证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-003

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟投资项目情况：烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）拟应用rmb30,776.20万余元超募资金项目投资开设控股子公司“四川德邦材料有限公司”（公司名字以最后市场监管部门审批为标准），由该公司为实施主体进行“新能源技术及电子信息技术封装材料工程项目”。

●此次超募资金应用方案早已企业第一届股东会第十三次会议和第一届职工监事第七次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

●此次项目投资不构成关联方交易，都不组成资产重组。

●有关风险防范：如国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，该项目的实施可能出现延期、变动、中断乃至停止风险；项目过程中可能出现研发风险、管控风险、项目进展及经济效益不达预想的风险性。

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1527号）,企业初次向社会公布发售人民币普通股(A股)个股3,556亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价46.12元。这次发行募资总额为rmb164,002.72万余元，扣减发行费15,254.40万余元（没有企业增值税），具体募资净收益为148,748.32万余元，已经从主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇到我们公司募资资金监管账户。以上募资及时状况早已永拓会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《验资报告》（永证验字[2022]第210029号）。企业对募资实施了资金存放规章制度，建立了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放于募资重点账户中，并和承销商、储放募资银行签订了募资三（四）方监管协议。

二、募集资金使用状况

依据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票的募资扣减发行费后投向下列新项目：

企业：万余元

2022年9月30日企业第一届股东会第十次会议和第一届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许公司使用募资242,781,836.07元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费，应用募资7,283,018.76元更换以自筹经费预先支付的发行费，总计应用募资250,064,854.83元更换上述情况事先花费的自筹经费。主要内容详细企业2022年10月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公示序号：2022-004）。

2022年9月30日企业第一届股东会第十次会议和第一届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，允许公司使用超募资金25,300.00万元用于偿还银行借款和永久性补充流动资金。2022年10月17日企业2022年第二次股东大会决议表决通过之上提案。主要内容详细企业2022年10月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-006）和2022年10月18日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-011）。

2022年9月30日企业第一届股东会第十次会议和第一届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币90,000.00万余元（包括本数）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限为自董事会审议通过生效日12个月。主要内容详细企业2022年10月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-007）。

2022年9月30日企业第一届股东会第十次会议和第一届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。允许公司拟应用rmb15,673.83万余元（含贷款利息及理财产品收益，按实际转走日金额为标准）的募资向控股子公司德邦物流（深圳）原材料有限公司提供无息借款，以执行企业募集资金投资项目“高档电子专用材料生产项目”。主要内容详细企业2022年10月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公示序号：2022-009）。

三、此次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目的相关情况

（一）项目简介

为提升公司的经营规模与生产率，进一步提升企业产品制造质量及供应能力，提升企业产品市场份额和获利能力，公司拟应用超募资金rmb30,776.20万元投资开设控股子公司进行新建工程。

此次境外投资不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。

（二）项目基本情况

1、拟设立分公司状况

公司名字：四川德邦材料有限公司

注册资金：10,000万余元

注册地址：四川彭山开发区产业链大路12号

投资方式：货币出资

占股比例：100%

业务范围：一般项目：电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；性能卓越橡胶密封件市场销售；表层作用材料销售；专用设备制造（没有批准技术类专业设备生产）；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（注：之上拟设立子公司信息内容最后以市场监管部门核准为标准）

2、项目基本情况

项目规划：新能源技术及电子信息技术封装材料工程项目

项目实施主体：四川德邦材料有限公司

项目执行地址：四川彭山开发区产业链大路12号

项目建设期：24月，最后以具体推进情况为标准.

