证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-14号
金健米业有限公司
关于注销控股子公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年2月27日，金健米业有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司金健农产品(重庆)有限公司的议案》，同意注销控股子公司金健农产品(重庆)有限公司(以下简称“农产品重庆公司”)。现将有关情况公告如下:
一、拟注销子公司概述
根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为了进一步降低管理成本，提高运营效率和运营质量，公司计划取消重庆控股子公司的农产品。
根据《公司章程》等有关规定，注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。控股子公司的注销不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司的基本情况和财务状况
(一)基本情况
1、公司名称：金健农产品（重庆）
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2021年1月27日
4、法定代表人：王勇
5、注册资本：1000万元
6、注册地:重庆市江北区郭家沱街隆港路2号4层401室
7、经营范围：许可项目：货物进出口、技术进出口、食品经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：销售农副产品、生产、销售、加工、运输、储存等相关服务，销售机械设备，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需要批准的项目)、鲜肉零售、饲料原料销售、五金产品批发、水产品批发、饲料添加剂销售、塑料制品销售、粮油仓储服务(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
8、股权结构：湖南金健进出口有限公司全资子公司持有农产品重庆55%的股权，中国讨论贸易（重庆）有限公司持有农产品重庆45%的股权。
(二)财务状况
截至2021年12月31日(经审计)，重庆农产品公司总资产为16、661、675.78元，净资产为9、845、206.80元，总负债为6、816、468.98元，2021年1-12月营业收入为57、571、220.44元，净利润为-154、793.20元。
截至2022年12月31日(未经审计)，重庆农产品公司总资产11、264、47.33元，净资产11、260、474.65元，总负债4.02.68元，2022年1月至12月营业收入228.078.829.08元，净利润1.415.267.85元。
三、本次拟注销子公司的原因
由于重庆农产品的经营效益和利润水平较弱，增长率较低。同时，根据国有企业改革的工作要求和公司的战略发展规划，为了优化资源配置，节约管理成本，公司计划取消重庆农产品公司，重点关注粮油食品主营业务的发展，控制农产品贸易业务的风险。
四、拟注销子公司对上市公司的影响
1、农产品重庆公司的注销可以进一步整合和优化现有资源配置，降低运营管理成本，提高运营效率，符合公司的长期发展战略。
2、重庆农产品公司注销后，将不再纳入公司合并报表的范围，公司合并报表的范围将发生相应的变化，但不会对公司合并报表产生重大影响。重庆农产品业务比例较小，不会对公司整体业务发展和可持续盈利能力产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。
五、本次拟注销子公司事项的审议程序
(一)董事会审议
公司于2023年2月27日召开的第九届董事会第六次会议通过了《关于注销控股子公司金健农产品（重庆）有限公司的议案》，并同意授权公司管理层按照法律程序办理具体事项，包括但不限于工商注销登记、银行结算账户注销等手续。
(二)独立董事关于注销子公司的独立意见
公司独立董事关于取消子公司的独立意见如下：根据公司控股子公司金健农产品（重庆）有限公司的相关信息，结合我们的理解和判断，我们认为公司取消子公司，有利于公司优化资源配置，重点关注粮油主营业务，控制农产品贸易业务风险，符合公司的战略发展规划。同时，上述子公司的业务比例相对较小，取消后不会对公司的整体业务发展和可持续盈利能力产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。本法案的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，我们同意取消上述子公司。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第六次会议决议金健米业有限公司；
2、金健米业有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议审议的独立意见。
特此公告。
金健米业有限公司
董事会
2023年2月27日
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