2022年年度报告摘要

证券代码：000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号：2023-04

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以1073、874、227为基础，每10股发现金红利0.50元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。公司利润分配计划公布实施后，如果总股本发生变化，按照“每10股发现金红利0.50元（含税）”的原则，在公司利润分配实施公告中披露现金红利总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终坚持“科技为本、创新为源”的经营理念，不断加大研发投入，集智能幕墙、光伏建筑于一体（BIPV）、PVDF铝单板、轨道交通屏蔽门系统等产品已成为全球行业标杆，方达智能幕墙综合实力位居行业前三。轨道交通站台屏蔽门系统被工业和信息化部认定为“制造业个人冠军产品”。报告期内，方达智源科技编制的行业产品标准《城市轨道交通站台屏蔽门》（CJ/T236-2022)经住房和城乡建设部正式批准发布。公司拥有7家国家高新技术企业、6家“专业”企业、2个省工程技术研究中心，形成了深圳总部、东莞、佛山、南昌、上海、成都为制造基地产业布局，在新加坡、印度、澳大利亚、孟加拉国、香港等“一带一路”国家和地区设立了分支机构，是一家集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。方大商标被认定为“中国驰名商标”，并获得“国际信誉品牌”称号。

(1)智能幕墙系统及材料工业

(1)产业发展

建筑幕墙产业的发展与国民经济的发展水平密切相关。2022年12月，中央经济工作会议将“努力扩大国内需求”放在2023年经济工作的首位。随着国务院《扩大国内需求战略规划纲要》(2022年12035年)、出台《十四五扩大内需战略实施方案》，调整国内疫情防控措施，中国经济复苏正在按下加速键，全国各省纷纷发布2023年重大项目计划，设定投资增长目标。2023年春节过后，全国各地加快复工复产，重大项目建设进度加快，建筑幕墙产业也将迎来新的发展机遇。

(2)主要产品及用途

智能幕墙是公司的主要产品之一，广泛应用于高端写字楼、企业总部、城市综合体、高端住宅及酒店、城市公共建筑等。

以智能、低碳、环保、可持续为发展方向，推动我国幕墙及新材料产业发展的智能幕墙及材料产业。公司拥有强大的R&D实力和先进的PVDF铝单板制造基地，集节能、环保、智能为一体的智能幕墙系统广泛应用于世界160多个城市的重大项目，多次获得中国建筑领域最高奖项鲁班奖(国家优质工程奖)，竞争力居世界同行业前列，是世界知名的高端幕墙品牌。

(3)公司的市场竞争格局和市场地位

近年来，国内建筑幕墙市场逐渐成熟，行业竞争加剧。中小企业规模小，资质条件弱，逐渐被市场淘汰，行业集中度提高。行业龙头公司凭借管理和品牌优势，在高端幕墙市场扩大市场份额，有望进一步提高发展速度。智能化、装配化、BIM、随着未来产业升级的浪潮，绿色建筑、科技创新和信息化将成为新一轮产业增长周期的重要驱动力。国内建筑幕墙市场对行业领先公司的发展空间仍有广阔的前景。

方大建科拥有中国幕墙设计与施工企业的最高水平资质，是中国幕墙行业的龙头企业之一。方大建科公司先后获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑土木工程奖”、中国建筑装饰奖和省部级以上奖项200多项。方达建科公司先后参与编制了《公共建筑节能设计标准》等20多项国家或行业标准，创下中国企业新纪录18项，是广东省知识产权示范企业。企业博士后工作站、工程技术中心、研究设计院等研发机构在全国同行业率先成立，自主创新能力和技术水平达到国内同行业先进水平。

