股票简称：亚通精密股票号：603190

（佛山开发区莱华路北）

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苏州园区星阳街5号

联席主承销商

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二二三年二月十六日

特别提醒

烟台市亚通精工机械有限责任公司（下称“亚通精密”、“外国投资者”、“企业”或“我们公司”）个股将在2023年2月17日上海证券交易所发售。我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

第一节关键申明与提醒

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细，服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

证交所、别的政府部门对我们公司股票上市及相关事项的建议，都不说明对本公司的一切确保。

我们公司提示广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及到的有关内容，请投资人查看刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的我们公司招股书全篇。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票（下称“新股上市”）发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

本次发行不属于老股转让情况。如果没有特别提示，本上市公告书里的通称或专有名词的解释与我们公司招股书里的同样。

一、本次发行前期值盈余公积安排

经公司2021年第一次股东大会决议表决通过，本次发行结束后，企业本次发行前期值盈利由发行后的公司股东一同具有。

二、本次发行后股利分配政策

依据企业章程（议案）的相关规定，企业发售上市后的股利分配政策关键如下所示：

（一）股利支付率的基本原则

企业执行持续、相对稳定的利润分配政策，公司利润分配应高度重视对投资者的有效回报率，并兼具企业的可持续发展观。

（二）股利支付率基本条款

企业应综合考虑和征求自然人股东（尤其是公众投资者）、单独董事和监事的建议，推行积极主动、不断、相对稳定的利润分配政策，坚持不懈股票分红为主导这一基本准则，于每年股票分红占比长期保持的前提下，由股东会理应充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，在明确提出股东分红的方案中，明确提出个性化的股票分红现行政策：

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%。

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的开展股利支付率。

重要融资计划或重要现金支出就是指以下情形之一：（1）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的10%且超出5,000万余元，但募集资金投资项目以外。（2）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产、引进设备或清偿债务总计开支达到或超过企业最近一期经审计资产总额的30%。

股东会依照企业章程所规定的利润分配政策调节的程序流程明确提出股票分红在此次股东分红里的最少占比，经股东会决议后，提交公司股东会准许，所以该利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定。

本次发行后，企业股利支付率别的基本条款和出版前一致。

（三）股利支付率程序

企业每一年利润分配预案由公司管理人员、股东会融合企业章程的相关规定、经营情况、融资需求和股东回报整体规划明确提出、拟订，经股东会表决通过后递交股东会准许。独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。股东会、独董和合乎一定标准股东可向自然人股东征选它在股东大会上的选举权。独董解决利润分配预案单独表达意见并公开公布。股东会在决策和产生利润分配预案时，要记录高管提议、出席会议执行董事的回答关键点、独董建议、股东会投票选举状况等相关信息，从而形成书面形式纪录做为公司档案妥善保存。

股东会决议股票分红具体实施方案时，理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准以及决策制定规定等事项，独董理应发布确立建议。股东会对股票分红具体实施方案开展决议时，应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通（包含但是不限于给予互联网投票选举等），充足征求中小股东的建议和需求，并立即回应中小股东关注的问题。分红预案应当由参加股东会股东或公司股东委托代理人以半数以上的投票权根据。

企业本年度赢利，高管、股东会未明确提出拟订现钱分红预案的，高管需从此向股东会递交详尽的说明，包含未分红缘故、未用以分红资产保留企业的用处和预期盈利状况，然后由独董发布单独建议并且在表决通过年报的股东会声明中详尽公布披露；股东会表决通过后递交股东大会审议准许，然后由股东会向股东大会作出说明。公司股东能选当场、互联网或其它表决方式履行投票权。

职工监事解决股东会和高管活动公司利润分配政策和股东回报布局的情况和决策制定进行监管，并解决年度内赢利但并未明确提出股东分红的应急预案，就有关政策、整体规划实施情况发布重点表明和建议。

企业应严格按照相关规定在年度报告、中报中公布利润分配预案和股票分红政策实施状况，表明是否满足企业章程的相关规定或是股东会议决议的需求，年底分红标准及占比是不是确立和清楚，有关的决策制定和体制是不是完善，独董是不是尽职履责并彰显了应有的作用，中小股东是否存在充足表达意见和需求的好机会，中小股东的合法权利是不是得到很好的维护等。对股票分红现行政策作出调整或变更的，还需要详细描述调节或变更的前提条件和流程是不是合规管理和全透明等。若企业本年度赢利但并未明确提出现钱分红预案，需在年度报告中详细描述未分红缘故、未用以分红资产保留企业的用处与使用方案。

