证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-015

广东鸿明智能有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、召开时间：

2023年2月27日(星期一)下午15日现场会议时间:00

2023年2月27日(星期一)网上投票时间

2023年2月27日上午9日，深圳证券交易所交易系统通过网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年2月27日，深圳证券交易所互联网系统投票时间为9:15至15:00期间的任何时间。

2、地点：广东省东莞市东城区牛山屏障新兴工业区东莞长路东城区142号

3、召开方式：股东大会将现场投票与网上投票表决相结合

4、召集人：广东宏明智能有限公司董事会

5、主持人：董事长金健先生：

6、会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东宏明智能有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

共有12名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表37、501、700股表决权，占广东宏明智能有限公司（以下简称“公司”）总表决权的75.0034%。其中，通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份总数为35、812、802股，占公司有表决权股份总数的71.6256%；共有4名股东通过网上投票，代表有表决权的公司股份总数为1、688、898股，占公司有表决权股份总数的5万股，占公司有表决权股份总数的3.3778%。

(二)中小股东出席的总体情况

共有7名中小股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为1,689,198股，占公司有表决权股份总数的3.3784%。其中，现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份300股，占公司有表决权股份总数5万股的0.006%；共有4名股东通过网上投票，代表有表决权的公司股份总数为1、688、898股，占公司有表决权股份总数的5万股，占公司有表决权股份总数的3.3778%。

（3）出席或参加股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

三、审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

总表决：

同意37、500、300股，占股东大会有效表决权股份总数的99.963%；反对1.200股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决：

同意37、500、500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对1.200股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决：

同意1、687、998股，占出席会议的中小股东持有的99.9290股份％；出席会议的中小股东持有的0.0710股反对1、200股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

总表决：

同意37、500、500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对1.200股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决：

同意1、687、998股，占出席会议的中小股东持有的99.9290股份％；出席会议的中小股东持有的0.0710股反对1、200股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(四)审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占股东大会有效表决权股份总数的99.963%；反对1.200股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%。

中小股东总表决：

同意1、687、798股，占出席会议的中小股东持有的99.9171％；出席会议的中小股东持有的0.0710股反对1、200股％；弃权200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0118％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(五)审议通过《关于修订的》〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决：

同意37、500、500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对1.200股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(六)审议通过《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占股东大会有效表决权股份总数的99.963%；反对1.400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(七)审议通过《关于修订的修订》〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占股东大会有效表决权股份总数的99.963%；反对1.400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(八)审议通过《关于修订的》〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占股东大会有效表决权股份总数的99.963%；反对1.400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(九)审议通过《关于修订的修订》〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占股东大会有效表决权股份总数的99.963%；反对1.400股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(十)关于修订的审议通过〈控股子公司管理制度〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占出席会议所有股东持股份的99.9963％；反对1.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(十一)审议通过修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占出席会议所有股东持股份的99.9963％；反对1.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(十二)审议通过修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占出席会议所有股东持股份的99.9963％；反对1.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(十三)审议通过修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决：

同意37、500、300股，占出席会议所有股东持股份的99.9963％；反对1.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案是一项特别决议，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(十四)逐项审议通过《关于董事会换届选举和提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳是公司第三届董事会的非独立董事，任期三年，自股东大会批准之日起计算。投票结果如下：

14.01 金健是第三届董事会非独立董事候选人

总表决:同意37、500、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、798股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%。

金健当选为第三届董事会非独立董事。

14.02 蔡铁辉选举了第三届董事会非独立董事候选人

总表决:同意37、500、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、798股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%。

蔡铁辉当选为第三届董事会非独立董事。

14.03 刘江是第三届董事会非独立董事候选人

总表决:同意37、500、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、798股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%。

刘江当选为第三届董事会非独立董事。

14.04 夏永阳是第三届董事会非独立董事候选人

总表决:同意37、500、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、798股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%。

夏永阳当选为第三届董事会非独立董事。

(十五)逐项审议通过《关于董事会换届选举和提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

钟水东、左英魁、朱志伟是公司第三届董事会的独立董事，任期三年，自公司股东大会批准之日起计算。投票结果如下：

15.01 钟水东是第三届董事会独立董事候选人

总表决:同意37、500、301股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、799股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9172%。

钟水东当选为第三届董事会独立董事。

15.02 左英魁是第三届董事会独立董事候选人

总表决:同意37、500、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、798股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%。

