证券简称：中远海发证券代码：601866公示序号：临2023-008

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中远海运发展有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）第七届职工监事第一次会议工作的通知各种材料于2023年2月24日以书面形式和电子邮箱方法传出，大会于2023年2月27日以通信方式举办。应列席会议的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名。合理表决票为3票。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》、企业《章程》等相关法律法规的相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议审议并一致已通过下列提案：

1.有关竞选第七届监事长的议案

经职工监事决议，允许竞选叶中央红军老先生出任我们公司第七届监事长，任职期自此次职工监事表决通过生效日起效。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

特此公告。

中远海运发展有限责任公司职工监事

2023年2月27日

证券代码：601866证券简称：中远海发公示序号：2023-006

中远海运发展有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月27日

(二)股东会举办地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

注：企业有投票权股权数量早已去除截止到除权日公司回购专用型股票账户持有企业股票的股权金额。

(四)会议召集人、节目主持人及表决方式

此次股东会由董事会集结，按照公司《章程》的相关规定，由企业董事长刘冲老先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事项进行投票选举。此次股东会的举办及表决方式合乎《公司法》等法规和企业《章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

企业董事长刘冲老先生、执行总裁张符文老先生，非执行董事黄坚老先生、梁岩峰老先生、叶承智老先生，独立非执行董事蔡洪平老先生、陆建忠老先生、张卫华女性、邵瑞庆老先生出席本次大会。

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

企业监事长叶中央红军老先生、公司监事朱媚女性、职工监事赵小波老先生出席本次大会。

3、副总明东先生、财务主管林锋老先生、副总杜海英女性、副总俞震老先生出席此次会议。董事长助理蔡磊老先生出席本次大会。

4、备选执行董事陈国樑老先生出席本次大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关申请注册发售公司债券一般性受权的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、有关董事会换届竞选非独立董事的议案

2、有关董事会换届竞选独董的议案

3、有关职工监事换届的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列A股股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

2023年第一次股东大会决议第1项提案为尤其决议案。该提案早已参加2023年第一次股东大会决议的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上允许，得到根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：耿晨、冯璐

2、律师见证结果建议：

中远海运发展有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质均合法有效，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论合法有效。

特此公告。

中远海运发展有限责任公司股东会

2023年2月27日

●手机上网公示文档

经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券简称：中远海发证券代码：601866公示序号：2023-009

中远海运发展有限责任公司

有关竞选第七届职工监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中远海运发展有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事任期届满，公司在2023年2月24日召开职代会，经决议表决，赵小波老先生当选为企业第七届职工监事职工监事，任职期自2023年2月24日起止第七届职工监事任期届满。赵小波先生与企业2023年第一次股东大会决议投票选举的二名公司监事所组成的企业第七届职工监事。

赵小波老先生个人简历请见附件。

特此公告。

中远海运发展有限责任公司

二二三年二月二十七日

赵小波老先生：

1985年生，在职我们公司职工监事。在职东方国际沈阳箱厂财务主管，列任中海国际项目投资/上海寰宇财务管理部负责人、高级主管、经理助理、总经理、东方国际广州市箱厂财务主管。赵小波老先生毕业院校上海理工大学社会经济技术专业，研究生文凭，高级会计，注册会计（CPA）。

证券简称：中远海发证券代码：601866公示序号：临2023-007

中远海运发展有限责任公司

第七届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中远海运发展有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”或“中远海发”）第七届股东会第一次会议工作的通知各种材料于2023年2月24日以书面形式和电子邮箱方法传出，大会于2023年2月27日以通信方式举办。出席会议的董事长9名。合理表决票为9票。

会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》、企业《章程》等相关法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并通过了下列提案：

（一）表决通过《关于选举本公司董事长的议案》

经股东会决议，允许竞选刘冲老先生出任我们公司第七届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过生效日起效。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（二）表决通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》

经股东会决议，允许由监事会主席刘冲老先生、张符文老先生构成第七届股东会执行委员会，由刘冲老先生出任现任主席。任职期与此届股东会同样。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（三）表决通过《关于选举第七届董事会审核委员会成员的议案》

经股东会决议，允许由独立非执行董事陆建忠老先生、陈国樑老先生，非执行董事黄坚老先生构成第七届股东会审批联合会，由陆建忠老先生出任现任主席。任职期与此届股东会同样。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（四）表决通过《关于选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案》

经股东会决议，允许由独立非执行董事邵瑞庆老先生、张卫华女性、陈国樑老先生构成第七届股东会薪酬委员会，由邵瑞庆老先生出任现任主席。任职期与此届股东会同样。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（五）表决通过《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》

经股东会决议，允许由独立非执行董事陈国樑老先生、邵瑞庆先生和监事会主席刘冲老先生构成第七届股东会提名委员会，由陈国樑老先生出任现任主席。任职期与此届股东会同样。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（六）表决通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的议案》

经股东会决议，允许由监事会主席刘冲老先生、张符文老先生，非执行董事黄坚老先生、梁岩峰老先生、叶承智老先生，独立非执行董事邵瑞庆老先生、陈国樑老先生构成第七届股东会投资战略联合会，由刘冲老先生出任现任主席。任职期与此届股东会同样。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

（七）表决通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的议案》

经股东会决议，允许由独立非执行董事张卫华女性、陆建忠老先生、陈国樑老先生构成第七届股东会风险管控联合会，由张卫华女性出任现任主席。任职期与此届股东会同样。

决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

三、上报文档

第七届股东会第一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展有限责任公司股东会

2023年2月27日