证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-052号

人福医药集团有关公司关于人福医药集团有关公司

2023年调整公告预计将为公司及其子公司提供担保额度

特 别 提 示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

● 被担保人名称：

1、人福医药集团有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)；

2、湖北人福医药集团有限公司及其下属全资或控股子公司(以下简称“湖北人福”)；

3、宜昌人福药业有限公司及其下属全资或控股子公司(以下简称“宜昌人福”)；

4、武汉人福药业有限公司(以下简称“武汉人福”)。

● 在授权范围内实际提供的预期调整的担保金额和担保余额：

2023年，公司预计下属全资或控股子公司的最高担保额度将从732、162.00万元增加到762、162.00万元；公司下属全资或控股子公司的最高担保额度将从1.47万元增加到157元。000.00万元；公司全资或控股子公司对公司的最高担保额度将从3.73万元增加到4.8万元。截至本公告披露之日，公司及其下属全资或控股子公司实际提供的担保总额(含未使用金额)为693、712.00万元。

● 是否有反担保：为保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保，以增强对上市公司的保障。

● 逾期对外担保累计数量：无。

● 特别风险提示:本次调整后，预计2023年资产负债率高于(或等于)70%的子公司最高担保金额不得超过131、300.0万元，占公司最近一期经审计净资产的8.73%。

● 此事仍需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

2023年4月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年预计为子公司提供担保的议案》。公司计划根据业务发展和融资结构调整的需要，在上述担保额度的基础上，调整2023年为公司及其子公司提供的担保额度:公司预计为下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为732。162.00万元增加到762.162.00万元；公司下属全资或控股子公司提供的最高担保额度将从1.4万元增加到1.5万元；公司下属全资或控股子公司提供的最高担保额度将从3.7万元增加到488元。万元人民币。

本次调整担保额度的具体情况如下表所示：

■

注：①“人福有限公司”是指武汉人福医药有限公司；

②“武汉普克”是指福普克药业(武汉)有限公司；

③“产业技术研究院”是指湖北生物医学产业技术研究院有限公司；

④“人福美国”是指Humanwell healththcare USA,LLC；

⑤“三峡制药”是指宜昌三峡制药有限公司；

⑥“三峡普诺丁”是指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

除上述调整外，公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年预计为子公司提供担保的议案》其他内容保持不变。

上述事项已经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，公司独立董事对担保金额的调整发表了同意的独立意见。此事仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)人福医药

详见上海证券交易所网站上人福医药基本情况及财务数据（www.sse.com.cn）上述披露的《2023年一季度报告》和《2022年年度报告》。

(二)湖北人福

1、担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码:9142010371969790

3、成立时间：1998年11月3日

4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17号、18层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：141万元，714.8534万元

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营、药品批发、中药饮片煎炸服务、道路货物运输（不含危险品）、药品互联网信息服务、食品销售。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)一般项目:一级医疗器械销售、二级医疗器械销售、制药专用设备销售、石油产品销售(不含危险化学品)、专用化学品销售(不含危险化学品)、国内货物运输代理、技术进出口、货物进出口。工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需要批准的项目)、企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、普通机械设备安装服务、信息技术咨询服务、光学玻璃销售、专用设备维修、机电设备销售、营销策划、非住宅房地产租赁。塑料制品制造、电子产品销售、家具销售、机械设备销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、化妆品零售、化妆品批发、实验分析仪器销售、初级农产品收购、计算机系统服务、汽车销售。

8、财务状况：

单位：万元

■

9、与上市公司的关系:公司全资子公司武汉仁福医药有限公司根据增资协议的长期回购协议，持有其84.49%的股权，公司持有其100%的股权。

（三） 宜昌人福

1、担保人名称：宜昌人福药业有限公司

2、统一社会信用代码：91420500730844

3、成立时间：2001年8月8日

4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人：李杰

6、注册资本：29352.7036万元人民币

7、经营范围：一般项目：药品生产销售（以《药品生产许可证》批准的范围和有效期为准）；医疗器械的生产和销售(以《医疗器械生产许可证》批准的范围为准)；R&D、生产和销售预包装食品、保健食品和特殊医疗用途配方食品(凭有效许可证经营)；第一类易制毒化学品的生产经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营企业自身产品和技术的出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、零部件和技术的进口业务（国家限制公司经营、国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口(国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营)；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产。