左英魁当选为第三届董事会独立董事。

15.03 朱志伟是第三届董事会独立董事候选人

总表决:同意37、500、302股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、800股，占本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.9172%。

朱志伟当选为第三届董事会独立董事。

(十六)逐项审议通过《关于监事会选举和第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

本议案以累计投票制选举曹荣昌、孙电光为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会批准之日起计算。投票结果如下：

16.01 曹荣昌是第三届监事会非职工代表监事候选人

总表决:同意37、500、301股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、799股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9172%。

曹荣昌当选为第三届监事会非职工代表监事。

16.02 孙电光是第三届监事会非职工代表监事候选人

总表决:同意37、500、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9963%。；中小股东总表决情况：同意1、687、798股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%。

孙当选为第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、股东大会召集人的主要资格、股东大会的议案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年广东鸿明智能股份有限公司首次临时股东大会决议；

2、北京德恒（东莞）律师事务所关于广东宏明智能有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

广东鸿明智能有限公司

董事会

2023年2月27日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-016

广东鸿明智能有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏明智能有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会成员于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会选举后，董事会根据《公司章程》第一百一十九条的规定，豁免会议通知时间要求，2023年2月27日，第三届董事会第一次会议口头通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室举行现场和通讯。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。超过一半的董事共同主持了金健先生，监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事长的议案》

第三届董事会由7名董事组成。经全体董事审议，金健先生同意选举为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任高级管理人员的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》审议通过

第三届董事会专门委员会成员同意选举如下：

董事会战略委员会委员金健、蔡铁辉、左英魁，其中金健为主要委员。

董事会审计委员会委员钟水东、朱志伟、蔡铁辉，其中钟水东为主席。

董事会提名委员左英魁、钟水东、金健，其中左英魁为主要委员。

朱志伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬考核委员会委员，其中朱志伟为主席。

上述专门委员会委员任期为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任高级管理人员的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

曾青女士同意任命为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任高级管理人员的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

金健先生同意任命为公司总经理，任期三年，自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任高级管理人员的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘请刘江先生、李指辉先生、王兵先生、曾青女士为公司副总经理，张孝仲先生为公司财务负责人，任期为三年，自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任高级管理人员的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告

广东鸿明智能有限公司

董事会

2023年2月28日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-017

广东鸿明智能有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏明智能有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第一次临时股东大会选举，产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。根据《公司章程》第一百八十一条的规定，第三届监事会第一次会议于2023年2月27日在公司会议室口头临时通知监事。本次会议应有3名监事和3名实际监事。超过一半的监事共同主持了易红先生，公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，易红先生同意选举为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任高级管理人员的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

特此公告

广东鸿明智能有限公司

监事会

2023年2月28日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-018

广东鸿明智能有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏明智能有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，公司于2023年2月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会选举和第三届董事会非独立董事候选人和第三届董事会独立董事候选人，同意选举金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳是公司第三届董事会的非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱志伟为公司第三届董事会的独立董事 自2023年首次临时股东大会选举通过之日起三年。

详见公司2023年2月11日在巨潮信息网上刊登的上述人员简历（www.cninfo.com.cn）董事会换届选举公告(公告号:2023-007)。

在公司2023年首次临时股东大会召开前，独立董事钟水东、左英魁、朱志伟的资格已被深圳证券交易所备案审批。

1.第三届董事会的组成

非独立董事:金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳

独立董事：钟水东、左英魁、朱志伟

上述人员符合法律、法规规定的上市公司董事资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》规定不得担任董事，不被中国证监会确定为市场禁止尚未解除，未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。经查询，上述人员不是不诚实的被执行人。经查询，上述人员不是不诚实的执行人。董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半，独立董事的比例符合有关法律法规的要求。

二、二。第二届董事会离职

公司第二届董事会独立董事罗秀勇、袁清可、陆柯、非独立董事袁晓强在董事会换届后离职，离职后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，罗秀勇、袁清可、陆柯未持有公司股份，袁晓强持有公司股份2.249、999股，占公司股份总数的4.50%。袁晓强先生的配偶及其关联方未持有公司股份。袁晓强先生承诺遵守《深圳证券交易所自律监督指引》第2号创业板上市公司规范运作、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺。

