证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2023-008

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知及会议资料于2023年2月22日发布。会议于2023年2月27日在公司会议室举行。会议以现场会议和通讯表决的形式举行。 由董事长刘旭主持。董事会共有7名董事，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事表决后，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于增加经营范围、修改公司章程的议案》，表决结果为:7票赞成；0票反对；0票弃权。

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）上述相关公告。

2.审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》，表决结果为:7票赞成；0票反对；0票弃权。

详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）上述相关公告。

3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为:7票赞成；0票反对；0票弃权。

2023年3月15日(星期三)下午14日，公司董事会决定:2023年第一次临时股东大会在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开。

会议通知见公司同日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2023-009

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开

2023年2月22日，苏州金鸿顺汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知及会议资料发布。会议于2023年2月27日在公司会议室召开，会议以现场会议的形式召开。 监事李若诚主持。公司监事会共监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会监事表决后，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于增加经营范围、修改公司章程的议案》，表决结果为:3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容。（www.sse.com.cn）上述相关公告。

2.审议通过《关于为部分子公司提供担保的议案》，表决结果为:3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容。（www.sse.com.cn）上述相关公告。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司监事会

2023年2月28日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2023-010

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司

关于增加经营范围和修订章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年2月27日，苏州金鸿顺汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订章程的议案》，拟修订《公司章程》。

一是增加经营范围

■

二、 公司章程的具体修订如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

上述经营范围的增加和公司章程的修订仍需提交股东大会审议。董事会还要求股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记，最终以工商登记机关批准的内容为准。

修订后的公司章程见上海证券交易所同日网站（ www.sse.com.cn）披露的相关文件 。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2023-011

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司

关于为部分子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 苏州金鸿顺汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)拟为苏州金鸿顺新能源科技有限公司(以下简称“金鸿顺新能源”)的全资子公司、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司(以下简称“金鸿顺轻量化”)和苏州世达运兴金属科技有限公司(以下简称“世达运兴”) (或总称“上述全资子公司”)提供总额不超过5亿元(含本数)的担保。

● 截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不包括本担保），对外担保未逾期，涉及担保诉讼。

● 上述担保无反担保。

● 上述担保仍需提交股东大会审议。

1.本担保的基本情况

为满足公司业务发展的需要，结合自身的业务战略规划，公司全资子公司苏州金宏顺新能源技术有限公司、苏州金宏顺轻量化技术有限公司、苏州世达运兴金属技术有限公司计划向商业银行申请综合信用，总额不超过5亿元（包括本金，最终以金融机构实际批准的信用额度为准），上述限额可在三家子公司之间调整。为满足上述全资子公司的业务发展需要，公司计划为上述全资子公司的综合信用提供担保，担保方式为连带责任担保，具体担保协议以当时签订的担保合同为准。担保金额的有效期为自股东大会批准之日起一年。担保金额可以滚动使用。在上述担保金额内，董事会将不再单独召开。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营需要审核并签署相关合同文件。

二是被担保人的基本情况

1、苏州金鸿顺新能源科技有限公司

91320582MAC2Q1Y87E统一社会信用代码

住所:长兴路30号，江苏省张家港经济技术开发区

法定代表人：王海宝

注册资本：5000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、股权投资、风险投资（非上市企业有限投资）；电子专用设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

不诚实被执行人的情况：不属于不诚实被执行人

被担保人与公司的关系或其他关系：被担保人是公司的全资子公司

2、苏州金鸿顺轻量化技术有限公司

91320582MAC6054统一社会信用代码

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所:长兴路30号，江苏省苏州市张家港市经济技术开发区

法定代表人：李若诚

经营范围：许可项目：道路货物运输 (不含危险品)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：新材料技术研发、新材料技术推广服务、汽车零部件制造、汽车零部件研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、模具销售、模具制造、机械零部件加工、机械零部件销售：一般零部件制造（营业执照除外）

不诚实被执行人的情况：不属于不诚实被执行人

被担保人与公司的关系或其他关系：被担保人是公司的全资子公司

3、苏州世达运兴金属科技有限公司

91320582MAC963WJ7统一社会信用代码

注册资本：1000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:长兴路30号，江苏省张家港经济技术开发区

法定代表人：王海宝

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属产品研发、金属切割加工服务、金属材料制造、金属材料销售、金属产品销售、有色金属合金销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；供应链管理服务；货物进出口(依法须经批准的项目除外) ，依法凭营业执照独立开展经营活动)

不诚实被执行人的情况：不属于不诚实被执行人

被担保人与公司的关系或其他关系：被担保人是公司的全资子公司

三、被担保人的财务状况

公司全资子公司金鸿顺新能源、金鸿顺轻量化、世达运兴尚未实际运营，无影响偿债能力的重大或重大事项。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为全资子公司申请综合信用担保金额，担保方式为连带责任担保，具体担保金额、期限以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额不超过董事会批准的总额。

五、担保的原因和必要性

本担保是为满足全资子公司金鸿顺新能源、金鸿顺轻量化、世达运兴日常经营和业务需求，被担保人纳入公司合并报表范围，公司可以充分掌握其经营管理，担保风险在公司可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

六、董事会意见

(一)董事会审议

2023年2月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》

(二)独立董事意见

我们认为，公司为全资子公司苏州金宏顺新能源技术有限公司、苏州金宏顺轻技术有限公司、苏州世达金属技术有限公司提供连带责任担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司和子公司的发展，符合公司的利益，不损害公司和少数股东的利益。本担保的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程。综上所述，我们同意《苏州金鸿顺汽车零部件有限公司关于为部分子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告之日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2021年经审计净资产和总资产的0%；公司及其下属控股子公司不提供外部担保，公司及其下属控股子公司不逾期对外担保，不涉及诉讼的对外担保，以及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司董事会

2023年02月28日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2023-012

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司

召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月15日 14点 00分

地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2023年2月28日在上海证券交易所网站上公布（www.see.com.cn）《中国证券报》和公司指定的信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、 股东（包括股东代理人）登记或报告时应提供以下文件：

⑴ 法定股东：法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）

⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证和其他能够代表其身份的有效证明或者证明；委托代理人出席会议的，还应当出示委托人身份证复印件、有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

⑶ 融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明；投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）。

2、 2023年3月14日上午9日(星期二):30-11:30下午13:30-16:00.

3、 注册地点：长兴路30号，江苏省张家港经济技术开发区，公司会议室。

4、 异地股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

为确保股东大会顺利召开，减少登记时间，请出席股东大会的股东和股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、 联系方式

现场/书面登记地址：长兴路30号，江苏省张家港经济技术开发区，公司会议室。

联系电话：0512-55373805

联系传真：0512-58796197

电子邮件：gl3602@jinhs.com

联系人：邹一飞

2、 现场参加会议的注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议现场，并携带有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件进行验证。股东大会预计将持续半天。请照顾住宿和交通。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司

董事会

2023年2月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州金鸿顺汽车零部件有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月15日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。