（上接C7版）

如企业该年度的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢，且在符合企业正常的生产运营的融资需求前提下，企业未来十二个月内无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生，企业应当采取现钱方法分配股利，支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的10%。

重要融资计划或重要资产开支指以下情形之一：

（1）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的50%，且超出5,000万余元；

（2）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计资产总额的30%。

股东会制订利润分配方案时，充分考虑企业所处行业特性、同行业排行、竞争能力、毛利率等多种因素论述企业所在的发展阶段，以及是否有重要资产开支分配等多种因素制订企业的利润分配政策。利润分配方案遵照下列标准：

（1）在公司发展阶段归属于成熟且没有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到80%；

（2）在公司发展阶段归属于成熟并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到40%；

（3）在公司发展阶段归属于发展期并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，依照前面的要求解决。

企业应当立即履行对子公司的股东权益，依据控股子公司企业章程的相关规定，促使控股子公司向领导开展股票分红，以确保该等年底分红款在公司向公司股东开展年底分红前付给企业。

4、股利分配标准

企业在运营情况良好，而且股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利有利于公司公司股东共同利益时，能够在符合以上股票分红的条件下，明确提出股利分配预案。

企业采用个股或现钱个股相结合的分配利润时，应当经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上表决通过。

5、股东分红的时间间隔

在符合股票分红条件时，企业将积极主动采用现钱方法分配股利，企业正常情况下每一年进行一次股票分红。董事会也可以根据企业盈利及融资需求状况建议企业进行中后期股票分红。

6、股东分红应履行程序流程

企业实际利润分配方案由董事会向领导股东会明确提出。股东会制订的利润分配方案须经股东会半数以上（在其中应包含二分之一以上独董）一致通过、职工监事过半数公司监事一致通过。股东会在利润分配方案时应表明保留的盈余公积的应用方案，独董需在股东会决议当初利润分配方案之前就利润分配方案的有效性发布单独建议。企业利润分配方案经股东会、职工监事表决通过后，由股东会要递交企业股东大会审议。

涉及到股东分红有关提案，公司独立董事可以从股东会举办精子活动率企业社会公众股公司股东征选它在股东大会上的选举权，独董履行以上权力理应获得整体独董的二分之一之上允许。

企业股东会在利润分配方案开展决议前，应通过各种渠道与公众投资者，尤其是中小股东开展交流和沟通，充足征求公众投资者的建议与需求，企业董事长助理迅速将相关建议归纳并且在决议利润分配方案的股东会上表明。

企业在必要的时候没法依照设定的股票分红现行政策或最少股票分红比例确定当初利润分配方案的，必须在年报中公布主要原因及其独董的确定意见和建议。企业当初利润分配方案应当经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7、利润分配政策的变化

公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，或是外界市场环境产生变化，确实必需需调节或变更利润分配政策（包含股东回报整体规划）的，必须经详尽论述，调整利润分配政策不可危害股东权利、不可违背证监会和证交所的相关规定。

如需调节利润分配政策，应当由董事会结合实际情况明确提出利润分配政策调节提案，相关调节利润分配政策的议案，需事前征询独董及职工监事的建议，利润分配政策调节提案须经股东会全体人员半数以上（主要包含二分之一之上独董）一致通过并且经过过半数公司监事一致通过。经股东会、职工监事表决通过的利润分配政策调整方案，由股东会提交公司股东大会审议。

股东会需要在股东会提议中详尽论述和说明理由，股东大会审议企业利润分配政策调节提案，须经参加股东会股东持有表决权的2/3之上表决通过。

为全面征求中小股东建议，企业应当通过各种渠道与公众投资者，尤其是中小股东开展交流和沟通，并通过给予网上投票等形式为广大群众公司股东参与股东会提供帮助，如果需要独董可公开征集中小股东选举权。

8、别的

自然人股东以及关联企业存有违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所得分配红股，以清偿其占用资产。

本次发行前后左右股利分配政策不会有重要差别状况。

2、外国投资者报告期股利支付率状况

报告期，外国投资者没有进行股利支付率。

3、本次发行前期值盈利的分派分配和已履行决策制定

2021年5月15日，外国投资者举行的2021年第二次股东大会决议会议决议，公司本次公开发行股票前滚存的盈余公积在企业首次公开发行股票并上市以来由此次公开发行股票后的老股东按占股比例一同具有。