公司董事会对上述人员在任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东鸿明智能有限公司

董事会

2023年2月28日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-019

广东鸿明智能有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏明智能有限公司（以下简称“公司”）第二监事会任期届满，公司于2023年2月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了监事会选举和第三监事会非职工代表监事候选人提名，同意选举曹荣昌、孙电光为第三监事会非职工代表监事，公司第三届监事会由公司职工代表大会选举产生，任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）2023年2月11日披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告号:2023-008)和2023年2月11日披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告号:2023-013)。

第一，第三届监事会的组成

非职工代表监事：曹荣昌、孙电光

职工代表监事：易红

上述人员符合有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司监事资格。《公司法》、《深圳证券交易所自律监督指引》第二号、创业板上市公司规范经营、《公司章程》不得担任公司监事，中国证监会未解除市场禁令，未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚，不存在被列为不诚实被执行人的情况。职工代表监事的比例不得低于监事总数的三分之一。

二、二。监事会第二次离职

本次换届无监事离任。

特此公告

广东鸿明智能有限公司

监事会

2023年2月28日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-020

广东鸿明智能有限公司

选举公司第三届董事会董事长

各专门委员会委员、第三届监事会

公告主席和聘请高级管理人员

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月27日，广东宏明智能有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举了第三届董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席，聘请了高级管理人员，现公告如下：

1.选举公司第三届董事会董事长

根据公司章程的有关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，第三届董事会董事长1人，选举金健先生为公司第三届董事会董事长，担任公司法定代表人，简历见附件，任期三年，自董事会审议之日起至第三届董事会任期届满。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

公司第三届董事会设有四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员。组成如下：

董事会战略委员会委员金健、蔡铁辉、左英魁，其中金健为主要委员。

董事会审计委员会委员钟水东、朱志伟、蔡铁辉，其中钟水东为主席。

董事会提名委员左英魁、钟水东、金健，其中左英魁为主要委员。

朱志伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬考核委员会委员，其中朱志伟为主席。

上述专门委员会委员任期为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

易红先生经公司第三届监事会第一次会议审议批准，选举为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。详见附件。

四、聘请公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议批准，同意聘请曾青女士为公司董事会秘书，聘请金健先生为公司总经理，聘请刘江先生、李指辉先生、王兵先生、曾青女士为公司副总经理，张晓仲先生为公司财务负责人，聘用期为三年，自董事会批准之日起至第三届董事会任期届满之日，简历见附件。

董事会秘书曾青女士的联系方式如下：

通讯地址：广东省东莞市东城区牛山坑新兴工业区东莞长路东城区142号

电话：0769-22187143

传真：0769-22187699

邮箱：hongming@dghongming.com

公司董事会秘书取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合有关规定。

公司独立董事就聘请高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件。《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第二号、《创业板上市公司规范经营》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书，不属于不诚实被执行人，不被中国证监会认定为市场禁止，尚未解除，中国证监会和深圳证券交易所从未受到过任何惩罚和惩罚。资格和就业程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

特此公告

广东鸿明智能有限公司

董事会

2023年2月28日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

金健先生，中国国籍，1975年出生，身份证号码为41152719751128****，无海外永久居留权，毕业于国家开放大学机电一体化专业，大专学历。1994年7月至1996年6月，在上海嘉定机械制造有限公司担任机械加工部技术员；1996年7月至2001年1月在东莞寮步胜利五金针厂担任技术部技术总监；2001年1月至2016年4月，东莞东城鸿明纸机械配件部担任负责人；2002年11月至2016年11月，担任执行董事、总经理；2015年4月至2016年1月担任鸿博科技监事；2016年1月至今担任鸿博科技执行董事、经理；2016年12月至今担任鸿明董事长、总经理；2017年12月至今担任鸿禧科技执行董事、总经理；2018年3月至今，2019年11月至2022年5月担任鸿博科技分公司负责人。

截至本公告日，金健先生直接持有公司股份17、437、500股，间接持有1、687、498股，共持有19、124、998股。占公司股份总数的51.00%。在公司现任董事、监事、高级管理人员中，金健先生与蔡铁辉女士是夫妻关系，副总经理兼董事会秘书曾青是蔡铁辉兄弟蔡范虎之子蔡莎的配偶。此外，金健先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员无关系，不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运营第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会各专门委员会委员简历

金健先生(详见董事长简历)

