证券代码：002859 简称证券:洁美科技 公告编号：2023-009
债券代码：128137 简称债券:洁美转债
浙江洁美电子科技有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2023年2月22日(星期三)通过直接发放、邮寄、传真等方式发布，会议于2023年2月27日(星期一)上午10日发布。:00以通讯表决的形式举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，会议由董事长方俊云先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以通讯表决的形式审议并表决了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
(一)变更注册资本
经中国证券监督管理委员会批准，浙江洁美电子科技有限公司非公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕经2868号批准，公司非公开发行24、237、881股。本次发行完成后，公司股份总数增加24、237、881股，注册资本增加24、237、881元。
鉴于上述公司非公开发行股票的情况，计划改变以下事项：
1、注册资本由409元、999元、879元变更为434元、237元、760元。
2、公司股份总数从409、999、879股改为434、237、760股。
(二)修订公司章程
因公司变更注册资本，公司对公司章程中的有关规定进行了修改，具体修改如下：
■
注:公司发行的可转换公司债券(债券代码:128137；债券简称:洁美转债)自2021年5月10日起可转换为公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日起，洁美转债累计转股21539股，截至2023年1月31日，公司实收资本为434、259、299元。因未经审查，上述转股事项尚未办理工商变更手续。
除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。
投票结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于要求公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行a股相关事项的议案》。公司股东大会授权董事会根据非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改公司章程相应条款、工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订公司章程不需要提交股东大会审议，董事会有权办理工商登记变更等相关手续。
特此公告。
浙江洁美电子科技有限公司
董事会
2023年2月28日
证券代码：002859 简称证券:洁美科技 公告编号：2023-010
债券代码：128137 简称债券:洁美转债
浙江洁美电子科技有限公司
变更公司注册资本，修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。
1.变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会批准，浙江洁美电子科技有限公司非公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕经2868号批准，公司非公开发行24、237、881股。本次发行完成后，公司股份总数增加24、237、881股，注册资本增加24、237、881元。
鉴于上述公司非公开发行股票的情况，计划改变以下事项：
1、注册资本由409元、999元、879元变更为434元、237元、760元。
2、公司股份总数从409、999、879股改为434、237、760股。
二、修订公司章程
因公司变更注册资本，公司对公司章程中的有关规定进行了修改，具体修改如下：
■
注:公司发行的可转换公司债券(债券代码:128137；债券简称:洁美转债)自2021年5月10日起可转换为公司股份，自2021年5月10日至2023年1月31日起，洁美转债累计转股21539股，截至2023年1月31日，公司实收资本为434、259、299元。因未经审查，上述转股事项尚未办理工商变更手续。
除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。修订后的公司章程已于同日在深圳证券交易所网站上披露。
根据公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于要求公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行a股相关事项的议案》。公司股东大会授权董事会根据非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改公司章程相应条款、工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订公司章程不需要提交股东大会审议，董事会有权办理工商登记变更等相关手续。
根据股东大会授权和董事会决议，公司将尽快办理公司总股本变更、公司章程修订、工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江洁美电子科技有限公司
董事会
2023年2月28日
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