(二)轨道交通屏蔽门设备工业

(1)产业发展

轨道交通设备作为高端制造设备的重要组成部分，与国民经济发展水平、城市轨道交通发展和建设规划密切相关。伴随着“一带一路”建设和“新基建”建设、进一步推进“双碳”等战略目标，我国城市轨道交通产业仍有广阔的发展机遇和巨大的市场空间。2022年12月，国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022年12035年)》《十四五规划和2035年愿景目标纲要草案》提出加快交通强国建设。预计“十四五”期间，中国将增加城市轨道交通运营里程3000公里、城际铁路和城市(郊区)铁路3000公里，累计投资预计将超过3万亿元。随着轨道交通线路里程的不断增长，前期建成的部分轨道交通屏蔽门项目也进入了维护期，未来的维护服务业务也将迎来可持续稳定的发展空间。

(2)主要产品及用途

公司主要产品为城市轨道交通站台屏蔽门系统，同时提供上述产品的运维服务。城市轨道交通站台屏蔽门系统安装在城市轨道交通站台边缘，行车轨道区域与站台候车区域隔离，连续可移动门体屏障与列车门对应，可多级控制开关，包括全高封闭屏蔽门系统、全高非封闭屏蔽门系统、半高屏蔽门系统。此外，公司率先成功开发适用于高速铁路复杂环境下的站台安全门系统，可根据不同车型进入高速铁路，智能相应的列车门打开站台安全门，目前处于营销验证阶段，尚未实现外部销售。

(3)公司的市场竞争格局和市场地位

公司是我国较早从事地铁站屏蔽门系统研发、设计、制造、安装、运行和维护的国家高新技术企业之一，率先起草和修订了《城市轨道交通站屏蔽门》的第一个国家行业标准（CJ/T236-2022）。工业和信息化部授予公司城市轨道交通站台安全门产品“制造业单项冠军产品”。方达智源科技先后荣获广东省科技奖、国家重点新产品证书、国家火炬计划产业化示范项目证书、广东省智能轨道交通站门工程技术研究中心、深圳市科技进步奖、深圳市“专业化、特新化”企业称号等多项荣誉和资质。

经过20年的深耕，公司在轨道交通站屏蔽门领域占据了较高的国内市场份额。同时，公司凭借技术优势不断开拓国外市场，获得了新加坡、泰国、马来西亚、印度、哥伦比亚等国家的地铁站屏蔽门系统产品订单。截至目前，公司已承接全球100多个地铁站门项目，共有8万多个站门单元，已成为全球城市轨道交通站屏蔽门系统供应商之一。

(三)新能源产业

公司一直践行低碳、节能、绿色、环保的理念，是我国光伏建筑的一体化（BIPV）以及光伏发电系统设计、制造、集成和运行的早期开发者和应用程序，具有成熟的技术。公司建成了中国首批光伏建筑一体化(BIPV)江西萍乡分布式光伏电站、南昌江西五十铃汽车停车场光伏电站、广东东莞松山湖基地光伏电站等建筑及多个分布式太阳能光伏电站保持高效运行，不断为公司稳定的利润和现金流做出贡献。

(四)房地产行业

2022年底，房地产政策进入全面宽松周期，信贷支持、债券融资支持、股权融资支持、国内外贷款融资政策继续放松，热点城市积极缓解房地产市场需求，有利于强有力的政策支持，相关部门加强政策放松，也为当地城市政策释放空间。特别是2022年12月召开的中央经济工作会议提出，2023年经济工作应努力扩大国内需求，确保房地产市场的稳定发展。根据城市政策，支持刚性住房需求和改善住房需求意味着房地产市场的未来预期正在改善。

该公司的房地产项目在深圳和南昌。深圳市场的热度和需求仍然相对集中，广东、香港和澳门湾地区的建设得到了进一步的推进。深圳作为经济特区和试点示范区，强劲的发展趋势将得到更多投资者的认可。根据中国发展研究基金会和普华永道联合发布的《机遇之城2022》报告，深圳在“技术与创新”和“宜商环境”领域排名全国第一。深圳宜居宜业宜商的积极形象得到了更多的认可，城市魅力和影响力投射越来越强。

