证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-015

青岛英派斯健康科技有限公司

第三届董事会2023年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年2月27日上午，青岛英派斯健康科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议:30在公司会议室以现场和通信相结合的方式举行。会议于2023年2月22日通知全体董事电子邮件、电话等方式。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长刘洪涛召集主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了以下决议：

1.审议通过《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》

公司第三届董事会2022年第四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022年非公开发行股票相关事宜。鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行登记管理办法》等相关文件，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，对照上市公司向特定对象发行a股的相关资格、条件和要求，董事会认为，公司符合向特定对象发行国内上市人民币普通股(a股)的条件，经逐项自查、论证公司经营状况及相关事宜后。

独立董事对该提案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮信息网发布的独立意见（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。

2.审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司根据实际情况编制了《青岛英派斯健康科技有限公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）青岛英派斯健康科技有限公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告。

独立董事对该提案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮信息网发布的独立意见（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。

3.审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》、《监管规则适用指南第7号》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，公司编制了截至2022年9月30日的青岛英派斯健康科技有限公司募集资金使用专项报告。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《青岛英派斯健康科技有限公司前次募集资金使用专项报告》。

独立董事对该提案发表了同意的独立意见，并向新会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了该报告的认证报告。详见公司同日在巨潮信息网发布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。

4.审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，结合《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司编制了《青岛英派斯健康科技有限公司内部控制自我评价报告》，截至2022年9月30日。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）青岛英派斯健康科技有限公司内部控制自我评价报告。

独立董事对该提案发表了同意的独立意见，并向新会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具了审计报告。详见公司同日在超潮信息网上发布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。

5.审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

按照《企业会计准则》、公司编制了2019年、2020年、2021年、2022年1-9月非经常性损益明细表，如《公开发行证券公司信息披露解释性公告1号1非经常性损益(2008)》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，并与新会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验证报告。详见公司同日在巨潮信息网发布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。

6.审议通过了《关于2023年公司第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年3月15日召开2023年第一次临时股东大会，现场投票与网上投票相结合。具体内容见公司同日发布的《中国证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会2023年第三次会议的独立意见；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技有限公司

董事会

2023年2月27日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-016

青岛英派斯健康科技有限公司

2023年第三届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年2月27日上午，青岛英派斯健康科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议:30在公司会议室以现场和通信相结合的方式举行。会议于2023年2月22日通知全体监事。会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过以下决议：

1.审议通过《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行登记管理办法》等相关文件，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，对照上市公司向特定对象发行a股的相关资格、条件和要求，监事会认为，公司符合向特定对象发行国内上市人民币普通股(a股)的条件，经逐项自查、论证公司经营状况及相关事宜后。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

2.审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

监事会认为，《2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司的行业和发展阶段、融资规划和财务状况，充分论证了发行实施的背景和必要性、发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性、发行方式的可行性，本发行计划的公平性和合理性，以及本发行对稀释即期回报的影响和具体措施，符合有关法律法规的规定。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）青岛英派斯健康科技有限公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

3.审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》

监事会认为，公司根据中国证监会的有关规定编制了前期募集资金使用专项报告，聘请会计师事务所出具了前期募集资金使用的验证报告，如实履行了前期募集资金投资和进展的披露义务。公司可以严格遵守法律、法规和中国证监会关于前期募集资金使用的有关规定和要求，不存在前期募集资金存储和使用的违法行为。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《青岛英派斯健康科技有限公司前次募集资金使用专项报告》。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对报告出具了认证报告，详见公司同日在巨潮信息网发布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

4.审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全完善、合理的公司治理结构和内部控制体系，建立内部控制体系，有效实施，对公司的标准化运作发挥了良好的监督指导作用，确保公司业务活动的标准化有序。《公司内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，监事会对报告无异议。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）《青岛英派斯健康科技有限公司前次募集资金使用专项报告》。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对报告出具了审计报告，详见公司同日在巨潮信息网发布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

5.审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

监事会认为，公司编制的非经常性损益清单和附注符合企业会计准则的要求，严格遵守中国证监会、证券交易所等有关单位颁发的法律、法规和规范性文件，监事会同意本议案。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验证报告，详见公司同日在巨潮信息网发布的（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