（四）股利支付率的实际方式与标准

在满足股票分红标准前提下，企业正常情况下每一年进行一次股票分红，董事会能够结合公司的收益情况及融资需求情况建议企业进行中后期现钱分派。

企业每一个赢利本年度在全额预埋法定公积金、盈余公积金之后，在没重要融资计划或重要现金支出事宜产生的情形下，支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的10%。

企业也可以根据年度的经营情况及现金流量情况，在确保最少股票分红数量和公司股本规模及股份构造合理前提下，重视股本扩张与业绩提升维持同歩，在保证全额股利分派前提下，企业可以再行采用股利分派的形式进行股东分红。

公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴，不可以危害企业持续经营能力。

存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

（五）股利分配政策的变化

企业应该严格遵守企业章程确立的股票分红现行政策及其股东大会审议核准的股票分红具体实施方案。公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，须经调节利润分配政策和股东回报布局的，变更后的利润分配政策不可违背最新法律法规、行政规章、企业章程的相关规定；相关调节利润分配政策的议案，由独董、职工监事表达意见，经董事会决议后提交公司股东会准许，并且经过参加股东会股东持有表决权的2/3左右根据。企业与此同时应提供网上投票方法以便于中小股东参加股东会决议。股东会、独董和合乎一定标准股东可向自然人股东征选它在股东大会上的选举权。

三、发售前公司股东自行锁住股权的承诺

公司控股股东、控股股东焦召明、焦显阳、焦启航服务承诺：

1、自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、在企业股票上市后6个月内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格（若因派发现金红利、派股、转增股本、配资等因素开展除权除息、除权除息的，须按照证交所的相关规定作复权解决，相同）均低于股价，或是上市以来6个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价，自己所持有的企业发行股权前已经公开发行的股份的锁住时限会自动增加6个月，以上股权锁定承诺不会因自己职位变动、辞职而停止。

3、上述情况锁住期满，若自己依然出任企业的执行董事、公司监事或高管人员，在任职期（如果在任期届满前辞职的，乃为自己上任时确立的任职期内及任期届满后6个月内）每一年转让股权不得超过所持有公司股份总量的百分之二十五；辞职后六个月内，不出让自己持有的公司股权。

自然人股东佛山亚通投资中心（有限合伙企业）服务承诺：

自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权。

自然人股东天津中冀信诚企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、宁波市博创至知投资合伙企业（有限合伙企业）、宁波市十月吴巽股份投资合伙企业（有限合伙企业）服务承诺：

自企业股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权。

自然人股东焦实际服务承诺：

自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权。

自然人股东焦召明、焦显阳、焦启航、佛山亚通投资中心（有限合伙企业）、天津中冀信诚企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、宁波市博创至知投资合伙企业（有限合伙企业）、宁波市十月吴巽股份投资合伙企业（有限合伙企业）、焦实际服务承诺：

自己/本公司将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

四、企业股票上市后的平稳股票价格应急预案

（一）平稳股票价格应急预案

企业股东大会审议已通过《烟台亚通精工机械股份有限公司稳定股价预案》（下称“平稳股票价格应急预案”），企业、大股东、控股股东、执行董事（不包含独董）、高管人员签订了自行执行平稳股票价格应急预案的承诺书。对于公司将来新聘用的执行董事、高管人员，公司将在其作出承诺执行企业发行上市时执行董事、高管人员已所作出的相对应服务承诺规定签定相对应书面承诺书后，即可聘用。

平稳股票价格应急预案关键内容如下：

1、运行股票价格稳定措施的前提

自企业股票上海证券交易所宣布上市之日起三年内，企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一本年度经审计的每股公积金（如果因除权除息等事宜导致以上股票收盘价与企业最近一本年度经审计的每股公积金没有对比性的，以上股票收盘价应进行适当调整）。

