2022年9月7日，公司召开第二届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》，企业根据战略发展规划的需求，拟通过发行股份及支付现金方法或是全额的现钱方法选购浙江省大知进出口贸易有限责任公司全资孙公司PneurideLimited51.00%股份，并且在此次公司股权转让结束后依照上述情况股权转让价格向PneurideLimited或者其全资控股公司股东（直接和间接拥有PneurideLimited100.00%股份的公司股东）增资扩股rmb8,000万余元。同一天，公司和PneurideLimited股东签订了资产收购框架性协议。公司已经依照签订的资产收购框架性协议承诺付款本次交易订金，并授权委托税务顾问、审计公司、律师顾问、资产评估机构按照计划对PneurideLimited及利益相关方开展尽调工作中。详细情况详细公司在2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公示序号：2022-061）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公示序号：2022-064、2022-070、2022-072）。
2022年12月3日，公司召开第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等和本次交易有关的议案，明确本次交易计划方案为：公司及企业分公司Cheersson(HongKong)TechnologyLimited拟通过发行股份及支付现金的形式选购HongkongDayanInternationalCompanyLimited51%的股权（间接性相匹配拥有PneurideLimited38.25%的股权，相匹配PneurideLimited37.2938万镑注册资金）及PneurideLimited12.75%的股权（相匹配PneurideLimited12.4313万镑注册资金），然后由公司或者其子公司向PneurideLimited增资扩股8,000万余元，与此同时，企业拟将不得超过35名对符合条件的特殊投资人公开增发股权募集配套资金（下列统称“本次交易”）。同一天，公司和交易对手方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，并依据约定书付款本次交易剩下订金。此次交易完成后，PneurideLimited将成为公司子公司，列入企业合并报表范围。详细情况及进度详细公司在2022年12月5日、12月30日、2023年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。
二、本次交易的工作进展
自本次交易应急预案公布至今，企业以及相关多方依照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定积极推动本次交易的各项任务。截止到本公告公布日，中介服务财务尽职调查、财务审计、评定、法律法规等方面的工作已进入尾声，待企业、各中介服务以及相关多方依照证监会、深圳交易所有关全面推行股票发行注册制的有关规定进一步完善本次交易的有关文件和内部程序后，企业会再次召开董事会决议本次交易的相关事宜，并依据最新法律法规的相关规定执行后面相关审核及信息披露义务。
三、风险防范
本次交易有待执行董事会、股东会决策和审批流程，并且经过有权利监管部门核准后即可开始实施，最后能不能执行回收PneurideLimited股权并增资扩股尚存在不确定性。企业将持续关注本次交易的工作进展，并严格执行相关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务，本次交易相关信息都以企业特定信息公开媒体发布的公告为准，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州市瑞玛精密工业有限责任公司股东会
2023年2月28日
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