证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2023-029

债券代码：112931 债券简称:19渝债01

重庆渝开发有限公司

第九届董事会第三十八届会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月29日，重庆渝开发有限公司(以下简称“公司”)董事会向董事发出书面通知，召开公司第九届董事会第三十八次会议。2023年6月2日，会议结合现场通讯如期召开。会议应当有7名董事和7名董事。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

第一，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会选举非独立董事的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范经营指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆城市建设投资（集团）有限公司提名艾云先生、罗毅先生、罗胜平先生为公司第十届董事会董事候选人。上述候选人的选择条件和程序经董事会提名委员会批准，公司第十届董事会任期为三年，自2023年第二届临时股东大会批准之日起至第十届董事会届满之日止。(第十届董事会董事候选人简历见附件1)

董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

为确保董事会的正常运作，原董事仍将按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了董事候选人的信息和提名、推荐、审议和表决程序，并对提名董事候选人发表了独立意见。

该提案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，董事将实行累计投票制度。

公司董事会感谢李尚昆先生在担任董事期间的勤奋和责任，并对公司的发展做出了贡献。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会选举独立董事的议案》；

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范经营指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾德恒先生、陈定文先生、宋宗宇先生、崔恒忠先生为公司第十届董事会独立董事候选人，陈定文先生为会计专业人士。公司第十届董事会独立董事任期三年，自公司2023年第二届临时股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。(第十届董事会独立董事候选人简历见附件2。）

独立董事候选人曾德恒先生、宋宗宇先生、陈定文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。崔恒忠先生在提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。崔恒忠先生已出具书面承诺参加独立董事在线培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，原董事仍将按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了候选人的信息和提名、推荐、审议和投票程序，并对提名独立董事候选人发表了独立意见。

上述独立董事候选人在提交股东大会审议表决前，必须经深圳证券交易所备案，无异议。该提案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，独立董事将实行累计投票制度。

公司董事会感谢袁林女士、余剑锋先生和陈旭江先生在担任公司独立董事期间的勤奋和责任，并对公司的发展做出了贡献。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年6月19日上午，董事会同意:2023年第二次临时股东大会在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室召开。

特此公告

重庆渝开发有限公司董事会

2023年6月3日

附件1

公司第十届董事会董事候选人简历

艾云，男，汉族，1969年4月出生，本科，高级工程师，中共党员。曾任中国建设局华中建设有限公司总经理助理、副总经理、广州重庆建设技术质量部副经理、重庆建设管理站进出管理部门、重庆建设管理站建设劳务管理部门、重庆建设管理站副站长、重庆城乡建设委员会建设管理办公室、重庆城市建设综合发展管理办公室项目管理办公室主任、党委副书记、重庆渝开发有限公司总经理是重庆市建设工程建设安全管理站部级领导干部。现任重庆渝开发有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

艾云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为董事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

罗异，男，1974年4月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任重庆城市建设投资有限公司财务部主任、投融资部副经理、重庆城市建设投资（集团）有限公司投融资经理、财务部长、股权管理部长、副总会计师、重庆重庆发展有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所董事、中交机场有限公司董事、重庆港九有限公司董事。现任渝中区人民代表大会代表、渝中区人民代表大会财政经济委员会委员、渝中区人民代表大会财政经济委员会副主席、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为董事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

罗升平，男，1967年8月出生，汉族，大专，群众文化馆员(中级职称)，中共党员。曾任重庆市永川市文化体育委员会办公室主任、市体育场场长、重庆市渝西矿业集团党委副书记、副总经理、重庆市城建投资公司办公室副主任、监事办公室主任、审计监督办公室主任、重庆市城建投资（集团）有限公司党群工作部（人力资源部）部长、纪检监察部长。现任重庆渝开发有限公司党委副书记、纪委书记。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为董事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