8、财务状况：

单位：万元

■

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

（四） 武汉人福

1、担保人名称：武汉人福药业有限公司

2、统一社会信用代码：9142010030019677

3、成立时间：1997年6月2日

4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

5、法定代表人：唐维

6、注册资本：26000万元人民币

7、经营范围：药品生产、药品委托生产、药品批发、药品零售、药品进出口、药品互联网信息服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、租赁服务（不含许可租赁服务）；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；创业空间服务。

8、财务状况：

单位：万元

■

9、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人持有其1.67%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，该公司尚未签署相关的担保协议。如果公司股东大会通过调整，公司董事会将根据上述公司的经营能力、资本需求和市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会的授权，选择最佳的融资方式。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保金额的调整有利于满足公司及其子公司的融资需求，开展日常业务。被担保人为公司及其子公司的全资或控股子公司，被担保控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保人的控制权，其现有经营状况良好，担保风险在公司的控制范围内。被担保人部分子公司资产负债率超过70%，但近年来经营稳定，信用良好，自主偿付能力充足。

基于上述情况，为了进一步保护公司的利益，被担保的控股子公司将提供相应的反担保，以增强对上市公司的担保。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，预期担保金额的调整是为了公司及其子公司的日常业务发展需要，有利于公司业务的正常发展，上述调整预期担保金额不会损害公司和股东的利益，是必要和合理的。

五、董事会意见

公司董事会认为，2023年担保额度调整预计满足公司业务发展需要，被担保人为公司及其下属全资或控股子公司，业务正常，担保风险可控。为进一步保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保，以增强对上市公司的保障。公司未违反《上市公司监管指引》第8号上市公司资本交易和对外担保监管要求的规定；担保事项经股东大会授权后执行，上市公司权益不受损害。同意调整预期担保金额，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为公司调整2023年预期担保配额有利于优化资源配置，降低综合融资成本，提高决策效率，满足公司正常生产经营的需要。提交股东大会审议授权的对外担保主体为公司及其下属的全资或控股子公司，其主体资格和信用状况符合公司对外担保的有关规定，财务风险在公司可控范围内；计划符合有关法律法规，不损害公司或中小股东的利益，同意提交股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额(含未使用金额)为793、162.00万元，占公司最近一期审计净资产的52.75%，为公司及其下属全资或控股子公司提供担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

仁福医药集团有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-053号

人福医药集团有关公司关于人福医药集团有关公司

2023年调整公告预计将为子公司提供相关担保额度

特 别 提 示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

● 担保人名称：湖北葛店人福药业有限公司（以下简称“葛店人福”）及其全资或控股子公司

● 在授权范围内实际提供的预期调整的担保金额和担保余额：

2023年，人福医药集团有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)预计将为葛店人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度从3.8万元调整为1.7万元，公司预计葛店人福及其下属资产负债率高于(或等于)）70%的全资或控股子公司提供的最高担保金额由8.2万元调整为1.3万元。截至本公告披露之日，葛店人福及其下属全资或控股子公司提供的担保总额（含未使用金额）为9.45万元。

● 是否有反担保：为保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保，以增强对上市公司的保障。

● 对外担保逾期的累计数量：

● 特别风险提示：本次调整后，预计资产负债率高于（或等于）70%的子公司最高担保金额不得超过1.3万元，占公司最近一期经审计净资产的8.18%。

● 此事仍需提交公司股东大会审议。

一、关联担保概述

2023年4月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年预计为子公司提供关联担保的议案》。根据业务发展需要，公司计划在上述担保额度的基础上，调整2023年预计为葛店仁福及其子公司提供关联担保额度。具体调整如下:

■

除上述调整外，公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年预计为子公司提供相关担保的议案》其他内容保持不变。

由于上述担保公司的其他股东，包括公司的关联方和其他股东，没有按照投资比例提供担保，公司为上述公司提供的担保事项为关联担保。上述事项已经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，公司独立董事对担保金额的调整发表了同意的独立意见。此事仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)葛店人福