蔡铁辉女士，中国国籍，1974年出生，身份证号码为432321971121****，无海外永久居留权，毕业于西安政治学院经济管理专业，大专学历。1996年10月至1998年2月，在东莞盛邦木艺家具有限公司工作，担任会计；1998年3月至2000年11月，在东莞东坑火电厂工作，担任财务总监；2001年1月至2016年4月，成立东莞东城鸿明纸机械配件部，担任行政经理；2006年3月至2010年10月，成立东莞南城鸿明机械材料经营部，负责人；2002年11月至2016年11月，成立鸿明有限公司担任监事；2007年10月至2014年9月在鸿明时代担任执行董事；2015年4月至2016年1月担任鸿博科技执行董事、经理；2016年12月至2019年11月，作为鸿明股份有限公司董事、董事会秘书、市场营销中心国外销售部经理；自2018年3月起担任浩德齐松执行合伙人；自2019年12月起担任鸿明股份有限公司董事、市场营销中心国外销售部经理。

截至本公告日，蔡铁辉女士直接持有公司股份12、750、002股，间接持有1、687、503股，共持有14、437、505股。占公司股份总数的38.50%。在公司现任董事、监事、高级管理人员中，金健先生与蔡铁辉女士是夫妻关系，副总经理兼董事会秘书曾青是蔡铁辉兄弟蔡范虎之子蔡莎的配偶。此外，蔡铁辉女士与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联，不是不诚实的执行人，也不受中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运营第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

左英魁先生，中国国籍，出生于1978年，无海外永久居留权，毕业于中国政法大学。2001年9月至2004年3月担任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004年4月至2007年2月担任山东柏瑞律师事务所律师助理；2004年2004年4月2011年3月至2011年2月担任广东深鹏律师事务所律师；2011年3月至2015年8月担任北京君泽君(深圳)律师事务所律师；2015年9月至2016年11月担任广东卓兴律师事务所律师；2016年12月至今担任广东卓建律师事务所律师、高级合伙人；2020年7月至今担任东莞晶博光电有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，左英魁先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关：按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形不存在被列为不诚实执行人的情形。

钟水东先生，中国国籍，1981年出生，无海外永久居留权。浙江大学工商管理专业毕业于研究生学位、注册会计师。2006年7月至2007年5月，在捷普电子(广州)有限公司工作，担任生产总监；2007年5月至2008年7月，在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分公司工作，担任审计员；2008年7月至2011年3月，在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分公司工作。担任高级审计员；2011年4月至2016年3月在深圳松河资本管理有限公司担任风险控制经理；2016年4月至2016年10月在深圳杨树投资管理有限公司担任风险控制总监；2016年10月至2018年5月在长城招商银行资产管理（深圳）有限公司担任副经理；2018年5月至2019年5月，担任宁波亿人股权投资管理有限公司执行董事；2019年5月至2021年7月担任深圳心智赋能科技有限公司总经理；2020年2月至2021年7月担任深圳静心内观文化传播有限公司总经理；2015年12月至2022年1月担任深圳振有科技有限公司独立董事。自2021年7月起，担任深圳市深商控股集团有限公司审计经理。

截至本公告披露日，钟水东先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形不存在被列为不诚实执行人的情形。

朱志伟先生，中国籍，1966年出生，无海外永久居留权，本科学历，经济学家。现任广东省包装技术协会常务副会长、秘书长、国家包装标准化委员会金属包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。朱志伟先生于1985年7月至1989年7月在广东机械学院（现广东理工大学）学习，1989年8月至199年10月在广东包装公司工作，历任科员、科长、部门负责人，2000年11月至2005年5月担任广东包装技术协会副秘书长，2005年至今担任广东包装技术协会秘书长。朱志伟先生具有上市公司独立董事资格。2011年11月至2017年10月担任广州新联智通实业有限公司独立董事；2013年9月至2020年7月担任松德智能装备有限公司独立董事；2015年11月至2019年4月担任东莞明丰包装有限公司独立董事(因公司暂停上市申请，退出董事会)；2016年12月至2021年9月担任广东天源实业集团有限公司独立董事(与会计独立董事同时辞职，方便公司合规)；2021年1月至2022年3月担任广东宝德利新材料科技有限公司独立董事(因公司暂停上市申请，退出董事会)；自2020年8月起担任广东通力定制有限公司独立董事；自2022年1月起再次担任广州信联智通实业有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，朱志伟先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形不存在被列为不诚实执行人的情形。

