证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-013
债券代码：127066 债券简称：科利可转债
深圳科达利实业有限公司
关于“科利转债”预计触发股价下跌修正条件的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.可转换公司债券的发行和上市
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准深圳科达利实业有限公司公开发行可转换公司债券（中国证监会许可证）〔2022〕经1143号批准，深圳市科达利实业有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日公开发行15、343、705张可转换公司债券(以下简称“本次发行”)，每张面值100元，期限6年。深圳证券交易所“深证”〔2022〕715号文件同意，公司可转换公司债券自2022年8月3日起在深圳证券交易所上市，简称“科利可转换债券”，债券代码为“127066”。
二、可转换公司债券转股价格调整
根据《深圳市科达利实业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)和《初始转换价格确定依据》，“科利转换债券”的初始转换价格为159.35元/股。根据中国证券登记结算有限公司的查询结果，公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日，由于公司2021年股票期权激励计划第一行权期激励对象的独立行权，公司总股本比发行前增加328683股。根据《募集说明书》中“转股价格调整方法及计算公式”的规定，“科利转债”转股价格由159.35元/股调整为159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效，具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年1月18日披露。（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于调整“科利转债”转股价格的公告》(公告号:2023-003)。
三、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)股价向下修正条款
1、修正权限和修正范围
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价不高于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会表决。如果上述连续30个交易日内发生股票价格调整，股票价格调整日前的交易日按调整前的股票价格和收盘价计算，股票价格调整日后的交易日按调整后的股票价格和收盘价计算。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免；修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日之间的平均股票交易价格，修订后的转换价格不得低于最新审计的每股净资产价值和股票面值。
2、修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告和股权转让价格修正公告，公告修正范围、股权登记日和暂停转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起恢复股权转让申请并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或者转股登记日前的，按照修正后的转股价格执行转股申请。
(二)转股价格修正条款预计触发
自2023年1月30日至2023年2月24日起，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格(即人民币159.22元/股)的85%。如果公司股票收盘价在未来10个交易日内5个交易日内继续满足上述条件，可能会触发“科利转债”转股价格修正条款。
四、风险提示
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发“科利可转换债券”转换价格修正条件后，确定转换价格是否修正，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
深圳科达利实业有限公司
董 事 会
2023年2月27日
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