证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

云南省煤矿电力能源有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第五次临时性会议报告及材料于2023年2月14日前以电子邮箱方法传送给股东会整体执行董事，依据《公司董事会议事规则》的有关规定，大会于2023年2月15日早上9:30以通讯表决方法举办。企业实际有执行董事9人，具体参与决议的董事长9人，取回合理表决票9张。此次会议的集结及举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。大会审议通过了如下所示提案：

一、以4票赞同，5票回避表决，0票抵制，0票放弃，在其中关联董事李树雄老先生、张国庆老先生、张海涛老先生、施晓晖老先生、邹荣老先生回避表决，表决通过有关《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的应急预案。

会议同意此次公司向特定对象发行新股技术论证数据分析报告事宜，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

独董对该事项发布了事先认同建议和独立意见，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告事项的独立意见》。

该应急预案尚要递交企业股东大会审议。

二、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜》的应急预案。

为了能圆满完成公司本次向特定对象发行新股工作中，董事会拟报请企业股东会受权董事会以及受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股相关的所有事宜，包含但是不限于：

一、如《上市公司证券发行注册管理办法》或其它新施行法律法规的规定与本次交易有关分配存有不一致的地方，受权董事会按照国家最新法律法规、证交所、证劵监督机构的相关规定制订、调节与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于挑选发售机会、发行数量、发行价、募资额度、发售日期、发售对象挑选、实际申购方法、申购占比等以及与此次发行新股具体实施方案有关的一切事宜；

二、受权董事会申请办理此次向特定对象发行新股申请事项，依据监管部门的规定制做、改动、申报相关本次发行及上市申请材料，回应监管部门的反馈建议；

三、除涉及相关法律法规和企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，依据上市企业向特定对象发行新股的政策调整及审批机关和监管部门对此次向特定对象发售办理的审查意见而要求，对此次向特定对象公开发行的发售计划方案作出填补、修定和优化；

四、受权股东会制订、改动、填补、签定、提交、呈送、确定、实行与此次向特定对象发行新股有关的、此次向特定对象发行新股募集资金投资项目有关的重要协议书、合同书及其它有关法律条文；

五、受权股东会依据募资新项目市场形势、执行标准转变等多种因素，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目的计划方案作出调整；

六、受权股东会申请办理与本次发行相关的新股发行、申购、询价采购、标价等有关事项、申请办理新上市股票的有关事项、申请办理验资报告、信息公开等事务管理；

七、受权股东会或董事会受权人员在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象发行新股上海证券交易所、我国证券登记结算有限责任公司责任公司上海分公司申请办理备案、锁住和开卖事项；

八、受权股东会或董事会受权人员在此次向特定对象发售结束后，申请办理变动《公司章程》及其注册资金等多项登记；

九、如果企业在国家有关主管部门准许而要求的特时限内不可以进行此次向特定对象公开发行的，受权董事会依据到时候的大环境并且在维护企业利益的前提条件下，可酌情考虑再决定是否向有关主管部门提交延期申请并且在提交延期申请的情形下执行与此相关文件提前准备、编写、申请、意见反馈、办理备案、审核等一切手续；

十、受权董事会在维护企业利益的前提条件下确定中止、中断或终止本次发行；

十一、受权股东会或董事会受权人员在最新法律法规及《公司章程》允许的范围内，申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜；

十二、本受权自股东大会审议成功后十二个月内合理。

该应急预案尚要递交企业股东大会审议。

三、以9票赞同，0票抵制，0票放弃表决通过有关《公司2023年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意《公司2023年度固定资产投资项目计划》（下称“《计划》”），在这个《计划》中，2023本年度计划投资额为52,563.00万余元，包括企业和各分子公司固定投资计划项目共6个，具体如下新开工项目4个，续建项目2个。在其中，企业2023年每笔计划投资为50,000万余元、项目投资信用额度比较大的新项目归属于200万吨级/年焦化厂环境保护拆迁转型发展工程项目的续建项目（下称“200万吨级新项目”），200万吨级项目已经公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自举行的第八届股东会第十八次临时会议、第八届职工监事第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会2020年第七次大会、第八届股东会战略委员会2020年第二次大会、2020年第五次股东大会决议会议审议根据（主要内容详细公示：2020-057）。到目前为止，200万吨级项目已资金投入生产运作并按照建设思路推动，扩建工程内容主要包括项目收尾工程及已完工验收清算。

