证券代码：600166证券简称：福田序号：临2023—022
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
2022年12月30日，企业以电子邮箱和专职人员送达的方式，向全体执行董事发出举办通信股东会工作的通知及《关于福田欧辉新能源涞水中整修项目投资方案的议案》。此次会议以通讯表决的形式举办，应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名。会议的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
董事会资本管理联合会对于该提案展开了用心审批，发布了同意意见。
截止到2023年2月15日，共收到合理表决票11张。股东会以11票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于福田欧辉新能源涞水中整修项目投资方案的议案》。
决定如下所示：
（1）允许北京市福田欧辉新能源车有限责任公司开设控股子公司福田欧辉（涞水县）智能化改造有限责任公司（暂定名，最后以市场监管部门审批为标准），注册资金6,000万余元，资金来源为欧辉新能源技术自筹资金。
（2）允许北京市福田欧辉新能源车有限责任公司涞水县中改造工程建设投资方式及资金筹措方案。项目总投资5,964万余元，资金来源为福田欧辉（涞水县）智能化改造有限责任公司（暂定名，最后以市场监管部门审批为标准）自筹资金。
（3）受权主管单位办理相关事宜。
特此公告。
北汽福田汽车有限责任公司
股东会
二二三年二月十五日
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