股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-024
转债代码：113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
召开董事会会议
浙江华友钴有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2023年2月27日召开。2023年2月22日，会议通知所有董事、监事和高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召开并主持。会议应有7名董事和7名实际董事（其中7人通过沟通出席）。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
审议董事会会议
一、审议通过《关于变更对外投资实施主体的议案》
同意公司将与PT合作 Vale Indonesia Tbk(以下简称“淡水河谷印尼”)合作实施主体由全资子公司华琪(香港)有限公司(以下简称“华琪香港”)改为全资子公司Huaqi (Singapore) Pte.Ltd(以下简称“华奇新加坡”)，同时同意华同香港和淡水河谷印尼和PT Kolaka Nickel Indonesia(以下简称“KNI)签署《终止终止协议》，华友钴业与淡水谷印尼、KNI签署《修订重述确定性合作协议》，华奇新加坡与淡水谷印尼、KNI签署新的《股份认购协议》和《合资协议》。变更和认购完成后，华旗新加坡将持有KNI 淡水河谷印尼将持有80%的KNI 华旗新加坡20%的股份将取代华旗香港作为公司与淡水河谷印尼合作KNIHPAL项目的实施主体。变更和认购完成后，华旗新加坡将持有KNI 淡水河谷印尼将持有80%的KNI 华旗新加坡将取代华旗香港作为公司与淡水河谷印尼合作KNIHPAL项目实施的主体。详见公司2023-025号公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴有限公司董事会
2023年2月27日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-025
转债代码：113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴有限公司
关于变更对外投资实施主体的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.对外投资及本次变更的概述
浙江华友钴业有限公司(以下简称华友钴业)、2022年11月13日，“公司”召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《与淡水谷印尼签订正式合作协议的议案》同意公司和PT Vale Indonesia Tbk(以下简称“淡水河谷印尼”)合作PT Kolaka Nickel Indonesia(以下简称“KNI)湿法冶炼厂（HPAL）项目(以下简称“HPAL项目”）签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行可行性研究后，公司与淡水河谷印尼商定HPAL项目的产能和投资金额。同时，同意公司全资子公司华琪（香港）有限公司（以下简称“华琪香港”）与淡水谷印尼和KNI签署股份认购协议和合资协议，同意公司通过华琪香港认购KNI新股份764000万印尼盾（约488.9万美元，实际按投资日汇率转换）。认购完成后，华旗香港将持有KNI 淡水河谷印尼将持有80%的KNI 20%的股份(详见公司2022-167号公告)。
为了更好地促进项目进展，根据与合作伙伴的充分友好协商，公司计划将华琪香港改为全资子公司Huaqi，华琪香港是与淡水谷印尼合作的实施主体 (Singapore) Pte. Ltd(以下简称“华旗新加坡”)。华奇香港与淡水谷印尼、KNI签订终止终止协议，华友钴业与淡水谷印尼、KNI签订修订重述确定性合作协议，华奇新加坡与淡水谷印尼、KNI签订新的股份认购协议和合资协议。变更和认购完成后，华旗新加坡将持有KNI 淡水河谷印尼将持有80%的KNI 华旗新加坡20%的股份将取代华旗香港作为公司与淡水河谷印尼合作KNIHPAL项目的实施主体。
公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了对外投资实施主体变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对外投资实施主体变更不需要提交股东大会审议。由于合作项目的产能规模和投资金额尚未确定，公司将按照有关规定及时履行内部决策程序和信息披露义务。
二、变更后实施主体的基本情况
1、公司名称：Huaqi (Singapore) Pte. Ltd(华旗新加坡)
2、住所：987 Serangoon Road Singapore 328147
3、成立日期：2022年11月9日
4、注册资本：10000美元
5、公司股东：华友钴业持有华奇新加坡100%的股权
6、经营范围：商品批发贸易、工业投资
7、主要财务状况：华旗新加坡是一家新公司，没有完整的财务报表
8、关联关系说明：华奇新加坡是公司的全资子公司
三、本次变更对外商投资实施主体对公司的影响
外商投资实施主体的变更是为了更好地促进项目的进展，不改变外商投资合作的其他内容，不影响外商投资合作的实施，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
四、风险提示
1、变更完成后，华旗新加坡将取代华旗香港作为公司与淡水谷印尼合作KNIHPAL项目的实施主体。合作项目的产能规模和投资金额尚未确定。相关事项确定后，公司将按照相关规定及时履行内部决策程序和信息披露义务。
2、与淡水谷印尼合作HPAL项目是公司根据中长期发展计划，项目建设时间跨度长，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、技术不确定性，存在各种不可预测因素或不可抗力因素，可能对未来业务效益的实现产生不确定性。
3、在项目投资建设过程中，资金筹集、信贷政策变化和融资渠道畅通存在一定的不确定性，存在资金不能按时筹集到位的风险，导致项目建设不能顺利完成。
4、本次合作不构成绩效承诺，请注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第五十一次会议决议
特此公告。
浙江华友钴有限公司董事会
2023年2月27日
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