十、发行人的分公司、孙公司、控股子公司和子公司状况

（一）发行人的分公司、孙公司状况

截至本招股说明书摘要签署日，外国投资者下级有着上海市澜博、天津市澜芯、江苏金华泰、香港金华泰、马来西亚金华泰5家分公司及其新加坡金华泰1家孙公司。

1、上海市澜博

2、天津市澜芯

3、江苏金华泰

4、香港金华泰

5、马来西亚金华泰

6、新加坡金华泰

（二）发行人的子公司状况

截至本招股说明书摘要签署日，外国投资者有着1家分公司。

1、上海分公司

第四节募资应用

一、此次募集资金投资项目概述及审核状况

企业2021年第二次股东大会决议表决通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。公司本次募资紧紧围绕主营开展，全部用于公司主要业务有关项目，此次募资到位后，按分清主次次序项目投资下列新项目：

企业：万余元

以上新项目预估投资额74,681.19万余元，在其中募资投资总额74,681.19万余元，拟通过此次公开发行股票的募资处理。

本次发行具体募资额度和项目所需要的投资额中间如存有资金短缺，会由企业自筹资金或者通过银行借款加以解决。项目执行期限内周转资金不够一部分将采取企业自筹资金填补。

此次募集资金投资项目履行审核备案程序情况如下：

企业：万余元

二、募集资金投资项目市场前景分析

（一）在我国半导体材料、集成电路产业发展前景极大

半导体行业做为电子元件产业链最为重要的构成部分，将直接影响国家科技发展趋势水平，是我国极为重要的战略产业之一。现阶段，大数据技术、云计算技术、物联网技术、人工智能技术、车联网平台等信息技术产业技术性迅速发展，持续为半导体行业带来了强悍市场的需求，也促使在全球范围内芯片市场经营规模的不断扩大。中国是全球制造业第一大国和国际电子信息产品交易第一大国，伴随着一系列战略和制度的加快实施，我国半导体行业将继续保持比较高的发展速度。

集成电路芯片是半导体行业的重要细分行业商品，诞生以来推动了全球半导体产业链自20世际60时代至90年代迅速提高。虽然我国集成电路产业起步较晚，但凭着极大市场需求、比较低的生产成本及其社会经济稳步发展和有益的经济环境等多个优点标准，在我国集成电路产业近些年获得了迅速发展。中国统计局资料显示，2018年在我国集成电路芯片生产量达1,852.60亿块，2019年中国集成电路芯片生产量首次突破2,000亿块价位增加到2,018.20亿块。

将来，伴随着大数据技术、云计算技术、物联网技术、人工智能技术、车联网平台等高新技术产业的不断发展，在我国半导体材料和集成电路产业将拥有更加广阔的发展空间，市场潜力巨大，终将提高上下游半导体材料、集成电路设备市场需求。

（二）集成电路封测经营规模稳步增长，有益于检测分选设备行业蓬勃发展

中国是世界最大集成电路芯片销售市场，在其中，封装测试产业在在我国占非常大，与此同时，作为国内半导体产业链最完善的行业，技术实力处在全球最前沿。依据中国集成电路产业协会数据信息，2021年我国集成电路产业销售总额为10,458.3亿人民币，同比增加18.2%。2020年度，集成电路产业销售额达8,848亿人民币，同比增加17%。封装测试产业链围绕集成电路、生产制造及公测的各个阶段，探针台、试验机、分选设备是检测设备的重要组成。

集成电路测试分选机用于集成电路芯片以后的终测阶段，这是给予处理芯片挑选、归类作用的后道检测设备，都是处理芯片最后制成品前关键工艺流程。伴随着集成电路产业的快速发展，集成电路测试分选设备领域亦将获得迅速发展。