2022年，受疫情和经济下行影响，南昌房地产市场供需两端大幅下滑，商品房市场消费疲软，但市场已进入调整期末。展望2023年，随着宽松政策和国内宏观经济复苏，房地产市场交易将有所改善。中长期来看，南昌房地产市场整体销量价格将趋于稳定。

2023年，公司房地产业务的主要任务是增加深圳方大城项目的租赁率和尾盘销售，大力推进南昌方大中心项目的销售。同时，公司还将根据最新政策整合和优化公司现有资源，稳步推进深圳横岗大康项目和深圳福永方大邦深圳更新项目的申请和审批。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2022 年度报告全文第六节“重要事项”。

方达集团有限公司

法定代表人：熊建明

2023年2月28日

股票简称:方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告号：2023-02号

方达集团有限公司

第九届董事会第十八届会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月24日上午，方达集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第九届董事会第十八次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年2月13日以书面和电子邮件方式发送。会议由董事长熊建明先生主持，董事7人，董事7人，公司监事、高管出席会议。董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下决议：

1、公司2022年总裁工作报告：

详见《2022年年度报告》第三节 讨论与分析管理层”。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、2022年董事会工作报告：

详见《公司2022年年度报告》第三部节 管理层讨论与分析”、“公司治理第四节”。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、本公司2022年年报全文及摘要；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、公司2022年财务决算报告：

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年营业收入3.846、975、948.44元，归属于上市公司股东的净利润282、933、854.32元。详见《公司2022年年度报告》第二节“六、主要会计数据及财务指标”和“第十节”。 财务报告”。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、本公司关于2022年利润分配计划：

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润为人民币-11、736、956.64元，加年初未分配利润为人民币1、290、879、760.71元，2022年可分配利润为人民币1、225、449、092.72元。

公司2022年利润分配计划为：公司以2022年12月31日总股本1、073、874、227股为基础，计划向全体股东每10股发现金红利0.50元（含税），共发现金53、693、711.35元。今年不发行红股，也不将资本公积转换为股本。

公司利润分配计划实施后，如果总股本发生变化，按照“每10股发现金红利0.50元（含税）”的原则，在公司利润分配实施公告中披露现金红利总额。

公司利润分配计划符合公司章程规定的利润分配政策，近三年现金分红总额高于近三年年均净利润的30%。公司的现金分红水平与行业内上市公司的平均水平没有显著差异。公司独立董事对利润分配计划发表了独立意见。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、2022年公司内部控制自我评价报告：

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，根据财政部和中国证监会联合发布的《关于进一步提高上市公司财务报告内部控制有效性的通知》，发布了《2022年内部控制自我评价报告》。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、本公司关于向银行等金融机构申请信用担保的提案：

为了满足公司日常生产经营的资本需求，提高公司的决策效率，公司及其全资子公司、控股子公司（包括直接持股和间接持股，以下简称“子公司”）计划向银行等金融机构申请不超过75亿元，总担保金额不得超过75亿元（包括公司担保子公司、子公司担保、子公司担保、子公司担保、公司或子公司自身物业抵押担保）。

董事会要求股东大会授权管理层在上述限额范围内合理选择银行和其他金融机构进行信用担保合作，签署相关协议，不再召开董事会或股东大会，不再形成董事会决议或股东大会决议，授权期自2022年股东大会批准之日起至2023年股东大会之日止。

担保信用额度预计如下：

■

新的担保金额包括当前担保余额在授权期限内到期的担保金额和新的担保金额。新的担保金额可以在授权期限内回收利用。当实际担保总额不超过上述授权总额时，担保单位与被担保单位（包括公司和公司全资子公司）之间的担保金额可以在内部适当调整。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、本公司关于聘请2023年审计机构的议案：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，荣成会计师事务所（特殊普通合伙）同意继续聘请为公司2023年财务报表和内部控制的审计机构，审计费150万元，聘用一年。

