证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-005

亚普汽车零部件有限公司

公告公司董事会、监事会提前换届选举

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2020年6月4日，亚普汽车零部件有限公司(以下简称公司)第四届董事会、第四届监事会由公司2019年年度股东大会选举产生，任期将于2023年6月3日届满。2023年4月20日，公司独立董事周芬女士、朱永瑞先生将连续担任公司独立董事6年。为保证董事会和监事会的正常发展，结合公司业务发展的实际需要，公司决定根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，提前选举董事会和监事会。

一、董事会换届选举情况

2023年2月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提前选举和提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前选举和提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中6名非独立董事和3名独立董事。拟提名5名非独立董事和3名独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算。任期为三年，另有一名非独立董事候选人将另行补充。

公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)经董事会提名、薪酬考核委员会批准。：共有5人，姜林、张海涛、左京、赵伟宾、洪明君。

经公司董事会提名、薪酬考核委员会批准，下列人员为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）：陈同广、崔吉子、李元旭三人。在上述独立董事候选人中，陈同广是会计专业人士，三名独立董事候选人均取得了独立董事资格证书。

上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。除江林先生持有公司6万股外，其他董事候选人均未持有公司股份。独立董事候选人同意担任公司第五届董事会独立董事候选人，与公司及其控股股东和实际控制人无关。

二、监事会换届选举情况

2023年2月27日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前选举和第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，包括一名职工代表监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

以下人员提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)：尹志峰，房爱民，共2人。

根据公司章程，公司第六届员工（会员）代表大会第十二次会议决议并履行宣传程序后，钱晨光先生被选为公司第五届监事会员工监事。

上述监事候选人均未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

三、董事、监事候选人的选举方式和独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人的资格和独立性已提交上海证券交易所审查，无异议，并提交股东大会审议。

2、根据公司章程，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累计投票的形式选举。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，原董事、监事仍将按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定履行相应职责。

在此，公司感谢第四届董事会董事和第四届监事在履行职责期间的勤奋和责任，以及对公司发展的贡献！

五、备查文件目录

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车零部件有限公司董事会

2023年2月28日

附件1.第五届董事会董事候选人简历

非独立董事：非独立董事：

姜林，男，1971年6月出生，中共党员，本科学历，高级经济学家。曾任扬州汽车塑料零部件制造公司总经理助理、亚普汽车零部件有限公司副总经理、亚普汽车零部件有限公司副总经理、财务负责人。现任董事长、总经理、东风亚普汽车零部件有限公司副董事长、亚普汽车零部件（开封）有限公司董事长、亚普美国控股有限公司董事、亚普美国汽车系统有限公司董事。

张海涛，男，1959年5月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理、双龙汽车有限公司首席执行副总裁、代表董事、共同代表董事、上海汽车集团有限公司副总经济学家。现任华宇汽车系统有限公司董事、总经理、第四届董事会副董事长。

左京，男，1971年7月出生，大众，学士学位，高级经济学家。曾任高通投资发展有限公司高级项目经理、中国国家投资高新技术产业投资有限公司投资团队高级投资经理、健康团队投资总监。现任中国国家投资高新技术产业投资有限公司项目协作团队总监，公司第四届董事会董事。

赵伟宾，男，1971年12月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任延锋汽车配件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监。现任华宇汽车系统有限公司规划开发部执行董事，公司第四届董事会董事。

洪明军，男，1981年10月出生，中共党员，硕士学位，工程师。曾任中国国家投资高新技术产业投资有限公司高新技术项目部业务经理、投资团队投资经理、高级投资经理、资产管理部副总监。现任中国国家投资高新技术产业投资有限公司运营管理部副总监、中国高铁技术有限公司董事。

独立董事：

陈同广，男，1966年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任扬州大学财务部副主任、会计师、扬州大学国有资产管理办公室会计师、扬州大学资产管理公司副总经理、扬州大学物流保障办公室物业服务中心副主任、主任、江苏洋河有限公司独立董事。现任扬州大学物流保障办公室质量运行安全管理部主任、扬州杨杰电子科技有限公司独立董事、江苏天河制药有限公司独立董事。

崔吉子，女，1964年10月出生，中共党员，博士学位，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士导师，现任华东政法大学法学院教授、博士导师，江苏林阳能源有限公司独立董事。