附件2

公司第十届董事会独立董事候选人简历

曾德恒，男，1979年4月出生，汉族，管理博士，硕士导师，中共党员。曾任澳大利亚昆士兰大学访问学者、重庆大学建设管理与房地产学院讲师、副教授。现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、房地产系主任、中国建筑协会建筑经济分会第七专业委员会委员、建设管理研究编辑、重庆社会科学基地重庆大学建设经济管理中心（省部级）研究员、重庆大学城乡建设发展研究所研究员、重庆重庆发展有限公司第九董事会独立董事。

曾德恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为董事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

陈定文，男，1971年7月出生，具有硕士学位，具有中国注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产评估师、司法会计师、高级会计师职称。曾任中国石油天然气有限公司重庆销售分公司会计、天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计部经理、专业技术标准部经理、合伙人。现任重庆勤业会计师事务所有限公司、重庆勤业五联资产评估房地产土地评估有限公司合伙人；重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人；重庆市交通开发投资（集团）有限公司监事；重庆燕新建材有限公司监事；重庆山外山血液净化技术有限公司独立董事。

陈定文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为董事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

宋宗宇，男，1968年7月出生，法学博士，管理博士后，二级教授，中共党员。曾任重庆建筑学院讲师、重庆大学贸易与法学院讲师、重庆大学法学院副教授、教授、三级教授、二级教授、博士生导师、澳大利亚DEAKIN 重庆涪陵电力实业有限公司独立董事UNIVERSITY访问学者，重庆市高级人民法院民一庭院长助理。现任重庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导师、博士后合作导师；重庆大学建筑与房地产法研究中心主任；重庆中钦国燕律师事务所兼职律师；中国法学会民法研究会理事、环境资源法研究会理事；重庆市法学会副秘书长、首席法律咨询专家、房地产法建筑法研究会会长；重庆市高级人民法院、中级、基层人民法院、检察院咨询专家；重庆市仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员、建筑房地产专业委员会主任；天津、武汉、石家庄、海南、南昌、广州、合肥、贵阳、西安等地仲裁委员会仲裁员。

宋宗宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为董事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

崔恒忠，男，1968年10月出生，工程硕士，中共党员。曾任江苏省盐城建筑工程有限公司工程师、江苏省盐城建筑工程学校教师、冶金部建筑研究院工程师、北京万达房地产开发有限公司工程部经理、北京龙湖项目总监、北京龙湖副总经理运营工程、龙湖集团副总裁、重庆龙湖总经理、重庆第五届政协委员。现任海南明奇投资有限公司执行董事。

崔恒忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为董事；未受中国证监会及其他有关部门的影响处罚和证券交易所处罚；中国证监会因涉嫌犯罪或涉嫌违法违规立案侦查；不持有公司股份；不是不诚实的执行人；提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，书面承诺参加独立董事在线培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

证券代码：000514 简称证券:渝开发 公告编号：2023-030

债券代码：112931 债券简称:19渝债01

重庆渝开发有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月29日，重庆渝开发有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议通知全体监事。2023年6月2日，会议如期在公司会议室举行。会议由监事会主席朱江先生主持，到监事3人，到3人。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

朱江先生和米沙先生同意提名为公司第十届监事会监事候选人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事的选举将实行累计投票制度。监事任期为三年，自股东大会审议批准之日起至第十届监事会届满之日止。

2023年6月2日，公司职工代表大会民主选举衣振威女士为公司第十届监事会职工监事。

为保证监事会的正常运作，原监事将继续按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定履行监事职务。

附件：公司第十届监事会监事候选人、职工监事简历

特此公告

重庆渝开发有限公司监事会

2023年6月3日

附件

公司第十届监事会监事候选人、职工监事简历

朱江，男，汉族，1963年6月出生，本科，工程师，中共党员。曾任重庆市电信局工程师、加拿大北电网中国公司工程师、高级经理、西南地区总监、中国卫星通信集团公司重庆分公司负责人、重庆西永微电子产业园开发有限公司副总经理、党委委员。现任重庆渝开发有限公司党委委员，第九届监事会主席。

朱江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为监事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