公司全体独立董事对聘请的审计机构进行了事先审查，并提前发表了认可意见和独立意见，同意将该提案提交董事会和股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、公司2022年社会责任报告；

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、公司关于第十届董事会换届选举的议案：

熊建明先生和林克槟先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人，黄亚英、曹钟雄先生和詹伟哉先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。详见附件。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

上述独立董事候选人在提交股东大会审议前，必须经深圳证券交易所审核，无异议。上述董事候选人经公司股东大会审议批准后，应与员工代表董事共同组成公司第十届董事会。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、第十届董事（包括独立董事）和监事的年度津贴计划：

公司第十届董事会非独立董事的年津贴为每人6万元（含税），独立董事的年津贴为每人8万元（含税），第十届监事的年津贴为每人3万元（含税）。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、召开2022年股东大会议案：

公司将于2023年3月20日(星期一)召开2022年股东大会。召开方式是现场投票和网上投票的结合。详见公司《关于召开2022年股东大会的通知》。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年年报》、2022年年度报告摘要、《2022年内控自我评价报告》、《2022年社会责任报告》、《关于向银行等金融机构申请信用担保的公告》、《关于聘请2023年审计机构的公告》、《关于召开2022年股东大会的通知》详见2023年2月28日公司在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上第2-5、7、8、10、本公司2022年股东大会审议需提交11项议案。

特此公告。

方达集团有限公司董事会

2023年2月28日

附件：公司第十届董事会候选人非独立董事简历：

1、熊建明：男，66岁，工商管理哲学博士，高级工程师。公司现任董事长、总裁，第十四届全国人大代表，是公司实际控制人，直接持有公司股份5、110、257股。曾任江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位。曾任第十三届全国人民代表大会代表、广东省第十届全国人民代表大会代表、深圳市第二、三、六届全国人民代表大会代表、深圳市第五届全国政协委员。与公司其他董事有关，近五年未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分，无涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，不是不诚实的执行人，不存在公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。

2、林克槟：男，46岁，大学本科。现任公司董事、副总裁、财务总监。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

公司第十届董事会候选独立董事简历：

1、黄亚英：男，61岁，法学硕士。现任公司、深圳宝鹰建设控股集团有限公司、深圳李和科技创新有限公司、深南电路有限公司、华富时尚有限公司独立董事、广东北源律师事务所兼职律师。曾任西北政法学院教授、深圳大学法学院院长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

2、曹钟雄：男，45岁，医生。现任公司独立董事、综合开发研究所(中国)﹒数字战略与经济研究所所长深圳，从事新经济、企业战略等研究与咨询工作。曾任中国化工集团蓝星清洗剂有限公司技术员。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

3、詹伟哉:男，59岁，博士，高级会计师。现任深圳市江财人教育管理有限公司董事长、深圳市德沃实业发展有限公司、深圳市德沃投资发展有限公司监事、天音通信控股有限公司董事、深圳市维业装饰集团有限公司、深圳市长营精密技术有限公司、重庆紫建电子有限公司独立董事、武汉大学经济管理学院、华中师范大学数学统计学院客座教授。兼职导师，江西财经大学。曾任华安保险资产管理中心副总经理。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

股票简称:方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告号：2023-03号

方达集团有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

方达集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于2023年2月24日下午在公司会议室召开。会议通知于2023年2月13日书面和电子邮件发送。会议由监事会召集人主持。会议应由三名监事实现，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下提案：

1、监事会2022年工作报告；

详见《2022年年度报告》“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、本公司2022年年报全文及摘要；

经审查，公司监事会认为，2022年年度报告全文和摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、公司2022年度财务决算报告；

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年营业收入3.846、975、948.44元，上市公司股东净利润282、933、854.32元。详见《公司2022年年度报告》第二节“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节”。 财务报告”。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、公司关于2022年利润分配计划；

