证券代码：600651证券简称：飞乐音响公示序号：临2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月14日
(二)股东会举办地点：上海田林路142号华鑫慧享核心2楼多功能厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总李鑫老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，此次会议的集结、举办、决议程序流程及其列席会议工作人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加8人，独董郝玉成老先生、严嘉老先生因公出差无法参加；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事蔡云泉老先生因公出差无法参加；
3、董事长助理出席此次会议，别的管理层列席
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
2.00有关竞选独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案1、2均是一般决议案，提案均获得了列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市观韬中茂（上海市）法律事务所
侓师：田海螺、山俊
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；参加企业2023年第一次股东大会决议工作的人员资质、召集人资质合法有效；2023年第一次股东大会决议的决议程序流程、决议结论合法有效。
特此公告
上海飞乐音响有限责任公司股东会
2023年2月15日
证券代码：600651证券简称：飞乐音响序号：临2023-007
上海飞乐音响有限责任公司
第十二届股东会第十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海飞乐音响有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第十六次会议报告于2023年2月7日以邮件方法传出，大会于2023年2月14日以当场和通讯表决相结合的举办，现场会议举办地点为上海田林路142号华鑫慧享核心2楼大型会议室。此次会议应参加决议执行董事10名，具体参加决议执行董事10名。会议由老总李鑫老先生组织，大会参加董事人数及举办会议程序合乎最新法律法规及企业章程的相关规定。会议审议并一致通过下列决定：
一、表决通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
因为监事会成员的变化，股东会允许对股东会专门委员会的相对应组成人员作出调整，竞选张君毅先生为董事会薪酬与考核委员会主委、发展战略委员会委员及提名委员会委员会，竞选罗丹先生为企业董事会审计委员会主委、提名委员会委员会及薪酬与考核委员会委员，任职期均自此次股东会表决通过日起至第十二届股东会任期届满时止。
变更后的股东会专门委员会组成如下所示：
1、发展战略委员会：李鑫、郝玉成、张君毅、严嘉、金新、翁巍，主委为李鑫。
2、审计委员会组员：罗丹、严嘉、郝玉成、许立俊，主委为罗丹。
3、候选人委员会：郝玉成、罗丹、张君毅、金新、邓少平麒，主委为郝玉成。
4、薪酬与考核委员会组员：张君毅、罗丹、严嘉、金新、陆晓冬，主委为张君毅。
决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。
特此公告
上海飞乐音响有限责任公司
股东会
2023年2月15日
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