该提案属董事会决策管理权限范畴，不用提交公司股东大会审议。

四、以9票赞同，0票抵制，0票放弃表决通过有关《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案。

会议同意董事会于2023年3月3日（星期五）举办企业2023年第一次股东大会决议。主要内容详细同一天公示于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司股东会

2023年2月16日

证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-006

云南省煤矿电力能源有限责任公司

第九届职工监事第四次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

云南省煤矿电力能源有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第四次临时性会议报告及材料于2023年2月14日前以电子邮箱方法传送给职工监事整体公司监事，依据《公司监事会议事规则》的有关规定，大会于2023年2月15日早上9:30以通讯表决方法举办。企业实际有公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人，取回合理表决票3张。此次会议的集结及举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。大会审议通过了如下所示提案：

一、3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的应急预案。

会议同意此次公司向特定对象发行新股技术论证数据分析报告事宜，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

该应急预案尚要递交企业股东大会审议。

二、以3票同意，0票抵制，0票放弃表决通过有关《公司2023年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意《公司2023年度固定资产投资项目计划》（下称“《计划》”），在这个《计划》中，2023本年度计划投资额为52,563.00万余元，包括企业和各分子公司固定投资计划项目共6个，具体如下新开工项目4个，续建项目2个。在其中，企业2023年每笔计划投资为50,000万余元、项目投资信用额度比较大的新项目归属于200万吨级/年焦化厂环境保护拆迁转型发展工程项目的续建项目（下称“200万吨级新项目”），200万吨级项目已经公司在2020年11月12日、2020年12月1日各自举办第八届股东会第十八次临时会议、第八届职工监事第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会2020年第七次大会、第八届股东会战略委员会2020年第二次大会、2020年第五次股东大会决议会议审议根据（主要内容详细公示：2020-057）。到目前为止，200万吨级项目已资金投入生产运作并按照建设思路推动，扩建工程内容主要包括项目收尾工程及已完工验收清算。

该提案不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司职工监事

2023年2月16日

证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-007

云南省煤矿电力能源有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月3日14点30分

举办地址：云南省安宁市工业区云南省煤矿电力能源有限责任公司315会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月3日

至2023年3月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第九届股东会第五次临时会议、第九届职工监事第四次临时会议表决通过，主要内容详细2023年2月16日公布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所页面的有关公示，企业后面还将在上海交易所网址公布股东会会议材料，烦请投资者关注并查看。

2、特别决议提案：提案1、提案2

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：昆明钢铁集团有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月2日（星期四）早上8:30-12:00和下午1:30-5:002、当场登记：

(1)法人股东须持自己身份证原件、股东账户卡；授权委托人进行办理，须持有彼此身份证原件、法人授权书、受托人股东账户卡；

(2)非法人股东如由企业法人亲身进行办理，须持法人代表证实（正本）、身份证原件（原件和复印件）、非法人股东的经营许可证或主体资格证明文档影印件（盖公章）、股东账户卡；授权委托人进行办理，须持有出席人身份证件（原件和复印件）、法人授权书（正本）、委托人的企业营业执照或主体资格证明文档影印件（盖上受托人公司章）、受托人股东账户卡；

(3)外地公司股东能够信件或发传真方法备案，在信件或发传真上须注明股东名称或名字、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件、企业营业执照或主体资格证明文档、股东账户卡影印件，请于信件或发传真中列明“股东会备案”字眼。

3、备案地址：云南省安宁市工业区云南省煤矿电力能源有限责任公司312公司办公室

六、其他事宜

1、常见问题：此次现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东差旅费、住宿费自立。

2、手机联系人：李丽芬彭建宇

联系方式：0871-68758679发传真：0871-68757603

出席会议详细地址：云南省安宁市工业区云南省煤矿电力能源有限责任公司315会议厅

邮政编码：650300

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司

股东会

2023年2月16日

配件1：法人授权书

上报文档

企业第九届股东会第五次临时会议决定

配件1：法人授权书

法人授权书

云南省煤矿电力能源有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。