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润为人民币-11、736、956.64元，加年初未分配利润为人民币1、290、879、760.71元，2022年可分配利润为人民币1、225、449、092.72元。

公司2022年利润分配计划为：公司以2022年12月31日总股本1、073、874、227股为基础，计划向全体股东每10股发现金红利0.50元（含税），共发现金53、693、711.35元。今年不发行红股，也不将资本公积转换为股本。

公司利润分配计划实施后，如果总股本发生变化，按照“每10股发现金红利0.50元（含税）”的原则，在公司利润分配实施公告中披露现金红利总额。

公司利润分配计划符合公司章程规定的利润分配政策，近三年现金分红总额高于近三年年均净利润的30%。公司的现金分红水平与行业内上市公司的平均水平没有显著差异。公司独立董事对利润分配计划发表了独立意见。

监事会认为，利润分配符合公司的发展和增长，分配计划符合公司的实际情况，不损害股东特别是中小股东的利益，不超过累计可分配利润的范围，符合中国证监会关于进一步实施上市公司现金股息的通知、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红、公司章程等有关规定有利于公司的正常经营和健康发展。同意2022年利润分配计划，并提交公司2022年股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、本公司关于聘请2023年审计机构的议案；

公司计划继续聘请荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元，聘期为一年。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、公司2022年内部控制自我评价报告；

经审查，监事会认为公司现有的内部控制制度可以满足公司标准化经营管理的要求，满足相关法律法规和证券监管机构的要求，公司2022年内部控制自我评价报告真实、完整、公平地反映了公司内部控制的现状，可以确保公司经营的合法性、合规性和内部规章制度的实施，对内部控制的总体评价是真实、客观、准确的。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、公司关于第十届监事会换届选举的议案。

曹乃斯女士和叶志青先生被提名为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。详见附件。

经公司股东大会审议通过后，上述监事候选人与职工代表监事共同组成了公司第十届监事会。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年年报》、2022年年度报告摘要、《关于聘请2023年审计机构的公告》、《2022年内部控制自我评估报告》详见2023年2月28日（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上第1-5、提交公司2022年股东大会审议的7项议案。

特此公告。

方达集团有限公司监事会

2023年2月28日

公司第十届监事会候选人简历：

曹乃斯女士：45岁，学士学位。现任公司第九监事会监事、深圳方达建科集团有限公司（以下简称“方达建科”）副总经理。曾任证券事务代表、审计监督部部长、人力资源部副部长、方大建科北京分公司总经理、方大建科华南分公司总经理。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司监事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

叶志青先生：49岁，学士学位，现任深圳方达房地产开发有限公司总经理、方达智源科技有限公司监事会主席。曾任公司监事、方大建科设计院副院长、方大建科总经理助理、方大建科上海分公司总经理。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。持有公司a股2.9万股，未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司监事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

证券代码：000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告号：2023-05号

方大集团有限公司关于选举

员工代表董事、监事的公告

重要提示：公司及董事会全体成员确保公告内容无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《公司法》，公司第九届董事会和监事会即将到期三年、根据公司章程等相关规定，公司于2023年2月24日在深圳方大城T1楼39会议室召开员工大会，选举公司第十届员工代表董事、员工代表监事。经全体员工投票表决，会议同意选举熊建伟先生和熊希先生为公司第十届董事会员工代表董事，范晓东先生为公司第十届监事会员工代表监事。详见附件。

根据《公司法》、根据公司章程的有关规定，员工代表董事熊建伟先生和熊希先生将与公司股东大会选举产生的非员工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。员工代表监事范晓东先生将与公司股东大会选举产生的非员工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。

特此公告。

方达集团有限公司

2023年2月28日

附：员工代表董事简介：

1、熊建伟：男，55岁，工商管理硕士。深圳方大建科集团有限公司现任董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员有关，未持有公司股份，近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

