证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-019
江苏博信投资控股有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月25日，江苏博信投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书朱杰女士提交的辞职报告，朱杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、朱杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露之日，朱杰女士未持有公司股份。
朱杰女士在公司治理、信息披露、重大资产重组等方面发挥了积极作用，为公司的标准化经营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对她的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏博信投资控股有限公司董事会
2023年5月27日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-020
江苏博信投资控股有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月25日，江苏博信投资控股有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议发出书面通知，并于2023年5月26日通讯召开。会议应参加7名董事和7名董事的表决。董事会会议的召开符合《公司法》的要求、公司章程等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2023年5月25日，董事会收到董事会秘书朱洁女士的辞职报告，朱洁女士因个人原因辞去董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘请胡建凯先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则和公司业务，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定。董事会会议召开前，胡建凯先生担任董事会秘书的资格已获上海证券交易所批准。
具体内容见公司同日披露的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于任命董事会秘书的公告》(2023-021)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0512-68856070
传真：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3楼16层
特此公告。
江苏博信投资控股有限公司董事会
2023年5月27日
附：董事会秘书简历
胡建凯，男，1989年出生，硕士学位。曾任杭州金融投融资租赁有限公司法律经理。现任江苏博信投资控股有限公司总经理。
胡建凯先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。胡建凯先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的资格。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-021
江苏博信投资控股有限公司
董事会秘书聘任公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏博信投资控股有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，同意聘请胡建凯先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则和公司业务，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定，胡建凯先生担任董事会秘书的资格已获得上海证券交易所批准。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0512-68856070
传真：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3楼16层
特此公告。
江苏博信投资控股有限公司董事会
2023年5月27日
附：董事会秘书简历
胡建凯，男，1989年出生，硕士学位。曾任杭州金融投融资租赁有限公司法律经理。现任江苏博信投资控股有限公司总经理。
胡建凯先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。胡建凯先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的资格。
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