（三）产业链国家扶持政策为工程建设构建优良发展态势

集成电路行业是信息技术产业的关键，是支撑国民经济和社会发展的战略、根本性和先导性产业链。我国依次出台了一系列激励政策优惠，为集成电路产业建立了良好的经济环境。

2016年8月，国务院令颁布《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》，提出要完工一批推动度高的科技创新平台以及具有国际竞争力的产业发展产业基地，铸就一批具备较强的竞争力的创新型龙头企业，在一些行业产生世界领先的高新技术产业。2017年4月国家科技部出台的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》中提到“优化产业布局，推动集成电路芯片及专业设备关键技术提升与应用”。2018年《国务院政府工作报告》强调要进一步制造业强国基本建设。促进集成电路芯片、第五代移动通信、航空发动机、新能源车、环保新材料等产业发展规划，执行重要薄弱点武器装备专项工程，推进智能制造，发展趋势工业互联网平台。2020年1月份国家商务部等8单位下发的《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》将企业开展云计算技术、基础软件、集成电路制造、区块链等信息科技产品研发与应用列入国家科技计划（重点、股票基金）等适用范畴。

在国家对于集成电路产业的支持下，伴随着有关政策逐步完善执行落实，及其云计算技术、物联网技术、大数据技术、工业物联网、人工智能技术、5G等战略新兴产业的快速发展，在我国集成电路技术将不断发展，行业未来将具有更为广阔的发展空间。在此背景下，集成电路设备生产制造企业将有望共享领域飞速发展带来的巨大收益。

第五节潜在风险和其它重大事项

一、行业风险

（一）半导体业变动的风险性

企业所处集成电路芯片专业设备领域不但受宏观经济周期产生的影响，并且与消费电子产品、汽车电子产品、通讯等半导体材料终端设备应用领域的发展趋势密切相关。假如全球宏观经济发展进到下滑周期时间，或半导体产业链中下游提高变缓，行业景气指数降低，则半导体厂商可能降低针对专业设备投入，从而对公司的经营销售业绩带来不利危害。

（二）销售市场市场竞争激烈风险

现阶段，来源于欧美国家、欧美等国家的大型企业在中国集成电路测试分选机销售市场依然具有一定核心竞争力。近年来随着对集成电路行业发展趋势的重视程度不断提升，我国出台了一系列大力支持和促进行业高速发展的现行政策，中国集成电路芯片专业设备技术实力不断提升。近些年，国产产品市场占比不断提高，技术引进趋势明显。

在集成化电路测试分选机领域持续增长、技术引进加快的大环境下，预估即将迎来更多的企业进到该领域。若销售市场市场竞争激烈而公司没法维持本身市场优势，可能造成企业顾客流失、市场占有率减少，从而对业绩和营运能力带来不利危害。

（三）国际贸易摩擦加重风险

当年度历期，企业海外销售额分别是1,107.78万余元、3,894.16万余元、8,801.84万元和5,741.18万余元，占营业成本占比分别是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。与此同时，目前公司一部分原料向海外供应商采购。2022年10月，美国财政部对我国优秀计算机与半导体设备项目执行新的出口管控，若将来该等国际贸易摩擦进一步升级或海外顾客所在地贸易政策发生重大变化，将可能对企业未来销售及进口原料的采购造成一定的不良影响，从而对企业的生产与经营效益带来不利危害。

二、运营风险

（一）客户集中度相对较高的风险性

报告期，企业前五大顾客的销售额占同时期主营业务收入比例分别是63.65%、66.09%、54.80%和68.83%，客户集中度比较高。若企业未来市场开拓状况大跳水，或者公司不能通过技术革新、技术升级等形式立即满足客户的需求，亦或是以上顾客因本身经营情况产生变化，造成对于公司产品的采购要求降低，将可能对公司的经营销售业绩产生不利影响。

（二）经营地租赁风险

公司自成立以来自始至终从业集成电路测试筛分设备的研发、制造和销售。企业本身涉及到生产过程中主要表现在整个设备设备定制方案策划、一部分零部件的生产制造、软件的装进及调节、整个设备安装和调节等步骤。公司目前厂房、日常办公场地等都以租赁方式获得。若未来公司租用合同到期后不续签，将会对企业正常的生产运营造成一定影响。

