证券代码：688229证券简称：博睿数据公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第五次大会于2023年2月14日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年2月10日以邮件方法传出。大会需到执行董事9人，亲身参加执行董事9人，在其中执行董事冯云彪、王利民、施雨桐、白玉石芳、李湛、秦松疆国家公务缘故无法当场列席会议，以通信方式参加；公司监事侯身心健康、种姗、庹曲，高管人员王磊出席此次会议。会议由公司董事长刘明集结并组织，大会集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事探讨，决议并通过了如下所示决定：
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
主要内容详细企业在证监会特定信息公开新闻媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公示序号：2023-008）。公司独立董事对此该事项发布了单独建议，主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
决议结论：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
三、手机上网公示配件
（一）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
股东会
二二三年二月十六日
证券代码：688229证券简称：博睿数据公示序号：2023-007
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
第三届职工监事第五次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第五次大会于2023年2月14日在公司会议室以实地方法举办。会议报告已经在2023年2月10日以邮件方法传出。大会需到公司监事3人，亲身参加公司监事3人。会议由企业监事长侯身心健康集结并组织，大会集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议决议状况
整体公司监事以投票选举方法已通过下列决定：
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
审核确认，职工监事觉得：孟曦东先生取得了上海交易所承认的股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所必需的理论知识和水平，具有较好的职业道德规范和个人道德修养，没有发现有《公司法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况,并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定的董事会秘书任职要求。此次股东会聘用董事长助理的候选人、聘用、决议程序流程合乎《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。整体公司监事一致同意股东会聘用孟曦东先生为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满日才行。
决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
职工监事
二二三年二月十六日
证券代码：688229证券简称：博睿数据公示序号：2023--008
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
有关聘用董事长助理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司（下称“企业”或“博睿数据”）于2023年2月14日举办第三届股东会第五次大会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，允许聘用孟曦东先生为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满日才行。
孟曦东先生已经取得上海交易所授予的科创板上市股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所必需的理论知识和水平，具有较好的职业道德规范和个人道德修养，没有发现有《公司法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况,并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定的董事会秘书任职要求。孟曦东先生的个人简历详见附件。
此次股东会聘用董事长助理的候选人、聘用、决议程序流程合乎《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
孟曦东先生联系电话如下所示：
手机：010-65519466
发传真：010-64640974
电子邮件：ir@bonree.com
通讯地址：北京东城区东中街46号4层
特此公告。
北京市博睿宏远数据信息科技发展有限公司
股东会
二二三年二月十六日
配件
孟曦东先生个人简介
孟曦东先生，1975年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1998年8月至2000年3月，任国家航空第303研究室开发工程师；2000年3月至2008年1月，任北京市千龙新闻报道媒体传播有限公司技术主管；2008年2月至2016年2月，任博睿比较有限技术总监；自2016年2月迄今，任博睿数据执行董事、副总。
目前为止，孟曦东先生立即持有公司股份4,706,610股，根据北京市元亨利汇投资核心（有限合伙企业）间接性持有公司股份383,130股，总计持有公司股份5,089,740股，约为公司股权总量的11.46%。孟曦东先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。
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