证券代码：600755 简称：厦门国际贸易 编号：2023-14

厦门国际贸易集团有限公司

公告董事会决议

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国际贸易集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2023年2月22日书面通知全体董事，2023年2月27日通讯召开。董事8人，董事8人。会议由董事长高少勇先生主持，所有监事、总裁、董事会秘书都出席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事通过以下议案：

1．詹志东先生提名为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；

由于工作调整，陈金明先生申请辞去董事会和董事会专门委员会的职务。根据公司的经营管理需要，经董事会提名委员会审查，同意提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见厦门国际贸易集团有限公司同日披露的部分董事、监事变更公告(编号2023-16)。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交股东大会审议。

2．《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

详见厦门国际贸易集团股份有限公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(编号为2023-17)。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司董事会

2023年2月28日

● 报备文件

1．厦门国际贸易集团有限公司第十届董事会提名委员会2023年第一次会议决议

2．厦门国际贸易集团有限公司第十届董事会第五次会议决议

3．厦门国际贸易集团有限公司第十届董事会独立董事意见

证券代码：600755 简称：厦门国际贸易 编号：2023-15

厦门国际贸易集团有限公司

监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国际贸易集团有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2023年2月22日书面通知全体监事，2023年2月27日通讯召开。会议应到监事3人，监事3人。会议由监事会主席王燕辉女士主持。本次会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过以下议案：

1．提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人的议案。

由于工作调整，陈春先生申请辞去公司监事职务。陈春先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。在股东大会选举新监事之前，陈春先生将继续按照规定履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏毅先生同意提名为公司第十届监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司监事会

2023年2月28日

● 报备文件：

1．厦门国际贸易集团有限公司第十届监事会2023年第二次会议决议

证券代码：600755 简称：厦门国际贸易 编号：2023-16

厦门国际贸易集团有限公司

关于部分董事、监事变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事变更

厦门国际贸易集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事陈金明先生的辞职报告。由于工作调整，陈金明先生申请辞去董事会和董事会专门委员会的职务。陈金明先生辞职后，不再担任公司和子公司的任何职务。陈金明先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，陈金明先生未持有公司股份。

在担任公司董事期间，陈金明先生恪尽职守，勤勉尽责，在规范公司经营和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢陈金明先生在任职期间为公司做出的贡献。

2023年2月27日，公司召开第十届董事会第五次会议，同意提名詹志东为第十届董事会非独立董事候选人，并将该提案提交股东大会审议。詹志东先生的任期自股东大会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。(詹志东先生简历附后)

二、监事变更

公司监事会最近收到了公司监事陈春先生的辞职报告。由于工作调整，陈春先生申请辞去公司监事职务。陈春先生辞职后，不再担任公司和子公司的任何职务。陈春先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。在股东大会选举新监事之前，陈春先生将继续按规定履行监事职责。截至本公告披露之日，陈春先生未持有公司股份。

陈春先生在担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能，对公司的标准化经营发挥了积极作用。公司监事会衷心感谢陈春先生在任职期间为公司做出的贡献。

公司于2023年2月27日召开了第十届监事会2023年第二次会议，同意提名苏毅为第十届监事候选人，并提交股东大会审议。苏毅先生的任期自股东大会选举之日起至第十届监事会任期届满之日止。（苏毅先生的简历附件）

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司董事会

2023年2月28日

附件：

詹志东先生简历董事候选人

詹志东，男，1974年11月出生，高级工商管理硕士，高级经济学家。现任厦门国际贸易控股集团有限公司董事、战略运营管理部总经理、厦门国际贸易展览集团有限公司董事长、中红普林集团有限公司董事长。曾任厦门国际贸易控股集团有限公司战略投资总监、厦门国际贸易资产运营集团有限公司总经理。

詹志东先生担任公司控股股东厦门国际贸易控股集团有限公司董事、战略运营管理部总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；公司查询后不属于“不诚实被执行人”；符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于担任上市公司董事的有关规定。

监事候选人苏毅先生简历

苏毅，男，1989年10月出生，拥有研究生学位。现任厦门国际贸易控股集团有限公司法律风险控制部副总经理、职工监事。曾任厦门国际贸易控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理、厦门信达有限公司法律事务部副总经理。

苏毅先生担任控股股东厦门国际贸易控股集团有限公司法律风险控制部副总经理、员工监事；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；公司查询后不属于“不诚实被执行人”；符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于担任上市公司监事的有关规定。

证券代码：600755 简称：厦门国际贸易 公告编号：2023-17

厦门国际贸易集团有限公司

2023年第二次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月15日 14点30分

地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国际贸易中心27层会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和公司第十届监事会第二次会议审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案:1.00

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(5)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方法

1、法定股东持有股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法定代表人证书、出席人身份证登记手续；

2、自然人股东持身份证、股票账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过信件或传真登记。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在来信或传真上注明，并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。

(二)登记时间:

2023年3月8日至3月14日(非工作日除外):45-12:00和14:00-17:30。

(三)登记地点:

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国际贸易中心26层证券事务部

(四)登记联系方式:

电话：0592-5897363

传真：0592-5160280

联系人：吴哲力、林逸婷

六、其他事项

（1）股东大会现场会议半天，拟出席现场会议的股东安排住宿和交通费用。

（2）出席现场会议的人员应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件进行验证。

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司董事会

2023年2月28日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

1．厦门国际贸易集团有限公司第十届董事会第五次会议决议

2．厦门国际贸易集团有限公司第十届监事会2023年第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门国际贸易集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月15日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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