证券代码：002142证券简称：宁波银行公示序号：2023-012
认股权证编码：140001、140007认股权证通称：宁行优01、宁行优02
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
(一)此次股东会无否定提案的现象。
(二)此次股东会不会有变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开状况
(一)举办时长
1、现场会议举办时长：2023年2月27日（星期一）在下午15:30。
2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年2月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年2月27日9:15-15:00。
(二)会议地点：宁波市银行总行商务大厦。
(三)举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。
(四)召集人：宁波市银行股份有限公司（下称“企业”）股东会。
(五)节目主持人：公司董事长陆华裕老先生。
(六)此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及公司股东法定代理人共262人，意味着有投票权股权3,934,290,205股，占公司有投票权股权数量6,603,590,792股的59.58%。在其中，参加现场会议股东及公司股东法定代理人34人，意味着有投票权股权3,297,444,304股，占公司有投票权股权总量的49.93%；根据网上投票列席会议股东及公司股东法定代理人228人，意味着有投票权股权636,845,901股，占公司有投票权股权总量的9.64%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加和列席。浙江省波宁律师事务所律师对此次会议进行了印证。
三、提案决议状况
此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
以特别决议审议通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案的议案》。
以上提案为尤其决议案，已经获得出席本次股东会公司股东所持有效投票权总量的2/3左右根据。
四、提案决议状况
此次股东会对提案的实际决议结论如下所示：
五、侓师开具的法律意见
浙江省波宁法律事务所何卓君、刘昕怡侓师对此次股东会开展印证并提交了法律意见书，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员、召集人资格合理合法、合理；决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，此次股东会根据的相关决定合法有效。
六、备查簿文档
(一)此次股东大会决议会议决议；
(二)浙江省波宁法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
宁波市银行股份有限公司股东会
2023年2月28日
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