李元旭，男，1966年10月出生，中共党员，博士学位，教授。曾任厦门紫光学有限公司、上海浩海生物技术有限公司、雅本化工有限公司、亚普汽车零部件有限公司独立董事、复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、张晓泉有限公司独立董事、上海天跃科技有限公司独立董事。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

尹志峰，男，1978年11月出生，中共党员，博士学位，高级经济学家。曾任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计部副主任、主任。现任中国国有投资高新技术产业投资有限公司副总经理、总法律顾问，公司第四届监事会监事会主席。

房爱民，男，1975年11月出生，中共党员，学士学位，高级会计师。曾任扬州汽车塑料零部件制造公司财务部会计、亚普汽车零部件有限公司财务部会计、亚普汽车零部件有限公司财务部高级会计、审计部副总监。现任公司审计部主任，公司第四届监事会监事。

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-007

亚普汽车零部件有限公司

关于选举公司职工监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《亚普汽车零部件有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，监事会包括一名员工代表。监事会职工代表通过公司职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。

近日，公司监事会收到公司工会发布的《关于推荐公司第五届监事会职工监事的函》，通知公司第六届职工（会员）代表大会第十二次会议选举并履行公示程序。钱晨光先生（简历附后）是公司第五届监事会职工监事。

员工（会员）代表大会选举产生的员工监事钱晨光先生将与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非员工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

亚普汽车零部件有限公司监事会

2023年2月28日

附件：

职工监事简历

钱晨光，男，1967年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。

曾任公司共青团总支部副书记、共青团委员会书记、政治工作部副主任、规划部副经理、武汉亚普质量部部长、销售部副经理、客户中心总监，现任公司员工监事、工会主席。

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-006

亚普汽车零部件有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月15日 14 点 00分

召开地点:亚普汽车零部件有限公司会议室(扬州扬子江南路508号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

详见2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无表决/P>

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式

1、法定股东登记：法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证明和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示法定股东单位的身份证明和法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证、股东授权委托书。

3、2023年3月7日交易结束后被中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东，可在2023年3月15日会议前的工作时间办理会议登记手续。异地股东可以通过信件或传真登记。

(二)2023年3月14日(星期二)上午9日现场登记时间:00-12:00，下午13:30-17:2023年3月15日(周三)上午900:00-12:上述时间段后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

亚普汽车零部件有限公司会议室，扬州扬子江南路508号

六、其他事项

1、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件和复印件。参加现场表决的股东应当自行承担住宿费和交通费。

2、会议联系方式联系人:杨琳、王雪

地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

电话：0514-87777181

传真：0514-87846888

邮编：225009

电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车零部件有限公司董事会

2023年2月28日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

第四届亚普董事会第二十四届会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车零部件有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月15日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-003

亚普汽车零部件有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年2月22日，亚普汽车零部件有限公司(以下简称本公司)通过电子邮件向全体董事发出第四届董事会第24次会议(以下简称本次会议)通知和会议材料。会议于2023年2月27日举行。会议应参加8名董事的投票，实际收到8名董事的有效投票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书、证券事务代表出席会议。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

董事会会议的所有议案均已通过，具体表决如下：

1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会提前选举和第五届董事会非独立董事候选人提名议案》。

详见2023年2月28日上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会、监事会提前换届选举公告》(公告号:2023-005)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

第五届董事会非独立董事应当通过累计投票制选举提交股东大会审议。

2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前选举和第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

详见2023年2月28日上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会、监事会提前换届选举公告》(公告号:2023-005)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

第五届董事会独立董事应当提交股东大会审议，并以累计投票制度选举。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司的》＜对外投资管理制度＞的议案》。

4、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

详见2023年2月28日上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-006)。

三、备查文件目录

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车零部件有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-004

亚普汽车零部件有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月22日，亚普汽车零部件有限公司(以下简称本公司)通过电子邮件向全体监事发出第四届监事会第21次会议(以下简称本次会议)通知和会议材料。会议于2023年2月27日举行。会议应当参加3名监事的表决，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志峰先生主持，董事会秘书、证券事务代表出席会议。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司监事会议案已获批准，具体表决如下：

1、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前选举和第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

详见2023年2月28日上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会、监事会提前换届选举公告》(公告号:2023-005)。

本议案仍需提交股东大会审议，第五届监事会非职工代表监事由累计投票制选举产生。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车零部件有限公司监事会

2023年2月28日