2、熊希：男，41岁，硕士学位。方大智源科技有限公司现任董事长助理、董事长。曾任招商银行数据库工程师、技术信息部副部长、人力资源部副部长、总裁助理、深圳方达建科集团有限公司副总经理、深圳奇见科技有限公司董事长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员有关，未持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司董事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

职工代表监事简介

范晓东先生：37岁，本科学历，2011年进入公司法务部，现任公司监事、法务部副部长。与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。持有公司a股8800股，未受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。《公司法》中没有公司法、公司章程规定的不得提名为公司监事的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则等有关规定的资格。

证券代码：000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号：2023-06

方达集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年股东大会

(二)召集人:公司董事会、股东大会的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

（3）会议的合法性和合规性说明：股东大会的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定和要求。

(4)召开时间:

1、现场会议时间:2023年3月20日(星期一)下午2:45，会期半天

2、网上投票时间:2023年3月20日(星期一)

2023年3月20日上午，深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年3月20日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00期间的任何时间。

（5）召开方式：现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能在现场投票或在线投票中选择一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

(六)A股股权登记日、B股最后交易日:2023年3月9日。

B股股东应在2023年3月9日或更早购买公司股票后参加会议。

(7)出席对象:

1、截至2023年3月9日(B股最后交易日)下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可书面委托授权代理人(详见附件一)出席现场会议并参加表决。股东代理人不必是公司股东；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(8)现场会议地点:深圳市高新区南区科技南12路方大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一)提案名称

■

公司独立董事将于2022年在本次年度股东大会上汇报工作。

特别说明：

（1）上述第六项提案应当以特别决议通过，即出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上。

(二)董事、监事选举均采用非累积投票制度。

（3）上述所有提案将单独对中小投资者进行投票，公司将根据投票结果公开披露。（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股份东）。

（4）独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可表决。

(二)披露情况

详见2023年2月28日发布的上述提案。（www.cninfo.com.cn）第九届董事会第十八次会议决议公告、第九届监事会第十二次会议决议公告、2022年年度报告全文、《关于向银行等金融机构申请信用担保的公告》、《关于聘请2023年审计机构的公告》等相关公告。

三、现场股东大会登记事项

(一)登记方式:现场登记，通过信函或传真登记。

1、法定股东的法定代表人必须持有股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书(详见附件一)和出席人身份证。

2、自然人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书（见附件1）。

异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件。

(二)登记时间:2023年3月15日上午9日:00-11:30，下午14:00-17:00。

(3)深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层

邮政编码：518055

(4)联系方式:

联系人：郭小姐 联系电话:86(755)2678571-662

传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.com

（5）所有参加股东大会现场会议的股东应自行承担住宿和交通费用。

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证明原件 会场办理参会手续。

2、会议费：本次会议为期半天，与会股东自行承担交通和住宿费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

方达集团有限公司

董事会

2023年2月28日

附件一

■

附件二

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360055，投票简称：方大投票

2、填写表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。对于逐项表决的议案，如议案8中有5个子议案需要表决，8.00 代表对以下所有子议案进行表决， 8.01 代表对子议案 8.01 8.02表决 代表对子议案 8.02 按此类推表决。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年3月20日上午9月20日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

证券简称:方大集团、方大B 证券代码：000055、200055 公告编号：2023-07

方达集团有限公司

聘请2023年审计机构的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

方达集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2023年审计机构的议案》，同意继续聘请荣成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称荣成会计师事务所)担任公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案仍需提交公司股东大会审议，有关事项现公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

荣成会计师事务所是一家具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，能够更好地满足公司建立和完善内部控制和财务报告审计的要求，具有足够的独立性、专业性和投资者保护能力。

荣成会计师事务所在2022年年度审计工作中，遵循独立、客观、公正、公平的原则，成功完成了公司2022年年度财务报告和内部控制审计工作，表现出良好的职业道德和专业素质。2022年，上述审计机构的审计报酬为人民币 150万元。