三、研发风险

（一）技术性研发风险

企业所处集成电路芯片专业设备领域归属于技术密集领域，新产品开发涉及到通讯、精密工业检测、微电子技术、机械结构设计、软件算法、光电技术、致冷与低温工程等几种科技进步和专业知识的综合运用，具有很高的技术门槛。

公司主要从事集成电路测试筛分设备的研发和制造，必须不断进行技术革新和新产品开发，才能维持本身市场优势。如果将来企业不可以紧随集成电路芯片专用设备制造领域的技术发展趋向，对重要最前沿技术的研发无法获得预期效果；或者无法牢牢把握市场需求转变方位、充足满足用户多元化的要求，将可能造成企业产品欠缺竞争能力、市场占有率降低，从而对企业经营效益产生不利影响。

（二）技术性人才外流风险

专业人才是公司持续开展科技研发以实现优良发展的关键，都是企业得到持续竞争优势的重要基础。伴随着市场竞争日趋猛烈，企业对专业人才的需求与日骤增，若未来公司没法制订切实可行的激励制度，造成技术性人才外流，或者公司不可以不断引入适宜企业业务发展需要的杰出人才，将会对企业业务的稳定发展带来不利危害。

（三）技术性泄密风险

随着公司技术成果的不断不断积累企业规模的进一步扩大，市场优势成为了企业最关键核心竞争优势之一。假如企业因关键技术人才流失、职工个人能力提升疏忽、外部盗取或其他原因企业关键技术泄密，则有可能对企业的技术先进性和市场竞争力产生不利影响，造成企业产品不能与销售市场同行业开展差异化营销，从而影响企业的营运能力。

四、经营风险

（一）应收账款坏账亏损的风险性

报告期，企业应收帐款帐面价值分别是3,917.49万余元、7,127.84万余元、13,632.27万元和15,538.56万余元，占同时期主营业务收入比例分别是54.72%、38.49%、32.44%和36.81%。若市场前景自然环境产生变化，或者公司核心客户的经营情况产生不好转变，则可能造成现阶段应收帐款不可以按时回收利用或者无法全额的取回而出现坏账损失，将会对公司的经营销售业绩产生不利影响。

（二）存货跌价风险

报告期各期未，企业存货账面价值分别是9,517.10万余元、11,052.52万余元、22,834.76万元和26,790.37万余元，占速动资产比例分别是54.55%、29.80%、39.46%和41.89%。企业库存商品体量的提升通常是主营业务收入生产规模增长比较快、商品结构繁杂而致。企业存货水平与企业所属行业特性、企业规模相一致。若销售市场发生重大变化，造成主营业务收入大幅下降，则公司存在因某种商品产生库存积压而造成的存货跌价风险性。

（三）毛利率下降风险

报告期，企业综合毛利率分别是57.16%、57.62%、57.42%和57.89%。假如下游行业市场竞争不断加重或上游行业原料价格增长幅度比较大，企业的综合毛利率可能会有所降低。除此之外，未来随着中国高端装备制造的高速发展，如果企业不可以不断提升自主创新能力并保持一定的先发优势，则企业综合毛利率也可能出现降低的风险性。

（四）税收政策转变风险

报告期，公司为高新企业，按照国家有关税款要求，可用公司所得税率为15%。企业所得税减免为经常性损益，若企业未来不可以不断合乎高新企业具体条件，或是国家对于高新科技所得税有关政策产生调节，将对企业的盈利水准带来不利危害。

（五）汇率变动风险

当年度历期，企业海外销售额分别是1,107.78万余元、3,894.16万余元、8,801.84万元和5,741.18万余元，占营业成本占比分别是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。将来如果企业增加海外市场的开发设计幅度，国外销售额可能进一步升高，汇率变动将影响外国投资者出入口产品销售价钱，进而对外国投资者在海外市场的竞争能力造成一定的影响。

五、募投项目风险性

（一）募投项目开展的风险性

此次募集资金投资项目均紧紧围绕外国投资者主营开展，用以提升技术实力、扩张企业的生产能力、提高企业整体实力，包含“半导体测试设备智能制造系统及自主研发核心一期项目”和“年产量1,000台（套）半导体测试分选设备机械零配件及模块新项目”，拟资金投入募资总金额54,681.19万余元。假如公司本次募投项目的项目建设进度、项目风险管理、设备供应等多种因素不达预估，将影响新项目的投资收益，从而对公司的经营销售业绩产生不利影响。

