证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-023

国盛金融控股集团有限公司关于召开2022年股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月10日，国盛金融控股集团有限公司(以下简称“公司”)在巨潮信息网（www.cninfo.com）公司将于2023年5月30日(星期二)发布《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-022):2022年股东大会00召开。股东大会将现场投票与网上投票相结合。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、股东大会召集人：董事会

公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第29次会议和2022年董事会审议通过了《关于提请召开2022年股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间

2023年5月30日15日，现场会议召开时间:00

网上投票时间：2023年5月30日9日，通过深圳证券交易所（以下简称深圳证券交易所）交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月30日9日，通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、2023年5月25日股权登记日：

7、出席对象

（1）股东或其代理人在股权登记日持有公司股份

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(四)出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规出席

8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道115号北京银行大楼16层会议室

二、会议审议事项

1、审议《2022年董事会工作报告》；

2、审议《2022年监事会工作报告》；

3、审议《2022年独立董事报告》；

4、审议《2022年财务决算报告》；

5、审议《2022年利润分配计划》；

6、审议《2022年度报告全文及摘要》；

7、审议《关于2023年债务融资计划的议案》；

8、审议《关于续聘2023年财务审计机构的议案》；

9、审议《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》；

10、审议审议变更注册地址并修改注册地址〈公司章程〉的议案》；

11、关于修订的审议〈股东大会议事规则〉的议案》；

12、关于修订的审议〈董事会议事规则〉的议案》；

13、关于修订的审议〈监事会议事规则〉的议案》；

14、《关于2023年预计日常关联交易的议案》逐项审议。

（1）与江西交通投资集团有限公司及其控制企业预期的关联交易

（2）与江西金融投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西建材集团有限公司及其一致行动人预期的关联交易

(3)与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联的金融机构及其他关联企业预期的关联交易

上述议案5、7、8、9、14对中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。上述提案10为特别决议，必须经出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上批准。

详见公司于2023年4月7日、2023年5月10日在深交所网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

三、提案编码

表一 股东大会提案编码表

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四、会议登记方式

1、登记方式

(一)法人股东登记

法定股东的法定代表人应当持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书、身份证登记手续；委托代理人出席的，还应当持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

(二)自然人股东登记

自然人股东必须持身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应当持有委托书（附件2）和代理人身份证。

(3)其他事项

异地股东可以通过信件或传真登记(登记时间以收到传真或信件时间为准)。发送传真后请通过电话确认传真登记。

2、注册时间：2023年5月26日至29日:00-17:00

3、与会股东和代理人应自行承担住宿和交通费。

4、会议联系方式

联系人：杨浩凯

电话/传真:0791-86267277

邮箱：zqb@gsfins.com

联系地址:北京银行大楼12层，江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道115号

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议和2022年董事会决议；

2、第四届董事会第三十一次会议决议；

3、第四届监事会第十七次会议决议；

4、第四届监事会第十九次会议决议。

特此通知

国盛金融控股集团有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362670

2、投票简称：国盛投票

3、填写表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月30日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月30日9日:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

国盛金融控股集团有限公司

2022年股东大会授权委托书

兹委托 2023年5月30日，先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团有限公司召开的2022年股东大会，并代表本单位行使表决权。本单位（本人）对股东大会议案的表决意见如下：

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注：

1、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、“弃权”栏打“弃权”√“或者以选举票数为准，同一审议事项不得有两个或两个以上的指示。没有明确的投票指示的，应当注明受托人是否按照自己的意见授权投票。

2、单位委托必须加盖单位公章；自然人委托必须由本人签字。

客户账户名称： 委托人持股数： 股

委托人证件号： 客户签名(盖章)：

受托人(签名)： 受托人证件号：

委托日期：二〇二三年 月 日 授权有效期：