证券代码：603822证券简称：嘉澳环保公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月15日
(二)股东会举办地点：企业一楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总沈健老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次股东会的举办及其表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规与本企业章程的相关规定，大会合法有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴逸敏老先生列席会议；副总章金富老先生、王丽涛女性、沈颖川老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度向金融企业申请办理股权融资信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度对连云港市嘉澳新能源有限公司给予关联担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度公司及下属企业（连云港市嘉澳以外）彼此公司担保的通知
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于公司2023年度方案应用已有闲钱开展金融理财及国债逆回购的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关拟进行融资租赁的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关与浙江宏能运输有限公司2023年预估关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案2、3为特别决议提案，得到参加股东会的高效投票权股权总量的2/3之上一致通过。
2、提案1、2关系公司股东徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周红、毛平、桐乡顺昌集团有限公司依规回避表决。
3、提案6关系公司股东桐乡顺昌集团有限公司依规回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：陈霞、沈高妍
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合法有效。
特此公告。
浙江省嘉澳环保科技发展有限公司股东会
2023年2月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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