证券代码：002976 简称：瑞玛精密 公告编号：2023-010
苏州瑞玛精密工业有限公司关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州瑞玛精密工业有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日披露，发行股份和支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划（以下简称“交易计划”）“重大风险提示”部分，已涉及重大风险因素和审批程序，请注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本交易计划披露的主要风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或交易对手撤销、暂停交易或对交易计划进行实质性变更的相关事项，交易工作正在有序进行。
一、本次交易概况
2022年9月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》。根据战略发展规划的需要，公司计划通过发行股份、支付现金或全额现金购买浙江大志进出口有限公司全资孙公司。 Limited 51.00%股权，股权转让完成后，按照上述股权转让价格向Pneuridede转让 Limited或其全资控股股东(直接或间接持有Pneurided) Limited 股权100.00%的股东)增资8000万元。同日，公司与Pneuride同日 Limited股东签署了股权收购框架协议。同日，公司与Pneuride同日 Limited股东签署了股权收购框架协议。公司已按照签署的股权收购框架协议支付交易定金，并委托财务顾问、审计机构、法律顾问和评估机构按计划向Pneuride支付交易定金 Limited及相关方进行尽职调查。具体情况见公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于规划重大资产重组的提示性公告》(公告号:2022-061)、《关于重大资产重组进展的公告》(公告号:2022-064、2022-070、2022-072）。
2022年12月3日，公司召开第二届董事会第24次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，如《公司符合发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易条件的议案》，本次交易的确定方案为：公司及其子公司Cheersonson (Hong Kong)Technology Limited计划通过发行股票和支付现金购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权(间接持有Pneuridede) Limited 38.25%的股权，对应Pneuride Limited 37.2938万英镑注册资本和Pneuridede Limited 12.75%的股权(对应Pneuride) Limited 注册资本12.4313万英镑)，由公司或其全资子公司向Pneuridede发行 同时，Limited增资8000万元，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金(以下简称“本次交易”)。同日，公司与交易对手签署了《发行股份和支付现金购买资产协议》，并按照协议支付剩余交易定金。同日，公司与交易对手签署了《发行股份和支付现金购买资产协议》，并按照协议支付剩余交易定金。交易完成后，Pneuride Limited 在公司合并报表范围内，将成为公司的控股子公司。2022年12月5日、12月30日、2023年1月30日，公司具体情况及进展详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
二、本次交易的进展情况
本次交易计划披露以来，公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定积极推进本次交易。截至本公告披露之日，中介机构尽职调查、审计、评估、法律等相关工作已接近尾声，公司、中介机构及相关各方按照中国证监会、深圳证券交易所进一步完善相关文件和内部程序，公司将再次召开董事会审查交易相关事项，并按照有关法律法规的规定履行后续审批和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易仍需履行公司董事会和股东大会的决策和审批程序，经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否实施收购 Limited股权和增资仍不确定。公司将继续关注本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易的相关信息以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。请注意投资风险。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业有限公司董事会
2023年2月28日
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