2、平稳股票价格对策

当运行股票价格稳定措施的前提达到时，企业将采用下列股票价格稳定措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东加持企业股票；（3）执行董事（不包含独董）、高管人员加持企业股票。企业所采取的平稳股票价格对策不可导致公司不符合法律规定企业上市条件或开启大股东、执行董事（不包含独董）、高管人员的全面要约收购责任。单一会计期间，企业、大股东、控股股东、董事（不包含独董）、高管人员需运行股票价格稳定措施的责任义务限一次。

股票价格稳定措施的实行次序如下所示：（1）第一选择为公司回购股票，但公司回购股票不可导致公司不符合法律规定企业上市条件。（2）第二选择为控投股东增持企业股票，但是其加持企业股票不可导致公司不符合法律规定企业上市条件或开启其全面要约收购责任。运行该挑选的前提条件为：①企业不能执行回购股份或是回购股份计划方案没有获得股东会准许；或②公司回购股票执行完成后，企业接连3个交易日的收盘价格仍小于企业最近一本年度经审计的每股公积金。（3）第三选择为执行董事（不包含独董）、高管人员加持企业股票，但是其加持企业股票不可导致公司不符合法律规定企业上市条件或开启其全面要约收购责任。运行该挑选的前提条件为：控投股东增持企业股票执行完成后，企业接连3个交易日的收盘价格仍小于企业最近一本年度经审计的每股公积金。

（二）发行人的服务承诺

1、在启动股票价格稳定措施的前提达到时，且回购公司股票不可导致公司不符合法律规定企业上市条件前提下，企业要以集中竞价交易方法或证劵监督部门承认的多种方式向公众公司股东回购公司股票。企业需在10日内召开董事会，探讨企业向公众公司股东回购公司股票的解决方案，同时提交股东大会审议。回购股份需在企业股东会准许并承担有关法律规定相关手续的30日内执行结束，该次回购的企业股票需在10日内销户并立即申请办理减资程序。

2、公司回购股票资金为流动资金，复购股票价格不得超过企业最近一本年度经审计的每股公积金。

3、单一会计期间企业用以回购股份资金额度不超过回购股份事宜产生时上一个会计年度经审计的归属于母公司公司股东纯利润的20%。

4、假如公司股价已不达到运行平稳股票价格措施要求的，企业可不会再执行回购股份。

（三）大股东、控股股东的承诺

1、在启动股票价格稳定措施的前提达到时，且加持企业股票不可导致公司不符合法律规定企业上市条件或开启个人的全面要约收购责任前提下，自己将于以下情形之一发生之日起30日内，明确提出加持公司股权的解决方案（包含拟加持公司股权的总数、价格定位、加持方式等）然后由公司新闻：（1）企业不能执行回购股份或是回购股份计划方案没有获得股东会准许；或（2）公司回购股票执行完成后，企业接连3个交易日的收盘价格仍小于企业最近一本年度经审计的每股公积金。

2、自己加持公司股权的价钱不得超过企业最近一本年度经审计的每股公积金。

3、自己用以增持股份资金额度不少于自己自企业上市后总计从企业所获得股票分红税后工资金额的50%及本人自企业上市后在担任执行董事、监事会和高管人员期内总计从企业发放的税后工资薪资累计额的30%总和。

4、自己将于加持计划方案公示之日起6个月内执行加持企业股票方案；那如果发生以下情形之一，自己将不会执行加持公司股权：（1）上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一本年度经审计的每股公积金；（2）持续加持个股可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；（3）持续加持个股将开启个人的全面要约收购责任且我本人未计划实施全面要约收购。

5、在企业上市后三年内不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行该服务承诺。

（四）董事（不包含独董）、高管人员的承诺

1、在控投股东增持企业股票执行完成后，企业接连3个交易日的收盘价格仍小于企业最近一本年度经审计的每股公积金，且加持企业股票不可导致公司不符合法律规定企业上市条件或开启个人的全面要约收购责任前提下，自己将采取二级市场以集中竞价交易方法加持企业股票以平稳公司股价，实际加持个股的总数等事宜将提早公示。

2、自己加持公司股权的价钱不得超过企业最近一本年度经审计的每股公积金。

3、自己用以增持股份资金额度不少于自己自企业上市后总计从企业所获得股票分红税后工资金额的50%及本人自企业上市后在担任执行董事、监事会和高管人员期内总计从企业发放的税后工资薪资累计额的30%总和。

