五、董事会和独立董事的意见

经审查，公司董事会认为，公司及其子公司申请综合信用额度，提供担保，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事项符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为，公司及其子公司申请综合信用额度，并提供担保，以满足业务发展的资本需求，满足公司的实际业务情况和整体发展战略。担保人是公司的全资子公司和控股子公司，担保风险可控。决策审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其子公司申请综合信用额度并提供担保，并将该提案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额为22600万元，分别占公司最近一期审计总资产和净资产的5.77%和8.32%。此外，公司及其子公司无其他对外担保和逾期担保。

七、网上公告附件

1、独立董事对第二届董事会第二十次会议的独立意见

2、被担保人的基本情况和最新的财务报表

特此公告。

威胜信息技术有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-008

威胜信息技术有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术有限公司(以下简称威胜信息技术有限公司) 2023年2月27日，“公司”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)在公司会议室举行。本次会议的通知已于2月17日通过通讯送达公司全体董事。会议由公司董事长李鸿女士召集主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威盛信息技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决后，会议决议如下：

(一)审议通过《关于审议通过》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规，认真执行股东大会批准的决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法经营。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，以科学、严谨、谨慎、客观的工作态度，努力维护公司及全体股东的合法权益，有效保障公司年度工作目标的实现。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年独立董事报告〉的议案》

2022年，公司独立董事本着勤奋、独立、诚信的精神，认真履行独立董事义务，发挥独立董事作用，积累专业知识和实践经验，关注公司发展，认真审查会议议案、财务报告等文件，根据独立董事和专门委员会的职责范围发表书面意见，积极推进董事会决策的客观性和科学性。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司2022年独立董事报告。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年董事会审计委员会履职报告〉的议案》

2022年，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤奋地履行职责，充分利用专业知识，认真分析判断年度审议事项，做出合理决策，有效促进公司的标准化经营。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

经审查，董事会认为2022年年度报告的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2022年年度报告的内容和格式符合有关规定，公平反映了2022年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审查的人员违反保密规定；董事会全体成员确保公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年年度报告》和《威胜信息技术有限公司2022年度报告摘要》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈2022年决算报告〉的议案》

董事会同意《关于》〈2022年决算报告〉的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

经审议，公司计划在股权分配登记日扣除公司回购专用证券账户中的股份，每10股向全体股东发放3.3元（含税）的现金红利。截至2023年1月31日，公司总股本为5万股，扣除公司回购专用证券账户中股份数(7、797、922股)后的492、202、078股，计算总发现金红利162、426、685.74元(含税)。不送股，不以资本公积转股本。如因新股上市、股份回购等事项在分配方案披露实施期间导致公司总股本发生变化的，以未来分配方案股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基础，按照每股分配比例不变的原则调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年利润分配方案公告》(公告号2023-009)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)外部审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年公司外部审计机构。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号2023-010)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈2023年董事年薪计划〉的议案》

董事会一致同意将该议案提交股东大会审议，因为与本议案无关的董事人数不足3人。

(九)审议通过《关于审议通过》〈2023年高级管理人员薪酬计划〉的议案》

董事会同意《关于》〈威胜信息技术有限公司2023年高级管理人员薪酬计划〉的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于实施2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预期的议案》

董事会同意《关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的议案》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的公告》(公告号为2023-011)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

董事会同意《关于公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告号2023-012)。

(十二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充营运资金的议案》

董事会同意使用部分超额募集资金1730元、322.20元永久补充营运资金，占超额募集资金总额的29.95%。公司近12个月累计使用超额募集资金永久补充营运资金的金额不得超过超额募集资金总额的30%，也不得违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号2023-013)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

董事会同意《关于2023年公司及其子公司申请综合信用额度并提供担保的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于2023年公司及子公司申请综合信用额度并提供担保的公告》(公告号2023-014)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过〈威胜信息技术有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意《关于》〈威胜信息技术有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司内部控制评估报告。

(十五)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

股东大会计划于2023年3月21日召开，并要求董事会同意授权董事长李鸿确定具体会议时间和地点，调整提交股东大会审议的议案，并根据董事会会议通过的议案及其他与股东大会召集和召开有关的事项。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年年度股东大会通知》(公告号2023-015)。

(十六)审议通过修订〈威胜信息技术有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订威盛信息技术有限公司章程，办理工商变更登记。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）关于修订的〈公司章程〉公告号(公告号2023-017)、威胜信息技术有限公司章程。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十七)关于修订《威胜信息技术有限公司股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的最新规定，修订了《威盛信息技术有限公司章程》的部分规定，《威盛信息技术有限公司股东大会议事规则》现结合公司章程修订情况进行修订。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司股东大会议事规则。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)关于修订《威胜信息技术有限公司对外担保管理制度》的议案

根据上市公司章程指南、上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南8-上市公司资本交易、外部担保监管要求等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，修订威盛信息技术有限公司外部担保管理制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司对外担保管理制度。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十九)关于修订《威胜信息技术有限公司信息披露管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了威盛信息技术有限公司信息披露管理制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司信息披露管理制度。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-016

威胜信息技术有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月27日，威盛信息技术有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议以现场会议的形式召开，会议通知于2023年2月17日发出。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威盛信息技术有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议通过》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

2022年，公司监事会以对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，出席董事会会议，出席股东大会，依法监督公司经营和董事、高级管理人员，维护公司和股东的合法权益，促进公司的标准化经营。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

经审查，监事会认为2022年年度报告的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2022年年度报告的内容和格式符合有关规定，公平反映了2022年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审查的人员违反保密规定；监事会全体成员确保公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年年度报告》和《威胜信息技术有限公司2022年度报告摘要》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年决算报告〉的议案》

经审查，监事会同意《关于审查的》〈威胜信息技术有限公司2022年度决算报告〉的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

监事会认为，公司2022年的利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。同意利润分配计划，并同意将该计划提交2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年利润分配方案公告》(公告号2023-009)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)外部审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年公司外部审计机构。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号2023-010)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2023年度监事薪酬计划〉的议案》

经审查，监事会同意《关于审查的》〈2023年度监事薪酬计划〉的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于实施2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预期的议案》

经审查，监事会同意《关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预期的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的公告》(公告号为2023-011)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

经审查，监事会同意了《关于公司2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告号2023-012)。

(九)审议通过《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》

监事会认为，公司将部分超额募集资金1、730、322.20元永久补充营运资金，有利于提高募集资金使用效率，不变相改变募集资金使用，不影响募集资金投资项目的正常实施，不损害公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规和公司募集资金使用管理制度，同意公司将部分超额募集资金1，永久补充营运资金730元，322.20元。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）《威胜信息技术有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号2023-013)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于关于审议通过的》〈威胜信息技术有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会同意关于这个问题〈威胜信息技术有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司内部控制自我评价报告。

(十一)审议通过修订〈威胜信息技术有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司标准化经营，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》的有关规定。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）威胜信息技术有限公司监事会议事规则。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术有限公司监事会

2023年2月28日

(上接22版)