证券代码：603717证券简称：天域生态公示序号：2023-021

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月27日

(二)股东会举办地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园区B2幢二层

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，公司董事长罗文忠老先生组织。此次会议采用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，执行董事罗文忠老先生、孟卓伟爆料老先生当场出席本次大会；执行董事史东伟老先生、曾学陈先生、陈庆辉先生、王泉老先生、吴冬老先生、包满珠老先生、梅婷女性远程通讯方法列席会议；

2、企业在位公司监事3人，参加2人，宁泽涛女性由于工作原因无法列席会议；

3、高级副总裁梅晓阳女性、财务经理孙卫东老先生出席本次大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于公司2023本年度日常关联交易预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

之上提案得到此次股东大会审议根据，并且对中小股东独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所

侓师：陈德志、程欣

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议过程和结果所形成的决定合法有效。

特此公告。

天域生态自然环境有限责任公司股东会

2023年2月28日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603717证券简称：天域生态公示序号：2023-022

天域生态自然环境有限责任公司

第四届董事会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、董事会召开状况

天域生态自然环境有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第九次大会（下称“此次会议”）通告于2023年02月24日以邮件方法传出，此次会议于2023年02月27日早上10：00在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由公司董事长罗文忠老先生组织，企业一部分高管人员列席。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司编制了向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告。主要内容详细企业同一天上海证券交易所官方网站上公布的《天域生态环境股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

关联董事罗文忠、史东伟已回避表决。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃、2票逃避。

本提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（二）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司决定以当场和互联网投票选举相结合的举办企业2023年第三次股东大会决议，现场会议定为2023年03月15日（星期三）在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园区B2幢二层举办，主要内容详细企业同一天上海证券交易所官网和特定信息公开新闻媒体上发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示编号：2023-024）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

天域生态自然环境有限责任公司股东会

2023年02月27日

证券代码：603717证券简称：天域生态公示序号：2023-023

天域生态自然环境有限责任公司

第四届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

天域生态自然环境有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第九次大会（下称“此次会议”）于2023年02月27日早上11:00在公司会议室以通讯表决的形式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由监事长汪陈张先生组织，企业一部分高管人员列席。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司编制了向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告。主要内容详细企业同一天上海证券交易所官方网站上公布的《天域生态环境股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

特此公告。

天域生态自然环境有限责任公司职工监事

2023年02月27日

证券代码：603717证券简称：天域生态公示序号：2023-024

天域生态自然环境有限责任公司有关

举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月15日14点00分

举办地址：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园区B2幢二层

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月15日

至2023年3月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第九次大会及第四届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年02月28日上海证券交易所官方网站上公布的通知。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：罗文忠、史东伟

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、公司监事跟高级管理者。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）拟出席本次股东会股东或公司股东委托代理人需持如下所示文档申请办理大会备案：

1、法人股东持身份证和公司股东帐户卡；授权委托人须持法人授权书（见附件）、受托人身份证扫描件及身份证原件、委托人的公司股东帐户卡。

2、公司股东由企业法人持加盖公章的企业营业执照、法人代表股东账户卡和身份证原件；委托代理人持法人代表签订的法人授权书和身份证扫描件、加盖公章的企业营业执照、法人代表股东账户卡和身份证原件。

（二）备案地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园区B2幢五层。

（三）备案时长：2023年03月13日（早上09:00-12:00，在下午13:00-18:00）。逾期不办理登记的，应该会于会议召开当天13:30以前到会议召开地址办理登记。

（四）外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供以上第（一）1、2条的规定的有效身份证件复印件，备案时长齐上，信件时间以接收到的邮戳为标准。

六、其他事宜

（一）参会公司股东或委托代理人出席本次股东会的来回交通和住宿费等自立。

（二）参会公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）联系电话：

手机联系人：孟卓伟爆料

手机：021-55095580

发传真：021-55095580

特此公告。

天域生态自然环境有限责任公司股东会

2023年2月28日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

天域生态自然环境有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月15日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。