新项目投资额及由来：项目总投资rmb30,776.20万余元，拟应用超募资金总金额rmb30,776.20万余元。

项目建设内容：本项目拟创建技术专业、高效率新能源及电子信息技术封装材料生产地，通过持续技术升级、商品工艺改进，致力于提升公司的经营规模与生产率，进一步提升企业产品制造质量及供应能力，提升企业产品市场份额和获利能力。项目建成后，可年产量用于新能源车动力电池电芯、PACK封装形式等有关新能源市场及集成电路芯片、显示器等有关电子信息领域的聚氨酯材料复合材质35,000.00吨。

（三）项目总投资额度及建设模式

本项目总投资rmb30,776.20万余元；在其中，工程费用22,361.06万余元，工程建设其他费用819.62万余元，预备费695.42万余元，铺底流动资金6,900.09万余元。

投资概述

企业：万余元

（四）新项目的必要性和可行性研究

1、进行新项目的必要性

（1）把握住新能源的发展机会，网络优化公司业务架构

随着全球能源问题不断加剧和生态环境问题日趋严重，节能低碳正转型成为世界经济可持续的根本保障，中国对于新能源汽车推广现行政策不断推出，业内有关生产商陆续合理布局增加提产幅度，伴随着全车特性创新方面连创提升、核心部件成本费不断下降、充电桩建设管理体系不断完善等一系列要素推动新能源汽车行业经营规模稳步增长，新能源车逐渐替代燃油车已经成为大势所趋。企业聚氨酯材料复合材质在新能源汽车电池电芯、电池模组、充电电池Pack中起到粘合固定不动、传热排热、绝缘层保护等功效，是取代传统零部件完成动力锂电池轻量、很高的可靠性的关键所在材料之一，发展前途十分广阔。为掌握较好的行业发展前景，企业将主要是对聚氨酯材料复合材质开展提产，进一步提升公司产品的供应能力，并逐步完善企业业务架构，提升企业产品市场份额和获利能力。

（2）加快国产替代，提高在我国高档电子类材料的国际竞争力

海外电子类材料发展趋势发展比较早，世界知名电子类材料生产商把握产品研发的核心技术并拥有丰富的材料的性能数据信息贮备，品牌形象高，市场份额高，具备一定的先发优势。在我国电子器件材料行业起步较晚，国内公司在经营规模、技术以及知名品牌等多个方面竞争能力较差，高档电子类材料产业化要求十分急切。现阶段，在全球范围内集成电路芯片、移动智能终端、新能源车、光伏制造等领域生产能力加快向中国迁移的大环境下，从技术交货期、供应链管理确保、成本控制及服务支持等多方面考虑到，原料技术引进的需要十分明显，地区电子封装材料公司迎来重要的发展机遇。企业作为一家主要从事高档电子封装材料研发与产业发展高新企业，为适应销售市场对于产品的标准化、高标准严要求，方案引入一批领域优秀的生产线，打造一个规范化的生产制造场所，紧随技术前沿发展趋向，进而加快国产替代，提高在我国高档电子类材料的国际竞争力。

（3）合理布局优点地域，提升市场份额，提高企业竞争优势

高档电子类材料是电子技术的基础和主导，是21世际最关键和极具发展前景行业，是电子信息领域创造新技术应用、新品、装备的重要基本，是主要基础性、先导性产业链，支撑了电子器件信息技术的发展。近些年，近年来随着、大数据技术、人工智能技术等技术盛行，以及以5G为代表的工程项目的加快推进，中国电子类材料产业链获得了很大的提升，构成了较为完整的现代产业体系，产业产值持续增长，中高档电子类材料商品转型发展加速。伴随着中自主创新航、赣锋锂业等新能源新材料产业中具备全产业链带动性的领头新项目持续落地式四川，对该地锂电产业集群式成链、联动发展起着至关重要的作用。为掌握市场机遇，企业急待在优点地域合理布局生产线、占领市场。此次“新能源技术及电子信息技术封装材料工程项目”是企业西部地区产业群总体落地式的重要一环，通过实施本项目，企业将合理布局优点地域、进一步抢占市场、扩张经营规模，从而以迅速、更优质服务符合市场的需求，有利于公司持续加大产业发展规划，提升市场份额，提高企业竞争优势。

2、进行新项目的可行性

（1）产业政策的大力支持，为市场发展提供了有力的大力支持和好的环境

电子封装材料产业是全国重点鼓励发展的机器人产业，产业政策对市场发展具有积极的促进作用。现阶段国务院令、发改委、国家科技部、国家工信部等各个部门已通过指导方针、指导性文件、规划发展目标和任务等相关资料多层面、多方位、跨领域对新型材料行业给予产业链、全方面的具体指导，陆续颁布了多个适用在我国机器人产业持续发展的国家产业政策，为市场发展提供了有力的大力支持和好的环境。