1、担保人名称：湖北葛店人福药业有限公司

2、统一社会信用代码：91420700726184

3、成立时间：2001年2月26日

4、注册地点：聚贤路25号，湖北省鄂州葛店经济技术开发区

5、法定代表人：郑承刚

6、注册资本：12825.50万元人民币

7、经营范围：生产、销售：1：、原料药(含抗肿瘤)；2、片剂(含激素类，含计划生育用药)、硬胶囊(计划生育用药)、软胶囊剂(激素类)；经营企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件、技术进口业务（国家限制公司经营、国家禁止进出口的商品、技术除外）；经营自产产品和技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易和信息服务；房屋租赁。

8、财务状况：

单位：万元

■

9、与上市公司的关系:如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股份，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股份，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股份，其他股东不是公司关联人。

■

三、担保协议的主要内容

目前，该公司还没有签署相关的担保协议。如果公司股东大会通过调整，公司董事会将根据上述担保公司的经营能力、资本需求，结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权确定融资方式。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保金额的调整有利于满足子公司的融资需求，开展日常业务。上述担保人均为公司控股子公司，其他被担保控股子公司股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保人的控制权，其现有经营状况良好，担保风险在公司的控制范围内。被担保人部分子公司资产负债率超过70%，但近年来经营稳定，信用良好，自主偿付能力充足。

基于上述情况，为了进一步保护公司的利益，被担保的控股子公司将提供相应的反担保，以增强对上市公司的担保。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，预期担保金额的调整是为了公司及其子公司的日常业务发展需要，有利于公司业务的正常发展，上述调整预期担保金额不会损害公司和股东的利益，是必要和合理的。

五、董事会意见

1、公司独立董事提前发表批准意见，认为公司调整2023年为子公司提供相关担保的预期金额，有利于提高子公司的融资能力，满足公司正常生产经营的需要。本次调整涉及预期担保金额的相关担保主体为公司控股子公司，财务状况稳定，信用良好，履约能力强，不损害全体股东利益，同意提交董事会审议，相关董事应避免表决。

2、公司审计委员会发表以下审计意见：预期担保金额调整涉及的相关担保主体为公司控股子公司，其主体资格和信用状况符合公司外部担保的有关规定，财务风险在公司可控范围内，涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，满足公司正常生产经营的需要；本次调整的预期相关担保金额符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引》第8号的有关法律、法规和公司章程，未发现损害股东权益，特别是中小股东权益；同意提交董事会审议，并按规定履行股东大会审批程序。

3、公司董事会认为，预计2023年相关担保额度的调整将满足公司业务发展的需要。被担保人均为公司控股子公司，业务正常，担保风险可控。为进一步保护公司利益，被担保的控股子公司将提供反担保，以增强对上市公司的保障。公司未违反《上市公司监管指引》第8号上市公司资本交易和对外担保监管要求的规定；担保事项经股东大会授权后执行，上市公司权益不受损害，同意调整预期相关担保金额，并同意提交股东大会审议。

4、公司独立董事发表独立意见，认为公司调整预计2023年相关担保配额，有利于优化资源配置，降低综合融资成本，提高决策效率，满足公司正常生产经营的需要。本次提交股东大会审议授权的外部担保的相关主体为公司下属的控股子公司。由于上述控股子公司的其他股东，包括公司的关联方和其他股东，未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保为相关担保。上述被担保公司的主要资格和信用状况符合公司对外担保的有关规定，财务风险在公司可控范围内；本计划符合有关法律法规的规定，不损害公司或中小股东的利益，同意提交股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额(含未使用金额)为793、162.00万元，占公司最近一期审计净资产的52.75%，为公司及其下属全资或控股子公司提供担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

仁福医药集团有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2023-054

人福医药集团有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月12日 10点00分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人民医药集团会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月12日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上提案已经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：上述第一项和第二项议案应当通过特别决议。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第一项和第二项议案应当对中小投资者单独计票。

4、关联股东回避表决的议案：第二项议案。

应避免表决的关联股东名称：邓霞飞

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记手续：

（1）境内法人股东持有法人营业执照/登记证原件或加盖公章的法人营业执照/登记证复印件、持股证原件或加盖公章的复印件。公司法定代表人亲自出席的，应当提供法定代表人身份证明（法定代表人证明见附件1）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，加盖公章的授权委托书原件（授权委托书见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

(二)境内自然人股东持身份证、持股凭证及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人必须持有本人身份证、委托人持股凭证和办理登记手续的复印件和授权委托书。

2、注册地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号仁福医药集团董事会秘书处；邮政编码:430075。