表结果:3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技有限公司

监事会

2023年2月27日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-017

青岛英派斯健康科技有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月27日，青岛英派斯健康科技有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年公司第一次临时股东大会的议案》。2023年第一次临时股东大会定于2023年3月15日召开。会议召开的相关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数：2023年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。2023年2月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提交2023年公司第一次临时股东大会的议案》。

3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议的日期、时间

(1)现场会议时间:2023年3月15日(周三)下午14日:50

(2)网上投票时间:2023年3月15日(周三)

2023年3月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年3月15日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

5.会议的召开方式:

股东大会将现场会议与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议股权登记日:2023年3月10日

7.出席对象：

(1)截至2023年3月10日(股权登记日)下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会并表决。不能亲自出席股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8.会议地点:青岛英派斯健康科技有限公司会议室，山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7楼

二、会议审议事项

(一)提案编码

■

(二)披露情况

上述议案已于2023年第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年2月27日发布的公司。、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）相关内容。

(三)特别说明事项

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)；股东大会以特别决议通过本次会议审议的议案，即出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的2/3以上。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证、股票账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)登记。

(二)法定股东法定代表人出席股东大会的，凭身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡登记；委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记股票账户卡。股东是合格的境外机构投资者（QFII）拟出席会议的股东或者股东代理人在办理登记手续时，除上述材料外，还应当提交合格的境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东和股东代理人必须在规定的登记时间内直接送达、书面信函或传真送达，并填写上述相关文件和股东登记表（附件3），不接受电话登记。信函或传真登记的，2023年3月13日17日:以00前到达公司为准。上述登记材料应提供一份副本。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）签署的，委托人（或委托人的法定代表人）签署的授权书或其他授权文件应当经公证，并与上述登记程序所需的文件一起提交公司。

2．登记时间:2023年3月13日上午9日:00-11:30、下午14:00-17:00

3．登记地点:青岛英派斯健康科技有限公司证券事务部，山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层。

通过信件登记的，请发送至山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技有限公司证券事务部。邮编:26061(请注明“2023年第一次临时股东大会”字样)。

4．会议联系方式

联系人：陈媛

联系电话：0532-85793159

传真：0532-85793159

电子邮箱：information@impulsefitness.com

出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证明材料原件到会场办理登记手续。

现场会议预计将持续半天，股东和股东代理人将承担住宿费、交通费和其他费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件1)。

五、备查文件

1．2023年第三届董事会第三次会议决议

2．2023年第三次监事会会议决议；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技有限公司董事会

2023年2月27日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1．投票代码为“36289”，投票称为“英派投票”。

2．填写表决意见

股东大会不涉及累计投票提案。对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对和弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年3月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．2023年3月15日上午9月15日，互联网投票系统开始投票:2023年3月15日下午15日结束:00。

2．股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

本单位(本人)代表本单位(本人)，出席青岛英派斯健康科技有限公司2023年首次临时股东大会，并代表本单位(本人)按以下指示对下列议案进行投票，全权委托________先生(本人)代表本单位(本人)。受托人有发言权和表决权。列入股东大会的议案应当按照下列明确指示进行表决。没有明确指示的，由本单位（本人）代表决定投票。

本公司（本人）对股东大会审议的议案表决如下：

■

委托人姓名或姓名(签字或盖章)：

客户身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账户：

客户持股数量_________________________________________________

委托人的持股性质：

受托人签名： ____________________________

受托人身份证号：

委托日期：______________________________________

委托书有效期：自签署日起至股东大会结束。

注：1．请委托股东填写上述审议议案表决票或选择“同意、反对、弃权”的意见，并在相应表格中打“√”；每项为单项选择，不选择或多项选择视为委托股东未作明确指示。

2．合格的境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应当进行分拆投票，并予以“同意”、“反对”、如实填写“弃权”下方框中的投票数。

附件3：

青岛英派斯健康科技有限公司

2023年第一次临时股东大会

股东登记表

■

股东签字(法人股东盖章)：

日期： 年 月 日