夏永阳先生，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于西北工业大学工商企业管理专业，大专学历。1989年7月至1999年10月，自由职业；1999年11月至2002年12月在东莞南丰管理咨询有限公司担任副总经理；2003年1月至2009年12月在东莞兴隆金属材料有限公司担任业务经理；2010年1月至2011年4月在苏州蓝天膳食服务有限公司工作，担任业务经理；2011年5月至2016年11月，于鸿明有限公司担任国内市场营销中心销售部经理；自2016年12月起，在鸿明股份有限公司担任董事、市场营销中心国内销售部经理。

截至本公告之日，夏永阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

三、监事会主席简历

易红先生，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于湖南省沅江市第八中学办公自动化专业，中专学历。1996年7月至2003年3月，自由职业者；2003年4月至2016年11月，在鸿明有限公司工作，担任制造中心装配二部经理；2016年12月至今，在鸿明股份有限公司工作，担任监事会主席，生产制造中心装配部经理。

截至本公告之日，易红先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

曾青女士，1991年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于湘潭大学财务管理专业，学士学位。2011年6月至2013年6月，于鸿明有限公司担任财务管理中心财务部出纳；2013年7月至2014年1月，在益阳长益五菱汽车销售服务有限公司担任营销部营销人员；2014年2月至2016年11月，于鸿明有限公司担任营销中心技术服务部文员；2015年11月至2017年2月，东莞市广恒劳务派遣有限公司成立，担任执行董事、经理；2016年12月至2019年12月在鸿明股份有限公司工作，担任证券事务代表；2019年12月至今在鸿明股份有限公司工作，担任副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，曾青女士未持有公司股份。曾青女士是蔡铁辉女士兄弟蔡范虎的儿子蔡莎的配偶。金健先生和蔡铁辉女士是夫妻关系。此外，她与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。她不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.符合《公司法》第三条规定的情形、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

金健先生(详见董事长简历)

刘江先生，1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于西北理工大学工商企业管理专业，大专学历。2001年1月至2002年5月，在东莞东城鸿明纸机械配件部担任装配钳工；2002年6月至2006年7月，在东莞东城捷达包装工艺厂担任工作主管；2006年8月至2016年11月，在鸿明有限公司担任技术研发中心经理；自2016年12月起，在鸿明股份有限公司担任副总经理、技术研发中心经理。

截至本公告日，刘江先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

李指辉先生，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于湖南纺织学院机电一体化专业，大专学历。1998年10月至2000年8月，在湖南临湘机械厂担任技术员；2000年9月至2000年12月，在东莞欧文节能设备有限公司担任工模部绘图员；2001年3月至2002年12月，在东莞庆昌五金制品有限公司担任工程师；2003年2月至2016年11月，担任技术研发中心副经理；自2016年12月起，在鸿明股份有限公司担任副总经理、技术研发中心副经理。

截至本公告日，李指辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

王兵先生，1975年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中国传媒大学行政管理专业，学士学位。1993年12月至1997年11月，他参军海军南海舰队38212部队，担任上士；1997年11月至2000年12月，自由职业；2001年1月至2004年12月，在东莞安美扣有限公司工作，担任业务经理；2005年1月至2009年11月，自由职业；2009年12月至2016年11月，担任国内销售部市场营销中心二部经理；自2016年12月起，在鸿明股份有限公司工作，担任国内销售部副总经理、市场营销中心二部经理。

截至本公告之日，王兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.三条规定的情形，符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

张孝仲先生，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于福州大学工商管理专业，硕士学位，注册会计师。2008年9月至2017年2月，在会计师事务所（特殊普通合伙）福州分公司担任审计经理；2017年3月至2018年9月，在宁德时代新能源技术有限公司担任财务经理；2017年3月至2018年9月，在宁德时代子公司晋江明投电力储能技术有限公司工作，担任财务总监；2018年10月至2019年3月，他在奋安铝业有限公司担任财务总监；2019年3月至2019年5月，他在鸿明股份有限公司担任财务部经理；自2019年6月起，他在鸿明股份有限公司担任财务总监。

截至本公告日，张晓忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。他不是不诚实的被执行人，也不受中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。没有深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.符合《公司法》第三条规定的情形、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。