证券代码：000948 简称证券:南天信息 公告编号：2023-007
云南南天电子信息产业有限公司
第八届董事会第十九届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2023年2月21日邮寄。
(二)会议时间、地点、方式:会议于2023年2月27日通讯召开。
(三)会议应有9名董事，实际上应有9名董事。
(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 审议董事会会议
审议《关于设立分公司的议案》。
根据公司业务发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，提高公司综合竞争力，成立天津分公司和雄安分公司。
表决:九票同意、零票反对、零票弃权。
投票结果：审议通过。
详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。
三、备查文件
南天信息第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业有限公司
董 事 会
2023年2月27日
证券代码：000948 简称证券:南天信息 公告编号：2023-008
云南南天电子信息产业有限公司
关于设立分公司的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十九次会议于2023年2月27日审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立天津分公司和雄安分公司。根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、拟设立分公司的基本情况
(一)天津分公司
1、名称：云南南天电子信息产业有限公司天津分公司
2、类型：股份有限公司分公司：
3、营业场所：天津市
4、经营范围:公司经营范围内的经营。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
(二)雄安分公司
1、名称：云南南天电子信息产业有限公司雄安分公司
2、类型：股份有限公司分公司：
3、营业场所：雄安新区
4、经营范围:公司经营范围内的经营。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
上述信息最终以当地工商登记机关批准为准。
二、设立分支机构的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)设立分支机构的目的
为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化快速服务，提升公司综合竞争力，成立天津分公司和雄安分公司。
（2）对公司的影响和风险
公司设立分支机构符合公司的业务布局，有利于公司发展业务，支持公司的业务发展。该事项不会对公司的财务和经营产生重大的不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。设立分支机构，按照规定的程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或者禁止的风险。
三、备查文件
南天信息第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业有限公司
董 事 会
2023年2月27日
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