证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-012
上海灿瑞科技有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年2月27日
(二)股东大会地点:上海市静安区汶水路299弄2号楼7号一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长罗立全先生主持股东大会。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合现场和网络进行投票。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈美聪女士出席了股东大会；其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：提交公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的三分之二以上，股东大会的三项议案均为特别决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：齐绪震、宋思锐
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技有限公司董事会
2023年2月28日
● 报备文件
(一)上海灿瑞科技有限公司2023年首次临时股东大会决议；
(二)北京天元律师事务所关于上海灿瑞科技有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-013
上海灿瑞科技有限公司
2023年限制性股票激励计划
幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月10日，上海灿瑞科技有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第五次会议审议通过。〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉2023年2月11日，在上海证券交易所网站上，及其摘要议案等相关议案（www.sse.com.cn）披露相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司在激励计划草案公开披露前6个月内，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司内幕信息人士披露2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），即2022年10月18日(上市日)至2023年2月10日(以下简称“自查期”)买卖公司股票的情况，具体情况如下:
一、验证的范围和程序
1、验证对象为激励计划内幕信息知情人(以下简称“验证对象”)。
2、激励计划内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询确认验证对象在自查期间买卖公司股票，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具查询证明。
二、核对对象买卖公司股票的说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，所有验证对象在公司激励计划公告前六个月(2022年10月18日至2023年2月10日)不买卖公司股份。
三、结论
在规划激励计划的过程中，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和相关公司内部保密制度，限制参与规划讨论的人员范围，及时登记接触内幕信息的相关公司人员和中介机构，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露激励计划的相关公告之前，未发现信息泄露。
经核实，本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现核实对象使用本激励计划相关内幕信息进行交易或披露本激励计划相关内幕信息。
特此公告。
上海灿瑞科技有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-014
上海灿瑞科技有限公司
2022年度业绩快报公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告中包含的2022年主要财务数据为初步会计数据，未经会计师事务所审计。具体数据以公司2022年年度报告为准，投资者应注意投资风险。
一、2022 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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注：1、报告期初数与法定披露的去年年底数相同。
2、以上财务数据和指标均填写合并财务报表数据，最终结果为公司2022 以年度报告为准。
3、表格中的数据尾差是四舍五入造成的。
二、经营业绩和财务状况说明
(一)报告期内的经营情况和财务状况说明
2022年底，公司实现营业收入59586.04万元，较去年同期增长10.92%； 营业利润14万元，955.19万元，较去年同期增长5.61%；归属于母公司所有者的净利润为13420.04万元，较去年同期增长7.36%。
2022年底，公司总资产271、648.39万元，较报告期初增长336.08%；归属于母公司的所有者权益为257万元、104.96万元，比报告期初增长489.17%；归属于母公司所有者的每股净资产为33.34元，比报告期初增长341.88%。
(二)项目增减变动幅度超过30%的主要原因
报告期内，由于公司2022年首次上市募集资金，公司总资产、归属于母公司所有者权益、股本、归属于母公司的每股净资产增长超过30%。
三、风险提示
本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体数据以公司为准 2022 以年度报告中披露的数据为准，投资者应注意投资风险。
特此公告。
上海灿瑞科技有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
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