3、注册时间:2023年6月5日至6月9日工作时间，每天上午9日:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、股东可以按照上述要求以信函、电子邮件或传真的形式登记。未在规定时间内及时登记的股东，可以在会议当天（会议开始前）直接到达会议现场参加审议和表决。通过信函、电子邮件或传真登记的股东，请在参加现场会议时携带上述文件。

六、其他事项

1、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232，电子邮件：renfu.pr@renfu.com.cn；

2、联系人：阮源、严纯；

3、参加会议的人应自行承担住宿和交通费用；

4、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

特此公告。

仁福医药集团有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：

法定代表人证明书

兹有 先生/女士，现在我们单位 该职位是我单位的法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号：

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

公司(盖章)

年 月 日

(附件:法定代表人身份证复印件及签字样本)

■

说明：

1、公司章程中规定的法定代表人为负责人；

2、内容真实、清晰，变更无效，不得转让、销售；

3、本证书作为办理事项申请材料的附件。

附件2：

授权委托书

人福医药集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月12日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-051号

人福医药集团有限公司

第十届董事会第五十一次会议决议公告

特 别 提 示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月26日(星期五)上午，人福医药集团有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第五十一次会议:会议通知于2023年5月21日通过电子邮件送达董事。会议应有8名董事，8名董事。

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长李杰先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整2023年预计担保额度的计划

2023年4月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年预计为子公司提供担保的议案》。由于公司业务发展和融资结构调整的需要，董事会同意在上述预期担保金额的基础上，调整2023年预期为公司及其子公司提供的担保金额。具体情况如下:

■

注：①“湖北人福”是指湖北人福医药集团有限公司，下同；

②宜昌人福是指宜昌人福药业有限公司；

③“武汉人福”是指武汉人福药业有限公司，下同；

④“人福有限公司”是指武汉人福医药有限公司；

⑤“武汉普克”是指福普克药业(武汉)有限公司；

⑥“产业技术研究院”是指湖北生物医学产业技术研究院有限公司；

⑦“人福美国”是指Humanwell healththcare USA,LLC；

⑧“三峡制药”是指宜昌三峡制药有限公司；

⑨“三峡普诺丁”是指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

除上述调整外，经公司2022年年度股东大会审议批准的《关于2023年预计为子公司提供担保的议案》中的其他内容保持不变。本计划仍需提交股东大会进一步审议。

公司独立董事对本计划发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议的独立意见》。

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况。（www.sse.com.cn）《人福医药集团股份有限公司关于调整2023年预计为公司及其子公司提供担保额度的公告》。

二、关于调整2023年预计为子公司提供相关担保额度的计划

公司于2023年4月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年为子公司提供相关担保的议案》。由于业务发展需要，董事会同意调整2023年湖北葛店人福药业有限公司(以下简称葛店人福药业有限公司)及其子公司提供的相关担保额度。具体情况如下:

■

除上述调整外，公司2022年年度股东大会批准的《关于2023年预计为子公司提供相关担保的议案》中的其他内容保持不变。该计划仍需提交股东大会进一步审议。

公司独立董事对本计划发表了事先批准和同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）《人福医药独立董事关于调整预期相关担保额度的事先认可意见》和《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议的独立意见》。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事邓霞飞避免了对该计划的投票，其余7名董事参与了投票。详见公司当天在上海证券交易所网站上的具体信息（www.sse.com.cn）《人福医药集团股份有限公司关于调整2023年预计为子公司提供相关担保额度的公告》。

提案3.提出2023年公司第一次临时股东大会的提案

2023年6月12日(星期一)上午，公司董事会同意:00召开2023年第一次临时股东大会，审议上述第一项和第二项计划的相关事项，并向全体股东发出会议通知。

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况。（www.sse.com.cn）《人福医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

仁福医药集团有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-055号

人福医药集团有限公司

董事会、监事会延期换届的提示性公告

特 别 提 示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福制药集团有限公司（以下简称“人福制药”或“公司”）第十届董事会和第十届监事会将于最近任期届满。鉴于董事会和监事会的变更仍在准备中，为确保董事会和监事会的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将推迟变更，董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应推迟。

公司第十届董事会、监事会、董事会专门委员会、高级管理人员将继续按照有关法律、法规和公司章程的有关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的选举，及时履行信息披露义务。

特此公告。

仁福医药集团有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日