（二）募投项目生产能力消化风险性

此次募集资金投资项目完工达产后，将形成年产量500套检测分选机和1,000台（套）检测分选机机械零部件及元件的生产量。若将来因为市场的需求发生降低、行业竞争格局产生变化或外国投资者将来市场开拓状况不太理想或其他原因企业募投项目新增产能不能完全消化吸收，将影响新项目的投资收益，从而对公司的经营销售业绩产生不利影响。

（三）新增加累计折旧造成盈利降低及净资产回报率降低的风险性

外国投资者本次募投项目“半导体测试设备智能制造系统及自主研发核心一期项目”和“年产量1,000台（套）半导体测试分选设备机械零配件及模块新项目”将新增固定资产和固定资产项目投资40,826.55万余元。2个项目执行后，企业生产方式无重大变化，总资产将逐步提高，预估每一年提升折旧和摊销花费总计1,689.49万余元，如新项目具体经济效益低于预期，或是外国投资者将来经营效率不达预估，则新增加折旧费与摊销费将会对企业经营效益带来不利危害。

与此同时，此次公开发行股票募资到位后，发行人的资产总额将大幅上升，而本次募投项目需要一定的经营期，无法短时间对企业盈利造成明显的奉献。因而，外国投资者存有发行后净资产回报率短时间降低的风险性。

六、别的风险性

（一）新型冠状病毒疫情影响正常生产运营风险

2020年初，新型冠状病毒疫情暴发，导致全国各地各个领域遭遇了不同程度的影响。为应对新冠疫情，国家相关部门建立了合理疫情紧急防治方案，执行各类预防措施，确保企业在抗击疫情同时能够安全生产工作。

但随着疫情在全球范围蔓延，一部分国家地区出现疫情影响的现象。2022年4月，上海市遭受新型冠状病毒疫情产生的影响，企业上海市区的生产基地亦遭受一定影响。若中国局部地区疫情影响暴发，有关部门为疫情防控而实施工作人员防护、交通管制通告等举措，可能会对供应商采购、机构生产销售等生产经营造成一定阻碍，从而对公司的业绩造成不利影响。

（二）股市震荡风险性

股价的波动除受企业的收益情况、发展前途等与企业本身生产运营直接相关的因素的影响外，也受国际性与国内宏观经济环境、财政政策、国家经济政策、市场心理、个股市场供求状况等多种因素产生的影响，因而，股票市场存有经常变动的风险性。投资人在决定项目投资本企业股票时，应预计到上述情况各种要素可能产生的经营风险，并给出谨慎分辨。如果投资者投资建议执行不合理，可能会给投资人经济损失。

七、重大合同

截止到本招股说明书摘要签定日，公司正在履行对企业经营活动、发展方向或经营情况具备重要影响合同如下所示：

（一）借款协议

截止到本招股说明书摘要签定日，公司正在履行借款协议情况如下：

注1：以上第2项借款协议为综合授信合同书，综合授信额度2,500万余元，敞口额度1,500万余元，信用额度适合于固定资产贷款、衍生产品免担保金和银行汇票，每笔业务流程时限不善于一年。

注2：以上第3项借款协议为金融机构承兑汇票承兑合同书，合同规定外国投资者申请办理每一笔承兑汇票业务流程前，按不得少于票面金额的20%存缴承兑汇票担保金。

注3：以上第4项借款协议为综合授信合同书，综合授信额度6,000万余元，信用额度适合于银行汇票和商票贴现等。

（二）买卖合同

截止到本招股说明书摘要签定日，公司正在履行关键买卖合同（合同总金额700万余元或以上）如下所示：

（三）供货合同

截止到本招股说明书摘要签定日，公司正在履行关键供货合同（合同总金额300万余元或以上）如下所示：

注：装饰装修工程合同书依据工程结算审查报告明确最后合同总金额为913.01万余元。

八、对外担保

报告期，外国投资者不会有资产被大股东、控股股东以及掌控的其他公司以贷款、偿还负债、垫款账款或多种方式占用状况，不存在为大股东、控股股东以及掌控的其他公司开展违规担保的现象。