4、自己将于控投股东增持企业股票执行完成后90日内进行股权加持，且加持公司股权必须符合相关法律法规、法规和行政规章的相关规定；那如果发生以下情形之一，自己将不会执行加持公司股权：（1）上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一本年度经审计的每股公积金；（2）持续加持个股可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；（3）持续加持个股将开启个人的全面要约收购责任且我本人未计划实施全面要约收购。

5、在企业上市后三年内不会因自己职位变动、辞职等因素而放弃了执行该服务承诺。

五、公司股东有关持仓意愿及高管增持意愿的服务承诺

（一）大股东、控股股东的承诺

公司控股股东、控股股东焦召明、焦显阳、焦启航服务承诺：

1、自己早已服务承诺持有公司股权锁住36个月。若是在锁住期满三年内自己拟减持个股的，高管增持价钱（若因上市以来派发现金红利、派股、转增股本、配资等因素开展除权除息、除权除息的，将依据证交所的相关规定作复权解决）不少于股价。锁住期满三年内，自己每一年高管增持持有的公司股权总数总计不得超过上一年度最后一个买卖日登记在自己名下股权总量的5%（因为公司开展权益分派、公司减资缩股等原因导致自己持有公司股权变动的，相对应本年度可转让股份信用额度做对应变动）。

2、自己高管增持公司股权必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度的相关规定，主要方法包含但是不限于交易中心集中竞价交易方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等。自己高管增持公司股权前，需提前三个买卖日予以公告，并依据证交所规则立即、清晰地履行信息披露义务。

（二）别的持仓5%以上主要股东的承诺

佛山亚通投资中心（有限合伙企业）服务承诺：

1、本公司早已服务承诺持有公司股权锁住36个月。若是在锁住期满三年内本公司拟减持个股的，高管增持价钱（若因上市以来派发现金红利、派股、转增股本、配资等因素开展除权除息、除权除息的，将依据证交所的相关规定作复权解决）不少于股价。锁住期满三年内，本公司每一年高管增持持有的公司股权总数总计不得超过上一年度最后一个买卖日备案在公司名下股权总量的10%（因为公司开展权益分派、公司减资缩股等原因导致本企业持公司股权变动的，相对应本年度可转让股份信用额度做对应变动）。

2、本公司高管增持公司股权必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度的相关规定，主要方法包含但是不限于交易中心集中竞价交易方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等。本公司高管增持公司股权，应当按照证交所规则及时准确履行信息披露义务，但本公司持有公司股份小于5%以下时以外。

天津中冀信诚企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）服务承诺：

1、在企业首次公开发行股票并上市以来，本公司将严格执行所做出的有关持有企业股份锁定期的承诺。锁住期满，在遵循相关法律法规、法规和行政规章标准且不违背已做出的承诺的情形下，以集中竞价、大宗交易规则、国有资产转让等相关法律法规许可的方法出让企业股票。

2、如本公司在股份锁定期期满后三年内减持股份，将遵循中国证监会、交易中心有关股东减持的有关规定，根据自己的财务预测，并尽可能考虑到企业平稳股票价格、资本运营及长远发展的要求，作出科学安排。

3、本公司高管增持价钱（若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，须按照证交所的相关规定作复权解决）依据当年的二级市场价格明确，并必须符合相关法律法规、法规和证劵交易方式规定。

4、本企业实施高管增持时，若仍然是持仓5%之上股东，至少提前3个交易日予以公告，并紧密配合企业的信息披露工作中。除此之外，本公司也将遵循证监会、上海交易所制定的上市公司股东减持股份的有关规定。

六、有关服务承诺履行管束对策

（一）公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员的承诺

公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员就所做公开承诺的执行给出了如下所示管束对策：

1、如自己非因不可抗力原因造成无法执行公开承诺事项的，需提出新的服务承诺和接受如下所示管束对策，直到一个新的服务承诺执行结束或相对应防范措施执行结束：（1）在股东会及证监会指定公布新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。（2）不得转让公司股权，因传承、被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必股权转让的情况以外。（3）暂时不领到企业分配利润中属于个人的一部分。（4）能够职位变动不得主动提出辞职。（5）主动提出核减或不发薪资或补贴。（6）若因未完全履行有关承诺事项而获取收益的，所得盈利归公司所有，并且在获取收益的五个工作中日内将所得盈利付给企业指定账户。（7）自己未完全履行有关服务承诺，为投资者造成损失的，依规赔付投资人损害。

