证券代码：002705证券简称：新宝股份公示编号：（2023）008号
广东省新宝电器有限责任公司（下称“新宝股份”、“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开状况
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：
（1）现场会议举办时长：2023年2月27日（星期一）中午2点45分
（2）网上投票时长：2023年2月27日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日9:15-15:00阶段的随意时长。
3、现场会议举办地址：佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁新宝股份写字楼三楼会议厅
4、会议主持：老总郭建刚老先生
5、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
6、会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共14人，意味着有投票权的股权值为537,934,873股，占公司有投票权股权数量（已扣减截止到除权日公司回购资金回购的股权数3,734,800股，相同，详细注1）的65.3632%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人共2人，意味着有投票权的股权值为528,956,661股，占公司有投票权股权总量的64.2723%。根据网上投票股东共12人，意味着有投票权的股权值为8,978,212股，占公司有投票权股权总量的1.0909%。
出席本次股东会决议股东及公司股东委托代理人中，中小股东共12人，意味着有投票权的股权值为8,978,212股，占公司有投票权股权总量的1.0909%。
企业整体执行董事、公司监事、高管人员及其印证侓师出席此次股东会。北京市国枫律师事务所律师对此次股东会开展印证，并提交法律意见书。
注1：截止到此次股东会除权日（2023年2月20日），公司股权数量为826,727,780股，公司回购专用型股票账户股权值为3,734,800股，因公司回购专用账户里的股权不具有股东会投票权，故此次股东会有投票权的股权数量为822,992,980股。
三、提案决议和表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的决议，决议并通过下列提案，实际决议结论如下所示：
1、《关于公司与印尼和声东菱2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：允许537,923,673股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9979%；抵制11,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0021%；放弃100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东的投票表决状况为：
允许8,967,012股，占列席会议中小股东持有股权总量的99.8753%；抵制11,100股，占列席会议中小股东持有股权总量的0.1236%；放弃100股，占列席会议中小股东持有股权总量的0.0011%。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市国枫法律事务所
2、印证侓师名字：潘波、黄巧婷
3、总结性建议：北京市国枫法律事务所觉得，公司本次大会工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均合法有效。
五、备查簿文档
1、《广东新宝电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东省新宝电器有限责任公司
股东会
2023年2月28日
证券代码：002705证券简称：新宝股份公示编号：（2023）009号
广东省新宝电器有限责任公司
2022年度业绩快报
广东省新宝电器有限责任公司（通称“新宝股份”、“企业”或“我们公司”）及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
本公告所述2022年多度财务报表仅是基本计算数据信息，早已企业内审部门财务审计，没有经过会计事务所财务审计，与年报中公布的最终数据很有可能有所差异，请投资人注意投资风险。
一、2022年度关键财务报表和指标值
注：以上数据信息都以企业合并财务报表数据信息填写。
二、经营效益和经营情况说明
1、2022年，应对繁杂复杂多变的市场环境转变，企业营业收入完成1,369,634.75万余元，较2021年同时期降低8.15%。出口层面，2022年企业海外主营业务收入完成973,308.05万余元，较2021年同时期降低约16%，原因是2022年二季度逐渐，国外小电器整体要求变弱。自销层面，2022年企业中国主营业务收入完成396,326.70万余元，较2021年同期增长约21%，中国小家电行业要求逐步恢复。
2、2022年企业归属于上市公司股东的纯利润完成95,861.91万余元，较2021年同期增长20.97%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润99,768.67万余元，较2021年同期增长46.25%。应对多种经营压力，企业陆续通过产品价格调整、技术革新、生产效率提升等降本增效措施，商品营运能力逐渐得到恢复，企业整体市场竞争力不断提高。与此同时受2022年二季度至今人民币兑美元汇率变动危害，2022年销售费用里的汇兑损失比上年同期降低约30,800万余元，2022年远期外汇合约/期权合约长期投资及公允价值变动收益总计比上年同期降低约14,000万余元。
三、与上次销售业绩预估的差别表明
此次业绩快报公布前，根据相关规定企业未对2022年本年度经营效益开展预估公布。
四、备查簿文档
1、经公司在职法人代表、主管会计工作中负责人、会计机构负责人签名并盖章得比较式负债表和损益表；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告！
广东省新宝电器有限责任公司
股东会
2023年2月28日
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