为保持审计工作的连续性，公司计划继续聘请荣成会计师事务所为公司2023年年度财务报告和内部控制审计机构，并根据公司业务发展的需要进行综合评估和审慎研究。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

荣成会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。是中国最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为901-22-901-26号北京市西城区阜成门外大街22号1栋外贸大厦，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，荣成会计师事务所共有合伙人172人，注册会计师1267人，其中651人签署了证券服务业务审计报告。

3、业务规模

荣成会计师事务所审计的2021年总收入为233,952.72万元，其中审计业务收入为220,837.62万元，证券期货业务收入为94,730.69万元。

荣成会计师事务所承担2021年321家上市公司的审计业务，审计费用总额为36、988.75万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信等电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械及设备制造业、化工原料及化工制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶及塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、建筑装饰及其他建筑业)、信息传输、软件及信息技术服务业、建筑业、批发零售业。水利、环境、公共设施管理、交通、仓储、邮政、科研技术服务、金融、电力、热、气、水生产供应、文化、体育娱乐、采矿、房地产等行业。荣成会计师事务所在同一行业审计了12家上市公司。

4、保护投资者的能力

荣成会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，符合有关规定；截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额为9亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

5、诚信记录

荣成会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 二、行政处罚 0 监督管理措施7次，自律监督措施7次 1 二、纪律处分 0 次。

近三年，荣成会计师事务所执业期间，5名员工因执业行为受到自律监督措施1次；近三年，荣成会计师事务所执业期间，20名员工受到监督管理措施1次，近三年，荣成会计师事务所执业期间，2名员工受到监督管理措施2次。

近三年，6名员工在其他会计师事务所执业期间接受了一次监督管理措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合作伙伴及签名注册会计师:周俊超先生，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在荣成会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署了多家上市公司的审计报告。项目签名注册会计师：胡高生，2005年成为中国注册会计师，2007年从事上市公司审计业务，2019年在荣成会计师事务所执业，2016年为公司提供审计服务（2年未参与项目）；近三年签署了两家上市公司的审计报告。

项目质量控制审查员:朱佳琪，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在荣成会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年审核了9家上市公司和上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴周俊超、签署注册会计师胡高生、项目质量控制审查员朱佳琪近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

荣成会计师事务所及以上人员在实施项目审计时可以保持独立，不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

2023年审计费用计划为150万元，其中年报审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元，与2022年审计费用一致。定价原则是根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，以及公司年度报告审计所需的审计人员、工作量和公司的收费标准来确定。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

1、审计委员会履行职责

公司董事会审计委员会认真审查荣成会计师事务所的资质，认为符合为公司提供审计服务的资质要求，具有审计专业能力，坚持独立审计原则，认真履行审计机构的职责，为公司提供专业、严谨、负责任的审计服务，认可荣成会计师事务所的独立性、专业性和投资者保护能力，荣成会计师事务所同意向董事会续聘，作为公司2023年财务报告和内部控制的审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事提前就此事发表批准意见，同意公司继续聘请荣成会计师事务所担任公司2023年度审计机构（包括财务报告和内部控制审计），并同意将该提案提交董事会审议。独立意见如下：

鉴于荣成会计师事务所在2022年审计过程中遵守职责，遵循独立、客观、公正的实践标准，按照今年的财务报告和内部控制审计计划顺利完成审计工作，公司于2022年如期出具财务报表和内部控制审计报告。公司计划更新荣成公司2023年外部审计机构，有利于保护公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东，特别是中小股东，荣成公司具有足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，审计程序符合相关法律法规，同意继续聘请荣成公司2023年财务报表和内部控制审计机构，审计费150万元，聘期一年。

3、董事会表决

公司于2023年2月24日召开了第九届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于聘请2023年审计机构的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权。

4、生效日期

聘请2023年审计机构的议案仍需提交公司2022年股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报告文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会决议；

3、独立董事签署的事先认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所对其基本情况的说明。

方达集团有限公司董事会

2023年2月28日