九、重大诉讼或诉讼事情

（一）企业重要诉讼和仲裁事宜

截止到本引言签定日，公司及子公司不会有对财务状况、生产运营、经营业绩、信誉、业务内容、未来发展前景有深远影响的起诉、诉讼事宜。

除此之外，外国投资者于2021年9月18日接到天津市河西区法院下达的（2021）津0103执保1420号《执行裁定书》，依据申请者国瑞宏泰税务代理有限责任公司法院强制执行一案，判决对外国投资者户下使用价值300.00万余元资产采用保全措施，冻结我们公司存款300.00万余元。该事项主要系外国投资者与国瑞宏泰从总体上给予税务咨询合同相关事宜存有纠纷案件。

外国投资者和国瑞宏泰于2017年4月16日签署《税务服务协议》，承诺国瑞宏泰向外国投资者给予税务咨询服务，合同期限为三个税务咨询本年度，并约定好服务项目及服务费。《税务服务协议》签署后，国瑞宏泰为外国投资者办了税款所属期2017年12月-2018年3月的退税服务，外国投资者付款有关服务费后未在规定国瑞宏泰给予税务咨询。但国瑞宏泰于2021年8月向外国投资者明确提出支配权认为，规定外国投资者依据招股书中常标明的2018年度、2019年度以及2020年多度退税款为测算规范，向国瑞宏泰付款附加费。

外国投资者觉得国瑞宏泰的权力认为与其说担负的责任义务彻底差距大，不愿付款太高的服务费。彼此未对服务费的付款达成一致。自此，国瑞宏泰于2021年9月向天津市河西区法院申请办理对外国投资者户下使用价值300.00万余元的资产采用保全措施并且以外国投资者“未按照合同金融服务花费”为理由提起诉讼。

2021年10月15日，外国投资者接到天津市河西区法院送达《民事起诉状》，国瑞宏泰便与外国投资者签订的《税务服务协议》提到合同书之诉。

2021年12月31日，天津市河西区法院就此案做出（2021）津0103民初15653号民事判决，裁定外国投资者向国瑞宏泰付款150万余元，驳回申诉国瑞宏泰的许多诉请。因双方都不服一审处理结果，国瑞宏泰、外国投资者分别于2022年1月12日、2022年1月18日向天津第二中级人民法院提出上诉，天津第二中级人民法院审理了彼此之间的上诉请求。2022年7月6日，天津第二中级人民法院做出（2022）津02民终3670号民事判决，裁定驳回申诉，驳回上诉。

截止到招股书引言签署日，外国投资者早已执行结束二审判决，外国投资者冻结的300.00万余元存款已经被解除冻结。此案涉及异议与外国投资者经营活动不相干，未对外国投资者生产运营造成严重不良影响，也不会对本次发行发售导致实际性法律法规阻碍。

除了上述事宜外，外国投资者不会有别的并未了断亦可预知的起诉、仲裁案件。

（二）大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员的重要诉讼和仲裁事宜

截止到本引言签署日，公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和核心专业技术人员都未涉及到重要诉讼和仲裁事宜，亦没有涉及到刑事诉讼法的情况。

（三）大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员的重要违规行为

报告期，公司控股股东、控股股东和董事、公司监事、高管人员都不存在重大违规行为。

第六节本次发行多方被告方和发行日期分配

一、本次发行有关被告方

二、本次发行发售关键时刻表

第七节备查簿文档

一、备查簿文档

1、发行保荐书及发售证券承销工作总结报告；

2、财务报告及财务审计报告；

3、内控制度鉴证报告；

4、经注册会计核实的非经常性损益统计表；

5、法律意见书及律师工作报告；

6、企业章程（议案）；

7、证监会审批本次发行文件；

8、别的与本次发行相关的秘密文件。

二、查看地址

投资人可在本次发行包销期内，到我们公司和承销商（主承销商）的办公地址查看。

三、查看时长

除国家法定假日之外的工作日内早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

四、查看网站地址

上海交易所网址：http://www.sse.com.cn/

天津金华泰半导体行业有限责任公司

2023年2月16日