（2）企业积淀的关键生产制造技术与应用逻辑思维能力，为根本项目执行提供助力

企业成立至今，根据独立产品研发、科技创新慢慢理解了多种关键技术，涉及到好几个关键工艺流程，并研制出具有自主知识产权的关键技术，有较强的技术性核心竞争力。公司凭借积累沉淀的关键生产工艺、应用研究水平，不断进行新产品开发和技术创新，以适应中下游主要用途客户需求，将客户所面临的实际技术性考验转换成实际的产品行得通工艺解决方法。

（3）电子封装材料将来市场潜力宽阔，为根本新项目打下生产能力消化吸收基本

现阶段，在新一轮科技革命和产业变革趁势下，世界机器人产业布局存在重大调节。新型材料与消费电子产品、信息科技、电力能源、医疗机械、微生物等高新技术领域加快结合，互联网技术、生物基因、新能源技术、航天工程等技术、创新模式兴起，新材料创新脚步不断加速。电子封装材料是我国机器人产业不可或缺的一部分，用于不同类型的封装工艺阶段和应用领域，在新能源汽车、集成电路芯片、移动智能终端、光伏制造等多领域中占据极为重要的影响力，在下游行业高速发展的推动下都将表现出了较好的市场前景。

（五）最新项目与现有业务流程之间的关系及对企业的危害

最新项目可实现企业产能的全面提高及其更新目前主打产品的专业技术额外水准。企业通过产业化资金投入以提高技术实力和自动化技术、自动化生产水准，为用户提供更完善的技术解决方案，有利于公司进一步提高工作效率与产品质量，完成主营的进一步拓宽与发展，更加好的以客户为中心，进而不断提高企业的人才吸引力。

（六）关键风险评估

1、销售市场市场竞争激烈风险性

电子封装材料加工制造业拥有一定的市场壁垒，但现阶段中下游集成电路芯片、移动智能终端、新能源车、光伏制造等领域发展潜力迅速的前提下，必然吸引住中国别的实力雄厚的企业及投资者进军这一领域，抢占市场。行业潜在竞争者增加，企业发展若不能持续增强竞争优势，则可能会因核心竞争力变弱而遭遇毛利率水准减少和市场份额下降的风险。因而，市场的竞争和可变性转变将有可能对公司产品的生产销售造成一定影响，从而给企业经营收入可靠性带来一定的风险性。

2、研发风险

公司使用的核心技术和其它非专利技术，是企业业务能顺利进行的保证。企业所涉及到的研发技术蓬勃发展，如果不能及时准确的掌握领域技术发展趋势开展不断的技术创新，则存有关键技术被取代和淘汰风险性；与此同时，如果企业管理不当或关键技术人才流失，则存有技术性泄密风险。如出现上述所说情况，则有可能对企业稳定盈利水平造成一定程度的不良影响。

3、经营管理风险

企业经过多年持续发展已设立了较完备的机构运作模式和制度体系，而且培育了一批资深的专业管理人才。伴随着市场前景环境变化和公司的经营发展变迁，特别是项目的建设进行，企业的财产和经营规模也将大幅度提高，这就对公司业务运营管理提出了更高的要求，假如因为运营管理出问题，将会对企业业务的实施产生不利影响。

4、原料风险性

企业原料大多为铝银粉、银铜屑等粉体材料类，聚醚多元醇、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、多异氰酸酯等基材树脂类，离型膜、PET膜等板材膜，环氧固化剂等改性剂，占产品成本比例比较高。当原料的供应和价钱产生很大起伏，将会直接影响到本公司产品的成本与利润水准，进而对企业生产运营产生不利影响。

5、募集资金投资项目风险性

企业对此次募集资金投资项目已经过慎重考虑、决策，募资计划投资项目的实施，有益于公司主要业务的高速发展，进一步提升企业可稳定盈利能力及竞争优势。企业已就本项目展开了足够的市场调查与严格可行性论证，但由于项目的实施可能受到世界各国宏观经济政策情况、产业政策、政府宏观调控等多种因素，如以上要素产生不可预测的消极转变，此次募集资金投资项目可能面临项目投资预期目标无法完全完成风险。