米沙，男，汉族，1975年10月出生，本科，高级经济学家(金融)，中共党员。曾任中国建设银行重庆分行杨家坪分行出纳、会计；重庆李家沱长江大桥合作有限公司出纳、养老科科长；重庆城建投资有限公司鹅公岩项目部出纳；重庆城建投资有限公司财务部业务员、投融资部业务员、主办、业务经理、财务部预算科科长、重庆城建投资(集团)有限公司财务部副部长。现任重庆市投资公共租赁住房建设有限公司财务总监、总法律顾问、重庆市投资基础设施建设有限公司财务总监、总法律顾问、重庆康居西城投资街资产管理有限公司执行董事、经理、重庆渝开发有限公司监事、重庆市投资路桥管理有限公司监事、重庆华融天泽基础设施发展有限公司董事、重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司董事。

米沙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关，没有不得提名为监事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

衣振威，女，汉族，1981年4月出生，本科学历，硕士学位，经济学家，中共党员。曾任重庆和府酒店管理有限公司员工；重庆渝开发有限公司发展规划部、董事会办公室员工、党委工作部（人力资源部）助理、副主任、纪检监察部副部长（主持工作）、部长。现任重庆渝开发有限公司第二党支部书记、纪委委员、纪检室主任。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，没有不得提名为监事的情况；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；未持有公司股份；未被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

证券代码：000514 简称证券:渝开发 公告编号：2023-031

债券代码：112931 债券简称:19渝债01

重庆渝开发有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及其董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：重庆渝开发有限公司董事会

3、会议的合法性和合规性：2023年6月2日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。股东大会按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程召开。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议的日期和时间:2023年6月19日(星期一)上午10日:00；

(2)网上投票时间:2023年6月19日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年6月19日上午9日:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；2023年6月19日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）股东大会将现场表决与网上投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使投票权的投票数量，应当与现场投票的投票数量和其他符合规定的投票方式的投票数量一起计入股东大会的投票总数。

（3）公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年6月13日

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:重庆国际会议展览中心101会议室，重庆市南岸区江南大道2号。

二、会议审议事项

(一)审议议题提案的编码和名称

■

议案1.00、2.00和3.00是董事和监事的选举，将以累计投票的形式进行。非独立董事3人，独立董事4人，监事2人。在股东大会表决前，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，无异议。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。

(二)披露情况

上述议案已经公司2023年6月2日召开的第九届董事会第38次会议和第九届监事会第15次会议审议通过。(详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、2023年6月3日超潮信息www.cninfo.com.2023-029号，2023-030号公告)。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有营业执照复印件、持股凭证和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东必须持有股东账户卡、持股凭证、身份证登记；委托代理人持身份证、委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记:信函或传真方式可凭上述相关证件登记(2023年6月16日下午5日)：30:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

4、登记时间： 2023年6月14日至6月16日上午9月16日上午：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、注册地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、参加会议的股东或代理人应自行承担住宿和交通费用。

8、委托书(见附件2)。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程(见附件1)参与投票。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十八届会议决议

2、公司第九届监事会第十五次会议决议

特此公告

重庆渝开发有限公司董事会

2023年6月3日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码为“360514”，投票称为“开发投票”。

填写表决意见或选举票数。

2、 对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

(1)选举非独立董事(如议案1，等额选举，应选人数为3人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3.股东可以在三名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但总投票数不得超过选举票数。

(2)股东所选举独立董事(如议案2，等额选举，候选人4人) 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4.股东可以在四名独立董事候选人中随意分配选举票数，但总投票数不得超过选举票数。

(3)选举监事(如议案3，等额选举，候选人人数为2 股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2 ，股东可以拥有2张选举票 任意分配给监事候选人，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月19日的交易时间，即上午9日:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月19日上午，互联网投票系统投票:15一下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

重庆渝开发有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席2023年重庆渝开发股份有限公司第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。

本人（本单位）对股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人未对上述提案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

客户身份证号：

委托人股东账户：

客户持有股份的性质：

委托人持股数： 股

委托人姓名：

委托人身份证号：

授权委托书签发日期：

授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

委托人签字(法人股东加盖公章)：