2、如自己因不可抗力原因造成无法执行公开承诺事项的，需提出新的服务承诺和接受如下所示管束对策，直到一个新的服务承诺执行结束或相对应防范措施执行结束：（1）在股东会及证监会指定公布新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。（2）尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护企业投资人权益。

（二）发行人的服务承诺

公司就所做公开承诺的执行给出了如下所示管束对策：

1、如我们公司非因不可抗力原因造成无法执行公开承诺事项的，需提出新的服务承诺（有关服务承诺必须按法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程）和接受如下所示管束对策，直到一个新的服务承诺执行结束或相对应防范措施执行结束：（1）在股东会及证监会指定公布新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。（2）不得进行公布并购重组。（3）对我们公司该等未履行协议的举动承担个人责任的执行董事、公司监事、高管人员核减或不发薪资或补贴。（4）不可准许未履行协议的执行董事、公司监事、高管人员的主动离职申请书，但能开展职位变动。（5）为投资者造成损失的，我们公司将给投资者依规承担连带责任。

2、如我们公司因不可抗力原因造成无法执行公开承诺事项的，需提出新的服务承诺（有关服务承诺必须按法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程）和接受如下所示管束对策，直到一个新的服务承诺执行结束或相对应防范措施执行结束：（1）在股东会及证监会指定公布新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。（2）尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，同时提交股东大会审议，尽可能的维护我们公司投资人权益。

（三）别的持仓5%以上主要股东的承诺

自然人股东佛山亚通投资中心（有限合伙企业）、天津中冀信诚企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）就所做约定的执行给出了如下所示管束对策：

1、假如本公司未完全履行有关承诺事项，本公司将于企业股东会及证监会指定的书报刊上公布表明有关服务承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因，同时向公司与社会发展公众投资者致歉。本公司将及时明确提出填补服务承诺或取代服务承诺，以尽量维护投资人的利益。

2、本公司因未完全履行以上承诺事项而获取收益的，所得的盈利归公司所有，本公司将于获取收益的5日内将上述情况盈利付给企业指定账户；如果因未完全履行以上承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，本公司将向领导或者其它投资人依规承担连带责任。

七、有关招股书真实性的服务承诺

（一）发行人的服务承诺

我们公司服务承诺：

1、企业首次公开发行股票招股书不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如企业首次公开发行股票招股书被证劵监督部门评定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要、本质影响，公司将在证劵监督部门做出以上评定时，依照到时候企业股票二级市场的价钱依规复购首次公开发行股票的所有新股上市。

3、如企业首次公开发行股票招股书被证劵监督部门评定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，企业可依法赔付投资人损害：（1）在证劵监督部门评定企业招股书存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后5个工作日内，应运行赔付投资人损害的相关工作；（2）投资人损害根据证劵监督部门或司法部门评定金额或与投资人共同商定金额明确。

（二）大股东、控股股东的承诺

公司控股股东、控股股东焦召明、焦显阳、焦启航服务承诺：

1、企业首次公开发行股票招股书不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如企业首次公开发行股票招股书被证劵监督部门评定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要、本质影响，自己将于证劵监督部门做出以上评定时，依照到时候企业股票二级市场的价钱依规复购企业首次公开发行股票时自己公开发售的所有股权。

3、如企业首次公开发行股票招股书被证劵监督部门评定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害：（1）在证劵监督部门评定企业招股书存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后5个工作日内，应运行赔付投资人损害的相关工作；（2）投资人损害根据证劵监督部门或司法部门评定金额或与投资人共同商定金额明确。

（三）董事、公司监事、高管人员的承诺

企业整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺：

1、企业首次公开发行股票招股书不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、如企业首次公开发行股票招股书被证劵监督部门评定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害：（1）在证劵监督部门评定企业招股书存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后5个工作日内，应运行赔付投资人损害的相关工作；（2）投资人损害根据证劵监督部门或司法部门评定金额或与投资人共同商定金额明确。

（四）有关中介服务的承诺

吴国证券股份有限公司（下称“光大证券”）服务承诺：

光大证券为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，对其真实性、准确性完好性负法律责任。因光大证券为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，光大证券将优先赔付投资人损害。（下转C2版）