（七）确保超募资金安全对策

最新项目有关审批流程执行结束后，企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定应用及管理募资，并依据相关事宜工作进展立即履行信息披露义务。股东会受权公司管理人员申请办理新开设分公司设立募资专储放专用账户相关的事宜，重点存放此次企业花费的募资，新开设分公司将和企业、承销商和储放募资的银行业签定募集资金专户存放四方监管协议。

四、企业履行决议程序流程

2023年2月15日，企业第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见。企业承销商东方证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了很明确的审查建议。此次超募资金应用事宜尚要递交企业股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目，有利于提高募资的使用效率，符合公司和公司股东利益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司制订的《募集资金管理办法》等相关规定的情况。此次超募资金的使用与企业募集资金投资项目的实行不相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目事宜并不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

综上所述，企业整体公司监事允许公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目的事宜。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目，有利于提高募资的使用效率，合乎公司未来发展的需求，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司制订的《募集资金管理办法》等要求，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。此次超募资金的使用与企业募集资金投资项目的实行不相排斥，找不到变向更改募资看向的情况。

综上所述，公司独立董事允许公司使用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目的事宜。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行“新能源技术及电子信息技术封装材料工程项目”，符合公司的发展理念，公司已经对此项目展开了论述和项目可行性，并且经过企业第一届股东会第十三次会议和企业第一届职工监事第七次会议审议根据，独董已发布了确立赞同的单独建议，且拟提交公司股东大会审议，有关内部结构决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司制订的《募集资金管理制度》等要求，此次超募资金应用方案不会有变向更改募资看向及违规使用募资的情况。

综上所述，承销商对公司使用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目事宜情况属实。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司

股东会

2023年2月16日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-002

烟台市德邦科技有限责任公司

第一届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

烟台市德邦科技有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第七次例会于2023年2月15日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议工作的通知于2023年2月8日发送电子邮件等方式送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长赵文女性组织。会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政法规及其《烟台德邦科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，大会做出的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以无记名方法决议审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》

职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目，有利于提高募资的使用效率，符合公司和公司股东利益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司制订的《募集资金管理办法》等相关规定的情况。此次超募资金的使用与企业募集资金投资项目的实行不相排斥，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目事宜并不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。综上所述，企业整体公司监事允许公司本次应用一部分超募资金项目投资开设控股子公司进行最新项目的事宜。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公示序号：2023-003）。

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司

职工监事

2023年2月16日

证券代码：688035证券简称：德邦科技公示序号：2023-004

烟台市德邦科技有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及除解海华以外的整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月3日15点00分

举办地址：山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号9栋楼5楼公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月3日

至2023年3月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资者投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第七次会议审议根据，有关公示已经在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。

公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）当场列席会议的预约登记

拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年2月27日17时或以前将备案文件扫描件（详细登记需要文档）发送到电子邮箱dbkj@darbond.com开展预约登记，信件预定以接到邮戳为标准，信件上请注明“股东会”字眼；为防止信息录入不正确，切勿通过微信方法办理登记。预约登记股东在出席现场会议时请出示相关证明正本以便检查。

（二）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、法人股东：自己身份证证件正本，及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件（受权委托书格式请见附件1），及受托人公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

3、公司股东法人代表：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本，及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）（受权委托书格式请见附件1），及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件。

（三）常见问题

与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，提议与会人员至少提前三十分钟抵达大会现场办理登记。

凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。

公司股东或者其委托代理人因未按要求带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。

六、其他事宜

（一）参加现场会议股东或者其委托代理人需自行安置吃住及交通费。

（二）大会联系电话

详细地址：山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号（C-41住宅小区）

邮政编码：265618

手机：0535-3467732

发传真：0535-3469923

电子邮箱：dbkj@darbond.com

手机联系人：于杰

特此公告。

烟台市德邦科技有限责任公司股东会

2023年2月16日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

烟台市德邦科技有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。