股票号：002735股票简称：王子新材公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2023年2月27日（星期一）在下午14:00。

（2）网上投票时长：2023年2月27日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日9:15—15:00的随意时长。

2、会议地点：深圳龙华区龙华街道奋进路4号太子工业园区深圳市太子新型材料有限责任公司一楼大会议室。

3、会议的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：企业董事长兼总裁王进军老先生。

6、会议的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、出席本次股东会现场会议或参加网上投票股东及公司股东委托意味着总共8人，意味着合理投票权股权91,061,593股，占公司有投票权股权总量的42.9289%。

在其中：出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托意味着总共6人，意味着有投票权股权90,172,493股，占公司有投票权股权总量的42.5097%；参加此次股东会网上投票股东共2人，意味着有投票权股权889,100股，占公司有投票权股权总量的0.4191%。

2、中小股东列席会议状况

通过视频和互联网参加此次股东会的中小股东以及委托意味着总共3人，意味着有投票权股权28,600股，占公司有投票权股权总量的0.0135%。（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、管理层及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。）

3、企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理出席此次股东会，企业一部分高管人员出席了此次股东会。北京竞天公诚律师事务所律师出席此次股东会并且对此次股东会的举办开展印证，并提交法律意见书。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式决议下列提议：

1、决议关于公司合乎公开增发A股个股标准的议案

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

2、逐一决议关于公司2023年度公开增发A股个股计划方案的议案

（1）发行新股的类型和颜值

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（2）发行方式及发行日期

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（3）发售目标及申购方法

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（4）发行价及定价原则

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（5）发行数量

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（6）限售期

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（7）募资总金额及主要用途

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（8）此次非公开发行前期值盈利的分配

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（9）上市地点

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

（10）决定有效期限

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

3、决议关于公司2023年度公开增发A股个股应急预案的议案

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

4、决议关于公司2023年度公开增发A股个股募集资金使用可行性分析报告的议案

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

5、决议关于公司不用编写上次募集资金使用情况汇报的议案

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

6、决议关于公司2023本年度公开增发A股个股摊薄即期回报与弥补对策以及相关行为主体约定的提案

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

7、决议有关报请企业股东会受权股东会全权负责申请办理此次公开增发A股个股相关的事宜的议案

决议结论：允许91,061,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,600股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。

此提议为特别决议提案，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。此议案得到根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所。

2、侓师名字：郑婷婷、孙云帆。

3、总结性建议：本所律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资格合法有效；此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。

四、备查簿文档

1、深圳市太子新型材料有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；

2、北京竞天公诚法律事务所开具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市太子新型材料有限责任公司股东会

2023年2月27日